江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 ： KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外哪些去外媒共做日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 koma.com/cn 关于江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2400256 号 . 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏宁沪高速公路股份有限公司(以 下简称"宁沪高速"）2023年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和江苏宁沪高速公路股份有限公司 （以下简称"本公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 20 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成 立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙 的合伙制企业，更名为毕马威华振会 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会 江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"公司") 于 近日收到独立董事周曙东、刘晓星、虞明远、徐光华、葛扬 出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（2023 年 12 月修订）的有关规定及公司独立 董事制度的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事周曙 东、刘晓星、虞明远、徐光华、葛扬的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 29 日 经核查独立董事周曙东、刘晓星、虞明远、徐光华、葛 扬的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订） 中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-014 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利人民币 0.47 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 8,982,352,640 元。经董事会决议，本公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1 本公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.47 元（含 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 是否由具有执业详 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 . KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 近外博写术外媒片窗口沿 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 专真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403846号 江苏宁沪高速公路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏 宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將所屬的江蘇寧滬高速公路股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函及隨附的代表委任表 格及股東回執送交買主，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 江蘇寧滬高速公路股份有限公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00177） (1)建議修改公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、 獨立董事工作細則 (2)關於本公司收購65%蘇錫常南部高速公司的須予披露及關聯╱關連的交易 及 (3)2024年第一次臨時股東大會通知 公司財務顧問 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 新百利融資有限公 司 茲定於2024年4月18日（星期四）下午3 ...

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2024-010 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-011 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及持续股东回报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司（简称"本公司"）为践行以"投资者为本"的 上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，且基于对公司未来发展前景的信心及 价值的认可，经本公司董事会审议通过，本公司将采取以下有效措施切实"提质增 效重回报"，树立公司良好的市场形象。 一、聚焦路桥主业，创造利润新增长点 本公司主营业务为收费路桥的投资、建设、经营及管理，并开发高速公路沿线 的服务区配套等经营业务。截至 2023 年底，本公司直接参与经营和投资的路桥项目 17 个，拥有或参股的已开通路桥里程超过 910 公里。本公司的经营区域位于中国经 济最具活力的长江三角洲地区，本公司所拥有或参股的路桥项目是连接江苏省东西 及南北陆路交通大走廊，区域经济活跃，交通繁忙。"十四五"后半程，本公司将进 一步聚焦高速路桥主业，加大高速路网投资力度和创新投入，加速 ...

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临 2024-008 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于上海证券交易所对公司大额现金收购控股股东 资产相关事项的监管工作函回复的公告 问题 1、关于交易的必要性。公告显示，公司拟出资 52.01 亿元向控股股东 收购标的资产苏锡常南部高速公司 65%股权，并将其列入合并报表范围。标的资 产主营苏锡常南部高速常州至无锡段，2021 年 12 月 30 日开始通车运营，且自 开通运营以来持续亏损。标的资产与公司控股的沪宁高速、参股的沿江高速同 为苏南地区横向通道在无锡境内的高速公路，互相具有分流作用。截至 2023 年 9 月 30 日，公司货币资金余额 6.97 亿元，有息负债约 326.65 亿元，本次交易 需在短期内以现金方式全额支付 52.01 亿元。 请公司:(1)结合标的资产及沿江高速、沪宁高速的路网功能和区位条件、 费率和车流量，标的资产的主要竞争优势、与公司业务的协同性等，说明本次 收购的必要性及合理性。 回复： 在江苏省高速公路网"十五射六纵十横多联"规划布局中，苏锡常南部高速、 1 沿江高速以及沪宁高速均是江苏苏南地区规划的东西向高速公路，其中 ...

65%股权的关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临 2024-009 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于本公司收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司 为进一步扩大公司在苏南高速公路路网中的资产规模，完善主业布局，提 升可持续发展能力，于 2024 年 1 月 26 日，江苏宁沪高速公路股份有限公司 （以下简称"本公司"，作为买方及受让方）与江苏交通控股有限公司（以下 简称"江苏交控"，作为卖方及转让方）签署《股权转让协议》，向江苏交控 协议收购其持有的江苏苏锡常南部高速公路有限公司（以下简称"苏锡常南部 高速公司"）65%股权，对价为人民币 5,200,650,000 元(转让对价以评估报告 评估值为基础按比例计算)，最终价格以国有资产管理部门备案估值为准。本次 收购完成后，本公司将持有苏锡常南部高速公司 65%股权。具体内容详见本公 司于 2024 年 1 月 29 日披露的《关于本公司收购江苏苏锡常南部高速公路有限 公司 65%股 ...