中航机载系统股份有限公司第八届董事会 关于补选公司非独立董事的公告 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 24 日召 开第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时），审议通过了《关于审议增 补公司非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限 公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名王树刚先生为公 司第八届董事会非独立董事候选人选，任期自股东大会通过之日起至本届 董事会届满之日止。当选后王树刚先生将接任于卓先生原担任的公司董事 会战略委员会委员的职务。 该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董 事会提名委员会认为：王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件， 不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-022 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度 第四次会议（临时）会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 21 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表 决的截止时间为 2024 年 6 月 24 日 12 时。会议应参加表决的董事 10 人， 实际表决的董事 10 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中 航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告） 该事项尚需提交股东大会审议。 该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董 事会提名委员会认为：王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件， 不存在《中华人民共和国公司法 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-023 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 24 日召 开第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时），审议通过了《关于审议聘 任公司总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统 股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提 名委员会审核，公司董事会拟聘任王树刚先生为公司总经理，任期至第八 届董事会届满为止。 公司第八届董事会提名委员会审核后认为：王树刚先生具备履行公司 总经理职务的任职资格和能力，同意聘任王树刚先生为公司总经理。 特此公告。 中航机载系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 25 日 - 1 - 中航机载 附件： 王树刚先生简历 王树刚：男，1966 年 3 月出生，学士，正高级工程师。历任天津航空机电 公司副总经理兼军品事业部部长，天津航空机电有 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6] Core Views - The company achieved a revenue of 29.007 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 4.63%, and a net profit attributable to shareholders of 1.886 billion yuan, up 39.62% year-on-year, primarily due to the completion of a merger [1] - The defense aviation industry has shown significant development, with subsidiaries meeting production tasks and enhancing delivery quality and efficiency [1][2] - The company is advancing its strategic layout in the civil aviation sector, with multiple products obtaining necessary certifications and achieving mass delivery of emergency rescue products [1][2] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company's aviation products generated revenue of 24.738 billion yuan, a year-on-year increase of 8.63%, accounting for 85% of total revenue [2] - The gross margin was 29.73%, a decrease of 1.81 percentage points year-on-year, while the net margin was 7.41%, down 0.65 percentage points [2] - The company expects a revenue of 28.522 billion yuan in 2024, a slight decrease of 1.67% year-on-year, with a projected total profit of 2.437 billion yuan, an increase of 8% [4] Mergers and Acquisitions - The successful completion of the merger with AVIC Electromechanical has enhanced the company's core competitiveness and resource integration [3] - The merger allows the company to optimize its industrial layout and leverage scale effects, aligning with global trends in the aviation industry [3] Research and Development - The company is increasing its R&D investment, which is crucial for maintaining its competitive edge in the high-tech aviation industry [2] - The company possesses strong capabilities in independent R&D and innovation, which are expected to support steady performance growth [2] Market Position - The company holds a significant market share in the aviation electromechanical field and has a comprehensive product line with a competitive advantage [2] - The strategic importance of the aviation industry to national defense and modernization efforts underlines the company's role in the sector [2]

于卓先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影 响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中华人民共和 国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成 公司董事选举、总经理聘任及后续相关工作。 于卓先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司董事会对于卓 先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 中航机载系统股份有限公司 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-021 中航机载系统股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 19 日收到公司董事、总经理于卓先生提交的书面辞职报告。于卓先生因 达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总经理及董事会下设战略委员会 委员职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 董 事 会 2024 年 6 月 19 日 - 1 - ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载 一、关联交易概述 2024 年 5 月 21 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会 2024 年度第三次会议（临时），审议通过了 《关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，同意公司 全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司（以下简称"千山航电"） 根据其实际经营情况，向关联方中国航空工业集团公司西安航空计 算技术研究所（以下简称"航空工业计算所"）转让位于西安市高新 区南三环辅道 G16 号院内的房屋（包含土地使用权）、构筑物及部分 设备。具体内容详见公司 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司关于全资 子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-018）。 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-020 中航机载系统股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告 2.转让方（乙方）：陕西千山航空电子有限责任 ...

T[ [Table_Title] 中航机载（600372）2023年报&2024年一季报点评 航空机载系统龙头，长期受益于军民两 用需求 2024 年 06 月 03 日 [【投资要点】 Table_Summary] 中航机载主要产品包括各类飞行器配套的机载航空电子系统、飞行控 制系统、机电系统；各类发动机配套的电子设备、机电设备及传感器； 航天、船舶、电子信息相关的电子产品、机电产品等。 利润同比出现大幅增长。2023 年全年营收 290.06 亿，同比增长 4.63%， 2024 年一季度营收 56.42 亿，同比-10.03%。2023 年全年归母净利润 18.86 亿，同比增长 39.62%，2024 年一季度归母净利润 1.39 亿，同 比增长 8.57%。2023 年全年扣非归母净利润 14.63 亿，同比增长 110.19%，2024 年一季度扣非归母净利润 3.61 亿，同比增长 99.01%。 盈利大幅改善主要源于中航电子换股吸收合并中航机电交易顺利完 成，规模质量得到大幅提升。2023 年销售净利率 8.06%，同比变化 -0.65pct，销售毛利率 29.73%,同比变化-1.81pct ...

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度 第三次会议（临时）会议通知及会议资料于 2024 年 5 月 17 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事，会议采取通讯表决的方式召开，表 决的截止时间为 2024 年 5 月 21 日 12 时。会议应参加表决的董事 11 人， 实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中 航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 一、《关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》 公司全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司（以下简称千山航电） 拟以非公开协议方式向公司关联方中国航空工业集团公司西安航空计算技 术研究所（航空工业计算所）转让房屋（包含土地使用权）、构筑物及部分 设备。（见同日公告） 该议案经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过后提交 本次董事会审议。公司独立董事专门会议认为：公司全资子公司千山航电 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-016 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第三次会议（ ...

中航机载 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2024 年 度第三次会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 17 日以直接送达或电子邮 件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截 止时间为 2024 年 5 月 21 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际 表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航 机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 一、《关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》 公司全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司拟以非公开协议方 式向公司关联方中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所转让 房屋（包含土地使用权）、构筑物及部分设备。 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公 告） 特此公告。 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-017 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2024 ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 陕西千山航空电子有限责任公司 拟协议转让房屋、构筑物及部分设备 所涉及的相关资产市场价值 资产评估报告 中发评报字[2023]第 120 号 (共 2 册 第 1 册 资产评估报告及评估明细表) 中发国际资产评估有限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020012202300253 | | --- | --- | | 合同编号: | 中发评字(2023)第100号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中发评报字 2023 第120号 | | 报告名称: | 陕西千山航空电子有限责任公司 拟协议转让房 屋、构筑物及部分设备 所涉及的相关资产市场价 | | | 值 资产评估报告 | | 评估结论: | 659,407,467.79元 | | 评估报告日: | 2023年08月25日 | | 评估机构名称: | 中发国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张靖 (资产评估师) 会员编号:11090028 | | | 刘星 (资产评估师) 会员编号:11210369 | ( ...