日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 公 告 於2024年6月26日 本 公 司 就 以 下 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 與 交 通 傳 媒 公 司 簽 署 協 議： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00177） 本 次 交 易 的 交 易 對 方 交 通 傳 媒 公 司 與 本 公 司 同 受 江 蘇 交 控 控 制，根 據 上 海 上 市 規 則 構 成 關 聯 交 易，由 於 與 交 通 傳 媒 公 司 的 關 聯 交 易 有 關費用總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於0.5%， 本 次 關 聯 交 易 無 需 披 露。 – 1 – 1. 就 本 公 司 茅 山 服 務 區 經 營 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited 2023 年年度股东大会会议资料 现场会议时间：2024年06月26日（星期三）下午15:00时开始 现场会议地点：南京市仙林大道6号 江苏宁沪高速公路股份有限公司会议室 网络投票时间：2024年06月26日9:15-15:00 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024 年 6 月 26 日 会议资料目录 页码 一、 会议须知 2 - 4 二、 会议议程 5 三、 投票表格填写说明 6 - 9 四、 会议议案 10–52 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保江苏宁沪高速公路股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"或"本集团"）股东大会顺利进 行，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本 须知： 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含 股东代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的审 计师 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將所屬的江蘇寧滬高速公路股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函及隨附的代 表委任表格及股東回執送交買主，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 江蘇寧滬高速公路股份有限公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00177） (1)建議發行中期票據及超短期融資券 (2)董事及監事換屆選舉 (3)發行股份的一般授權 及 (4)2023年年度股東大會通知 茲定於2024年6月26日（星期三）下午3時正在中國南京市仙林大道6號舉行2023年年度股東大會， 大會通知載於本通函第N-1頁至第N-13頁。無論 閣下是否能出席大會，務請盡快將隨附投 ...

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临 2024-029 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年 3 月 1 日，本公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于签署江苏苏锡常南部高速公路有限公司 65%股权转让补充协议的议案》， 本公司与江苏交控就苏锡常南部高速公司 65%股权转让事项的业绩补偿承诺及 对价支付方案签署《〈股权转让协议〉之补充协议》。具体内容详见本公司于 2024 年 3 月 2 日披露的《关于本公司收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司 65% 股权的关联交易进展公告》。 2024 年 4 月 18 日，本公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 《关于本公司收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司 65%股权的关联交易议 案》。具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 19 日披露的《2024 年第一次临时股 东大会决议公告》。 关于本公司收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司 65%股权的关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步扩大公司在苏南高速公 ...

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2024-028 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

提名人江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会，现提名徐光 华先生、葛扬先生、孙立军先生、顾朝阳先生、谭世俊先生为江 苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任本公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 江苏宁沪高速公路股份有限公司 独立董事提名人声明 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人徐光华先生、葛扬先生、孙立军先生、顾朝阳先生 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。谭世 俊先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期 独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 独立董事候选人声明 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 本人孙立军，已充分了解并同意由提名人江苏宁沪高速公路 股份有限公司董事会提名为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以 下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 独立董事候选人声明 本人顾朝阳，已充分了解并同意由提名人江苏宁沪高速公路 股份有限公司董事会提名为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以 下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-025 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事 会第二十五次会议（以下简称"会议"）于2024年5月24日在南京市仙林大道6号 本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主 席杨世威先生主持。 （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。 1 （三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会 议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》。 （1）提议杨世威先生担任本公司监事，并批准本公司与杨先生签订委聘书， 任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026 年年度股东大会召开日止，并将此提案 提交 2 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 独立董事候选人声明 本人葛扬,已充分了解并同意由提名人江苏宁沪高速公路股 份有限公司董事会提名为江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下 简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 1 (五)中共中央组织部《关于进一 ...