股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2023-050 江苏宁沪高速公路股份有限公司 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第 二十三次会议（以下简称"会议"）于2023年12月26日以现场会议及视频会议相结合 的方式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应出席董事13人，实际出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 （五）会议由董事长陈云江先生主持。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于本公司投资建设无锡至太仓高速公路无锡至苏州段项目 的议案》。 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 同意本公司以自有资金出资人民币 325,000 万元牵头组建项目公司，投资建设无 锡至太仓高速公路无锡至苏州段项目（以下简称"锡太项目"），锡太项目概算总投资 为人民币 2,419,819.11 万元，其中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 由於委託運營管理蘇錫常南部高速公路項目及五峰山大橋項目 持 續 關連交易的年度上限（根據香港上市規則14A.81條，上述交易需合併計算） 按香港上市規則第14.07條所計算之 比 率 均 高 於0.1%但低於5%，故 根 據香港上市規則第14A.76(2)(a)條 只 須 符 合 公 告 規 定，但 無 須 在 股 東 大 會 上 獲 得 獨 立 股 東 批 准。上 述 交 易 亦 須 符 合 香 港 上 市 規 則 第14A.55至 14A.59條年度審核的規定。 重 要 內 容 提 示： – 2 – • 本 次 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 事 項 無 須 提 交 股 東 大 會 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 4,473,101,196.03 | -2.96 | 11,609,113 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600377 公司简称：宁沪高速 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 193 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈云江、主管会计工作负责人陈晋佳及会计机构负责人（会计主管人员）姚群芳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承 诺，本公司未来的实际结果可能会与这些前瞻性陈述出现差异,敬请投资者及相关人士对此保持足 够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第一季度报告 证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 度(%) | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | 营业收入 | 3,629,503,688.10 | 2,578,308,102.0 | 2,730,013,702. | | ...

2022 年年度报告 公司代码：600377 公司简称：宁沪高速 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 300 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈云江、主管会计工作负责人戴倩及会计机构负责人（会计主管人员）姚群芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，本公司实现归属于母公司股东的净利润约为人民币3,724,115千元，每股盈利约 0.7392元，本公司董事会以总股本5,037,747,500股为基数，提议向全体股东派发现金股息每股 人民币0.46元（含税）。拟派股息预期于2023年7月26日派付。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对 ...

2022 年半年度报告 公司代码：600377 公司简称：宁沪高速 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 169 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈云江、主管会计工作负责人戴倩及会计机构负责人（会计主管人员）姚群芳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承 诺，本公司未来的实际结果可能会与这些前瞻性陈述出现差异,敬请投资者及相关人士对此保持足 够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联╱关连方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以 ...

公司代码：600377 公司简称：宁沪高速 2021 年年度报告 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 223 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司年度财务报告按中国企业会计准则编制，并同时遵循香港公司条例及香港上市规则 的披露要求。 四、 公司负责人成晓光、主管会计工作负责人戴倩及会计机构负责人（会计主管人员）姚群芳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，本公司实现归属于母公司股东的净利润约为人民币4,178,794千元，每股盈利约 0.8295元，本公司董事会以总股本5,037,747,500股为基数，提议向全体股东派发现金股息每股 人民币0.46元（含税）。拟派股息预期于2022年8月5日前派付。 六、 前瞻性陈述 ...