北京大成(南京)律师事务所 南京市鼓楼区集慧路 18 号 联创科技大厦 A 座 7-11 层 北京大成(南京)律师事务所 关于江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 的法律意见书 致:江苏宁沪高速公路股份有限公司 北京大成(南京)律师事务所接受江苏宁沪高速公路股份有限公 司(下称"公司")的委托,就公司召开 2024年第二次临时股东大 会(下称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和其他规范性文件以及《江苏宁沪高速公路股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师根据《律师事务所从事证 券业务管理办法》和《律师事务所证券业务执业规则》等规定,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会 涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法 律意见书所需审查的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的 全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所 发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2024-063 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 245 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 243 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,897,139,805 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,351,446,843 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 545,692,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.36 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市仙林大道 6 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited 2024 年第二次临时股东大会会议资料 现场会议时间：2024年11月25日（星期一）下午15:00时开始 现场会议地点：南京市仙林大道6号 江苏宁沪高速公路股份有限公司会议室 网络投票时间：2024年11月25日9:15-15:00 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含 股东代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的审 计师、律师、H股投票审验人及公司董事会邀请的人员以外，公司有 权依法拒绝其他人士入场。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的 权益。 四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故 不能主持会议时，由过半数以上董事推选一名公司董事担任会议主 席并主持会议。公司董事会秘书室具体负责股东大会的会务事宜。 五、现场会议登记时间为：2 ...

宁沪高速：与常州交控签署出资协议书 共同投资建设丹金项目 财联社11月17日电，宁沪高速公告，公 司已与常州市交通控股集团有限公司签署出资协议书，商定共同出资成立江苏丹金高速公路有限公司 （暂定名），负责丹金项目的投资建设和运营管理。 根据协议，丹金公司初始注册资本暂定为17.04亿元，其中宁沪高速出资12.71亿元，占比74.6%，常州 交控出资4.33亿元，占比25.4%。 项目总投资为145.63亿元，其中项目资本金58.25亿元，占总投资的40%。 项目资本金原则上应在丹金公司注册时到位17.04亿元（约占项目资本金的29.25%），剩余资本金将按 照项目注册资本增加情况及实际建设进度分期到位。 查看公告原文 ...

2024年11月16日，公司已与常州市交通控股集团有限公司（以下简称"常州 交控"）签署出资协议书，商定共同出资成立江苏丹金高速公路有限公司（暂定 名，以下简称"丹金公司"），负责丹金项目的投资建设和运营管理。 三、出资协议书主体的基本情况 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资基本情况 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-062 为优化路网建设，继续巩固在苏南路网中的主导地位，江苏宁沪高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年10月29日召开的第十一 届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛 段项目的议案》，批准投资阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段（以下简称"丹金 项目"）， 公司拟以自有资金及其他符合法律法规可用以资本金出资的其他资金 出资资本金12.7118亿元与常州市投资主体共同投资建设丹金项目。常州市投资 主体将出资资本金4.3 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-059 江苏宁沪高速公路股份有限公司 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第六次会议（以下简称"会议"）于2024年11月14日以现场会议及视频会议相结合的 方式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事12人，会议出席董事12人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于本公司向控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公 司（以下简称"广靖锡澄公司"）同比例增资的关联交易议案》。 同意本公司以自有资金或其他符合出资要求的资金向控股子公司广靖锡澄公司 提供同比例增资，增资金额人民币 13.6 亿元，其中人民币 409,702,283 元计入广靖 锡澄公司注册资本，人民币 950,297,717 元计入广靖锡澄公司资本公积；授权执行董 事处理后续相关事宜，包括但不限于签署增资协议以及做出其认为必需、应当或适当 的修订、修改和增订，并授权本公司 ...

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临 2024-061 1 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于向本公司控股子公司提供同比例增资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为优化本公司控股子公司偿债及抗风险能力，促进本集团健康可持续发展， 2024 年 11 月 14 日，本公司第十一届董事会六次会议审议通过了《关于本公司 向控股子公司广靖锡澄公司增资的议案》，同意本公司以自有资金或其他符合 出资要求的资金向控股子公司广靖锡澄公司增资，增资金额为人民 136,000 万 元。广靖锡澄公司另一股东招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称 "招商公路")按持股比例提供同比例增资，即人民币 24,000 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次增资事项在董事会授权决策 范围内，已经第十一届董事会第六次会议审议并批准，无需股东大会批准。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规 则"）第 14.07 条所计算之有关比率高于 0. ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-060 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届监 事会第六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 14 日在南京市仙林大道 6 号本公司 2 号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威 先生主持。 （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。 （三）会议应到监事 4 人，会议实际出席监事 4 人。董事会秘书列席了本次 会议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于本公司向控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任 公司同比例增资的关联交易议案》。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 2、审议并通过《关于调整本公司向控股子公司江苏 ...

JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 1st Proof • (Q:\01. Ann\A2024-11-035_JSE\A2024-11-035_C_JSE) • (21:49 13/11/2024) • (WongYuenPing) • (AFP: C>E) • P.1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 於2024年11月14日，本公司控股子公司龍潭大橋公司就工程物資採購 與 蘇高新材公司 簽 署 協 議，龍潭大橋公司向蘇高新材公司採購工程 建設用瀝青及新材料。協 議 期 限 為2025年1月1日 至2025年12月31日， 協議金額不超過人民幣6,000萬 元。 本 次 交 易對方 蘇高新材公司 與 本 公 司 同 受 江 蘇 交 控 控 制，根 據 上 海 上 ...

此乃要件請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註 冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將所屬的江蘇寧滬高速公路股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函及隨附 的代表委任表格及股東回執送交買主，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉 交買主。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或 因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 江蘇寧滬高速公路股份有限公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00177） (1)調整擬註冊的中期票據及 公司債券期限 (2)建議發行超短期融資券 (3)補選非執行董事及非職工監事 及 (4)2024年第二次臨時股東大會通知 茲定於2024年11月25日（星期一）下午3時正在中國南京市仙林大道6號舉行2024年第二次臨時 股東大會，大會通知載於本通函第N-1頁至第N-8頁，董事會函件載於 ...