本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"本公司"或"公司"） 于 2024 年 2 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于指定 公司副总会计师王奥女士担任公司财务负责人的议案》，同意公司副总会计师王 奥女士担任公司财务负责人，总经理赵龙节先生不再代行主管会计工作的负责 人职责。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，该议案 已经董事会审计委员会审核。 特此公告。 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-013 北京首都开发股份有限公司 关于指定财务负责人的公告 王奥女士简历如下： 王奥，女，汉族，1984 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，正高级会 计师，注册会计师，英国特许公认会计师。2017 年 4 月至 2020 年 9 月，任首 开控股（国际）有限公司财务部经理。2020 年 9 月至 2022 年 4 月，任首开集 团财务部副部长（主持工作）。2022 年 4 月起，任首开股份财务管理部部长。 2 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-016 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 ...

重要内容提示 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-015 北京首都开发股份有限公司对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 亿信置业成立日期：1999 年 12 月 28 日；地址：北京市丰台区方庄芳群园二区 11 号 楼；法定代表人：孙宪海；主要经营范围：建设用地开发；出租、销售商品房等 一、 担保情况概述 北京首开亿信置业股份有限公司(以下简称"亿信置业")为北京首都开发股份有限公 司（以下简称"首开股份"、"公司"）控股子公司，公司全资子公司北京城市开发集团 有限责任公司持有其96.88%的股权。亿信置业现开发建设北京市丰台区紫芳园五区6 号楼 项目。 为满足项目建设资金需求，亿信置业拟向北京银行股份有限公司燕京支行（或其他可 接受公司同等贷款条件的金融机构）申请不超过3 亿元房地产开发贷款，期限不超过3 年， ● 被担保人：北京首开亿信置业股份有限公司（以下简称"亿信置业"） ● 本次担保金额：本次担保金额不超过3 亿元人民币。 ● 本次担保没有反担保。 ● 截至目前，本公 ...

北京首都开发股份有限公司 关于向控股股东申请借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-014 公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"）向 公司提供的15亿元借款将于2024年4月到期，双方协商拟续期1年，续期期间年利率为 不超过4.5%；公司对借款无需提供任何抵押及担保。 公司第十届董事会第十六次会议审议通过了本次交易。本次交易尚须提请公司股 东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。 本次交易构成公司的关联交易。本次交易不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司")于2024 年2月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股股东北京首都开发 控股（集团）有限公司向公司提供15亿元借款续期的议案》。 首开集团是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交 易构成了公司的关联交易。本次关联交易不 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-011 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第十六次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会 董事八名，实参会董事八名。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高士尧女 士为公司董事会秘书的议案》 出席本次董事会的全体董事一致同意公司董事长李岩先生的提名，聘任高 士尧女士为公司董事会秘书，任期自高士尧女士取得董事会秘书任职培训证明 之日起至公司第十届董事会届满为止。 公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见，认为：高士尧女 士具有良好的专 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-012 北京首都开发股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件： 高士尧女士简历如下： 由于高士尧女士尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明， 暂由公司董事长李岩先生代行董事会秘书职责，对高士尧女士的聘任将于其取 得董事会秘书任职培训证明后正式生效。 特此公告。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 1 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于聘任高士尧女士为公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长李岩先生提名、董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审核，董事会同意聘任高士尧女士为公司董事会秘书， 任期自高士尧女士取得董事会秘书任职培训证明之日起至公司第十届董事会届 满为止。 高士尧女士具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

一、关于《关于聘任高士尧女士为公司董事会秘书的议案》的独立意见 我们就该事宜发表独立意见如下： 我们经认真考虑，认为公司董事会此次聘任高士尧女士为公司董事会秘 书的任命符合公司生产经营的需要。高士尧女士具有良好的专业背景和丰富的 工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，能 够胜任相应职务。公司董事会对拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序 合法有效，我们同意聘任高士尧女士担任公司董事会秘书。 二、关于《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供 15 亿元借款续期的议案》的独立意见 我们就该事宜发表独立意见如下： 北京首都开发股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）于2024 年2月29日召开第十届董事会第十六次会议，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理办法》等有关规定，我们作为公 司的独立董事，在对有关情况 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-010 北京首都开发股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 今日，北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会收到李灝先生的书面辞职报告。李灝先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李灝先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 公司董事会谨对李灝先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 2024 年 2 月 26 日 特此公告。 北京首都开发股份有限公司董事会 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-009 北京首都开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,597,072,123 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.9124 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公 司董事长李岩先生不能亲临主持，按照《公司法》第 101 条的规定，由半数以上 的董事共同推举赵龙节董事主持本次股东大会。本次股东大会的召开及表决方式 (一) 股东大会召开的时 ...

北 京 大 成 律师事务所 关 于 北京首都开发股份有限公司 2024 年 第 一 次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京大成律师事务所 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所 审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 ...