"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 独立董事候选人声明 本人徐光华,已充分了解并同意由提名人江苏宁沪高速公路 股份有限公司提名为江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 1 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 独立董事候选人声明 本人谭世俊,已充分了解并同意由提名人江苏宁沪高速公路 股份有限公司董事会提名为江苏宁沪高速公路股份有限公司(以 下简称"该公司")第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 1 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-024 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第 二十八次会议（以下简称"会议"）于2024年5月24日以现场会议及视频会议相结合的 方式召开。 （三）会议应表决董事12人，会议出席董事12人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。 （1）提名陈云江先生担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与 陈先生签订委聘书，任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026 年年度股东大会召开日 止，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 （2）提名王颖健先生担任本公司第 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开本公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年 度财务报告审计师和内部控制审计师的议案》，拟继续聘任毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告及内部控制等事项审计师。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-027 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 ...

特此公告。 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-026 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于本公司执行董事、公司秘书辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称"本公司")董事会 于2024年5月24日收到执行董事姚永嘉先生的辞任函。姚永嘉先生因 已到达法定退休年龄，申请辞去本公司董事、董事会战略委员会委员、 公司秘书职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，姚永嘉先生辞去职务 自辞职申请送达本公司董事会时生效。姚先生辞职不会导致本公司董 事会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不 会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本公司将按照 法定程序补选董事、公司秘书。 姚永嘉先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他 事项须提请本公司股东注意。 姚永嘉先生在本公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对 姚永嘉先生为公司持续、稳定、健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会 二〇二四年五 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨宁沪高速（ ） 600377.SH [Table_Title] 利润小幅增长，经营相对稳健 Q1 报告要点 [宁Ta沪bl高e_速Su披m露ma2r0y2]4年一季报，2024Q1公司实现营业收入34.7亿元，同比下滑4.3%；实现 归属净利润12.47亿元，同比增长1.61%。 ...

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2024-023 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度第九期超短期融资券发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 11 月收 到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕SCP476 号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2022 年 11 月 24 日起 2 年内可分期发 行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。 于 2024 年 5 月 8 日，本公司发行了 2024 年度第九期超短期融资券。现将发 行申购、配售、分销情况公告如下： | 发行要素 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度第九期超短期融资券 | 简称 | 24 宁沪高 SCP009 | | 代码 | 012481555 | 期限 | 92 天 | | 起息日 | 2024 年 5 月 9 日 | ...

公 司 研 究 宁沪高速（600377.SH）：业绩稳健 2024年5月6日 推荐/维持 分红提升，主业投资稳步推进 东 宁沪高速 公司报告 兴 证 事件：2023年公司实现营收151.9亿元，同比增长14.6%，归母净利润44.1 公司简介： 券 亿，同比增长18.5%。24Q1公司实现营收34.7亿元，同比下降4.3%，营收 公司主要从事投资、建设、经营和管理沪宁 股 下降主要系子公司地产项目结转规模下降，以及建造期收入相应减少，归母净 高速公路江苏段及其他江苏省境内的收费 份 路桥，并发展公路沿线的客运及其它辅助服 利润12.5亿，同比增长1.6%。 有 务业，是国内公路行业中资产规模最大的上 限 22年基数较低，23年路产收入普遍高增长：23年公司实现通行费收入95.1 亿 市公司之一。除收费路桥业务外，公司还积 公 元，同比增长约 29.9%，其中沪宁高速通行费收入 52.5 亿元，同比增长 极拓展相关的多元化业务领域，作为公司非 主营业务的重要组成部分。 司 22.66%。23 年公司路产收入普遍实现较高增长，主要系 22 年同期疫情影响 证 及22Q4货车通行费减免10%导致收入承压，基数较低。 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-022 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事 会第二十四次会议（以下简称"会议"）于2024年4月26日在南京市仙林大道6号 本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主 席杨世威先生主持。 （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。 （三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会 议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议并通过《关于调整委托贷款资金来源及期限的议案》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过本公司 2024 年第一季度报告。 全体监事一致认为，本公司 2024 年第一季度报告编制 ...

2024年第一季度报告 证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 ...