江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 是否由具有执业详 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 . KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 近外博写术外媒片窗口沿 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 专真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403846号 江苏宁沪高速公路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏 宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和江苏宁沪高速公路股份有限公司 （以下简称"本公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 20 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成 立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙 的合伙制企业，更名为毕马威华振会 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 于2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业 务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元， 其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。 毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， 信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业， 租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐业。毕 马威华振2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。 二、执业记录 毕马威华振承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核 人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-016 参见本公司于 2023 年 3 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn、香港联合交易所网站 www.hkexnews.hk、本公司 网站 www.jsexpressway.com 刊登的公告。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于调整与江苏交通控股集团财务有限公司的金融服务 关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第八次会议 审议并批准本公司与江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）签 订自 2022 年 4 月 1 日起为期三年的《金融服务协议》（以下简称"原协议"）。本公 司在集团财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息）不超过人民币 6 亿元且低于本 公司经审计营业收入、总资产或市值的 5%；同时，集团财务公司给予本公司不低于人 民币 50 亿元的综合授信额度， ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《董事会战略委员会工作细则》和《公司章 程》等有关法律、法规的规定，勤勉尽责，认真审慎地履行 了独立董事的职责，促进公司的规范运作，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独 立董事 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况： 虞明远先生：独立非执行董事，战略委员会委员，1962 年出生。毕业于同济大学运输管理专业，现任交通运输部公 路科学研究院公路与综合交通发展研究中心原主任、二级研 究员，享受国务院政府特殊津贴专家。虞先生长期从事交通 政策与战略研究，在收费公路政策与制度创新、公路管理体 制与投融资、收费公路运营管理以及公路交通相关法规等研 究领域成绩突出，先后主持了40余项国家和省部级科研项目， 多次主持交通运输部重大专项研究和政策与法规的制修订工 作，为国家科技进步奖专家库专家、中国科协高层次人才、 ...

一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况： 刘晓星先生：独立非执行董事，审计委员会委员，1970 年出生，长江学者特聘教授，管理科学与工程（金融工程） 博士，复旦大学金融学博士后。现任东南大学经济管理学院 金融系主任，东南大学首席教授，东南大学人文社科学部委 员，金融学专业博士生导师，江苏省"青蓝工程"中青年学 术带头人，中国金融学年会理事，江苏省资本市场研究会副 会长，江苏省国际金融学会常务理事,江苏省科技创业导师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明： 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真出席 董事会及各专门委员会会议，独立、谨慎、积极地履行职责， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，维护全体股东的合 法权益，尤其关注中小投资者合法权益不受损害，为公司高 质量发展发挥积极作用。现将 2023 年度工作情况报告如下: 本人及直系亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控 股股东无关联关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系 1 的 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-014 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利人民币 0.47 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 8,982,352,640 元。经董事会决议，本公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1 本公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.47 元（含 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我本着客观、公正、独立的原则，认真、忠实、 勤勉地履行独立董事职责和义务，关注并及时了解公司的经 营情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重 大事项发表事前认可和独立意见，促进公司规范运作，切实 维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就本年度 独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 本人为宁沪高速独立非执行董事，审计委员会委员召集 人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，1963 年出生， 管理学博士。现任南京理工大学会计学科负责人、教授、博 士生导师、九三学社主委。长期从事财务、会计、战略绩效 评价等领域的教学与科研，是企业共生战略绩效评价理论和 共生财务绩效理论的首倡者。 作为公司独立董事完全符合独立性条件，具备身份和履 职的独立性，在履职过程中，不受上市公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，保 证了履职的独立性。 1 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广 大中小股东的利益的原则，严格按照《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立 的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极 参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见， 审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况： 葛扬先生：独立非执行董事，薪酬与考核委员会召集人、 提名委员会委员，1962 年 6 月出生，南京大学经济学院教授， 博士生导师。主要从事社会主义经济理论、中国经济问题等 方面的教学与研究工作。为国家社科重大课题首席专家，主 持以及参加过国家重大、重点及省级社科项目 20 余项。 （二）是否存在影响独立性的情况说明： 2023 年度独立董事述职报告 本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事 1 以外的其他任何职务 ...

公司代码：600377 公司简称：宁沪高速 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏宁沪高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...