人民财讯8月25日电，首开股份（600376）8月25日晚间披露2025年半年报，上半年实现营业收入180.39 亿元，同比增长105.19%；归母净利润-18.39亿元；基本每股收益-0.7549元。 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-067 北京首都开发股份有限公司 关于购买董责险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"本公司"或 "公司"）风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级 管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司于2025年8月25日召开第十届董 事会第四十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议了《关于购买董责险的 议案》。因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员（以下简称"董监高"） 存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，同意直接提交公 司股东会审议。现将有关事项公告如下： 1、投保人：北京首都开发股份有限公司； 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等（具体以公司与保 险公司协商确定的范围为准）； 3、赔偿限额：不高于人民币 10,000 万元； 4、保费：不超过人民币 120 万 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2025-068 北京首都开发股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-069 北京首都开发股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"或"公司"）第十届监 事会第十四次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 会议通过如下决议： （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司<2025 年半 年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》 公司监事会审核了公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序,并认真阅读 了公司 2025 年半年度报告及摘要,监事会认为： （1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》及相关制度的各项规定； （2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2025 年上半年的经 营管 ...

北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第四十七次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-065 本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事八名，实参会董事八名，李岩先生、赵龙节 先生现场参会，阮庆革先生、李大进先生、王艳茹女士以视频方式参会，张国宏 先生、屠楚文先生、秦虹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员 列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司<2025 年半 年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》 出席本 ...

北京首都开发股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600376 公司简称：首开股份 北京首都开发股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 224 北京首都开发股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务。本公司董事、高级管理人员已对半年度报 告签署书面确认意见。公司监事会已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署 书面确认意见。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李岩、主管会计工作负责人王奥及会计机构负责人（会计主管人员）马特声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 八、 是否存在被控股股东及其他关联方 ...

北京首都开发股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年八月修订 首 开 股 份 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 （ 202508） 北京首都开发股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《北京首都开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细 则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使监事会 的主要职权，监督董事、高级管理人员履职行为。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保 ...

北京首都开发股份有限公司 章 程 二〇二五年八月修订 | | | | | | 北京首都开发股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京首都开发股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，完善中国特色现代企业制度，弘 扬企业家精神，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简 称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司经北京市经济体制改革委员会京体改字（93）第 128 号文及北京市经济 体制改革委员会京体改委字（1993）第 152 号批准，由北京市房地产开发经营总 公司（现北京首开天鸿集团有限公司）、北京华澳房产有限公司、北京市房屋建 筑设计院共同发起并以定向募集方式设立。1993 年 12 月 29 日在北京市工商行政 管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。1996 年，公司已按照有关规定， 对照《公司法》进行了规范，并经北京市人民政府办公厅京政办函［1996］145 号文《关于同意北京宝 ...

北京首都开发股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月修订 首 开 股 份 股 东 会 议 事 规 则 （ 202508） 北 京首 都 开 发 股 份 有 限公 司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》规定人数的 2/3 时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会北京监管局和上 — 1 — 股 东会 议 事规 则 第一章 总 则 第一条 为规范北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-066 北京首都开发股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"公司"或"本公司"） 于2025年8月25日召开了第十届董事会第四十七次会议、第十届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，该 议案尚需提请公司2025年第四次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》及中国证监会于2025年3月最新发布的《上市公司章程指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《公司章程》及附件 《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。 公司现任监事履职至本次新修订的《公司章程》经公司股东会审议通过之 ...