中文天地出版传媒集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 二、会计师事务所审计过程与审计质量评价 按照《审计业务约定书》，根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年度审计工作安排，大信所针对公司服务需求及被审计单位 的实际情况，制定了全面、合理的审计工作方案与工作计划，并就本次审计范 围、时间安排、重要审计发现等事项与公司经营管理层、董事会审计委员会及 独立董事进行充分沟通。大信所于 2023 年 10 月 16 日至 12 月 20 日完成了前期 预审工作，并于 2024 年 1 月 3 日正式进场审计，于 2024 年 3 月 31 日完成现场 审计工作，取得充分适当审计凭证。审计过程中，围绕被审计单位的审计重点 开展工作，包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金 融工具的确认和计量、关联交易、合并报表等等。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称大信所）作为公司 2023 年度财务报表及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-028 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十一 次会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 2．本次董事会会议于2024年4月7日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事 发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次董事会会议于2024年4月17日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人。 （1）现场表决董事：凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、黄倬 桢、彭中天、涂书田、廖县生 （2）通讯表决董事：李汉国、张其洪 5.本次会议由董事长凌卫召集并主持。 6.本次董事会会议列席人员 表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、 回避 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （彭中天） 作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本 人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可 及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全 体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 彭中天，男，1963 年 4 月出生，美国南加州大学(SCUPS)工商管理博士学 位，高级经济师。主要在景德镇和庐山从事政府战略咨询工作，并承担相关课 题研究及文旅方案策划。兼任中文传媒独立董事、九江市人民政府参事、清华 大学文创院顾问、江西中山书画院院长、景德镇软实力研究院院长等职。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的 ...

关于会计政策变更的说明 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 财政部发布《准则解释第16号》，规定"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，公司自2023年1月1日起执 行，并追溯调整可比期间财务报表相关科目。 本次会计政策变更是中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公 司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）修订的相关企业会计准则 而进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 具体情况如下。 一、本次会计政策变更的概述 １.会计政策变更的原因 财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债 并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负 债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延 所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度社会责任 报告是根据《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件，并结合公 司履行社会责任的具体情况编制，系统地总结和反映了公司在履行社会责任方面 的实践和成果，旨在真实反映公司 2023 年履行社会责任的状况，以促进公司全 面健康发展。 自重组上市以来，公司规范经营，率先在业内提出"内外兼修,双轮驱动" "内容为本,平台为王""创新驱动,融合发展"理念并身体力行，目前拥有 19 家全资及控股一级子公司，200 多家子分公司。公司主营业务包括出版发行、互 联网游戏、数字出版和投融资等，目前已形成效益快速增长、活力不断增强、创 新更加有力的发展格局。 报告期内，公司实现营业收入 100.84 亿元，实现归属于上市公司股东的净 利润 19.67 亿元；报告期末，公司总资产为 292.90 亿元，归属于上市公司股东 的净资产 184.36 亿元。 （二）发展战略 1.主业引领。坚持以出版主业为战略核心和品牌核心， ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄倬桢） 作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本 人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可 及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全 体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄倬桢，男，1956 年 8 月出生，本科。现任江西联创宏声电子股份有限公 司董事长助理。兼任中文传媒独立董事、江西沐邦高科股份有限公司独立董 事、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 管理制度有关规定，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董 事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责，对公司发展提 出意见和建议。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下。 一、基本情况 报告期内，公司第六届董事会审计委员会在任委员5名，均由在任董事组 成，其中独立董事3名，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事担 任。审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，组成情况符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要 求。 廖县生（主任委员）：廖县生，男，1968 年 5 月出生，本科学历，高级会计 师、注册会计师。现任江西中审会计师事务所董事长。兼任中文传媒独立董事、 江西省注册会计师协会副会长、普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司独立 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （涂书田） 作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本 人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可 及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全 体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 涂书田，男，1962 年 3 月出生，本科，法学学士，教授。现任南昌大学法 学院教授，硕士生导师。兼任中文传媒独立董事、福建省闽发铝业股份有限公 司独立董事、仁和药业股份有限公司独立董事、同方鼎欣科技股份有限公司 （新三板）独立董事、恒邦财产保险股份有限公司（金融机构）独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年 4 月 26 日召开 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUPCO.,LTD. 中文传媒 2024 年第二次临时股东大会会议资料 [中文传媒 2024 年第二次临时股东大会会议文件之一] 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日上午 9:30 现场大会地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）3222 室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 大会召集人：公司董事会 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管 理人员、见证律师 一、大会主持人宣布 2024 年第 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司拟发行股 份及支付现金购买资产涉及的江西高校出版社 有限责任公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中同华评报字(2024) 第 010481 号 共1册 第1册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 1010200200 日期:2024年3月29日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编: 100073 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202400590 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2023)1785 ה | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第010481号 | | 报告名称: | 中文天地出版传媒集团股份有限公司拟发行股份及 支付现金购买资产涉及的江西高校出版社有限责任 | | | 公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 967,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03 ...