证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2024-010 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-011 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及持续股东回报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司（简称"本公司"）为践行以"投资者为本"的 上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，且基于对公司未来发展前景的信心及 价值的认可，经本公司董事会审议通过，本公司将采取以下有效措施切实"提质增 效重回报"，树立公司良好的市场形象。 一、聚焦路桥主业，创造利润新增长点 本公司主营业务为收费路桥的投资、建设、经营及管理，并开发高速公路沿线 的服务区配套等经营业务。截至 2023 年底，本公司直接参与经营和投资的路桥项目 17 个，拥有或参股的已开通路桥里程超过 910 公里。本公司的经营区域位于中国经 济最具活力的长江三角洲地区，本公司所拥有或参股的路桥项目是连接江苏省东西 及南北陆路交通大走廊，区域经济活跃，交通繁忙。"十四五"后半程，本公司将进 一步聚焦高速路桥主业，加大高速路网投资力度和创新投入，加速 ...

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临 2024-008 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于上海证券交易所对公司大额现金收购控股股东 资产相关事项的监管工作函回复的公告 问题 1、关于交易的必要性。公告显示，公司拟出资 52.01 亿元向控股股东 收购标的资产苏锡常南部高速公司 65%股权，并将其列入合并报表范围。标的资 产主营苏锡常南部高速常州至无锡段，2021 年 12 月 30 日开始通车运营，且自 开通运营以来持续亏损。标的资产与公司控股的沪宁高速、参股的沿江高速同 为苏南地区横向通道在无锡境内的高速公路，互相具有分流作用。截至 2023 年 9 月 30 日，公司货币资金余额 6.97 亿元，有息负债约 326.65 亿元，本次交易 需在短期内以现金方式全额支付 52.01 亿元。 请公司:(1)结合标的资产及沿江高速、沪宁高速的路网功能和区位条件、 费率和车流量，标的资产的主要竞争优势、与公司业务的协同性等，说明本次 收购的必要性及合理性。 回复： 在江苏省高速公路网"十五射六纵十横多联"规划布局中，苏锡常南部高速、 1 沿江高速以及沪宁高速均是江苏苏南地区规划的东西向高速公路，其中 ...

65%股权的关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临 2024-009 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于本公司收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司 为进一步扩大公司在苏南高速公路路网中的资产规模，完善主业布局，提 升可持续发展能力，于 2024 年 1 月 26 日，江苏宁沪高速公路股份有限公司 （以下简称"本公司"，作为买方及受让方）与江苏交通控股有限公司（以下 简称"江苏交控"，作为卖方及转让方）签署《股权转让协议》，向江苏交控 协议收购其持有的江苏苏锡常南部高速公路有限公司（以下简称"苏锡常南部 高速公司"）65%股权，对价为人民币 5,200,650,000 元(转让对价以评估报告 评估值为基础按比例计算)，最终价格以国有资产管理部门备案估值为准。本次 收购完成后，本公司将持有苏锡常南部高速公司 65%股权。具体内容详见本公 司于 2024 年 1 月 29 日披露的《关于本公司收购江苏苏锡常南部高速公路有限 公司 65%股 ...

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2024-007 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度第四期超短期融资券发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 11 月收 到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕SCP476 号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2022 年 11 月 24 日起 2 年内可分期发 行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。 于 2024 年 2 月 1 日，本公司发行了 2024 年度第四期超短期融资券。现将发 行申购、配售、分销情况公告如下： | 发行要素 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 2024 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 年度第四期超短期融资券 | 简称 | 24 宁沪高 SCP004 | | 代码 | 012480466 | 期限 | 99 天 | | 起息日 | 2024 年 2 月 2 日 | ...

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-01-30 处理事由：就江苏宁沪高速公路股份有限公司向控股股东大额现金收购资产相关事项发出 监管工作函 标题：关于江苏宁沪高速公路股份有限公司向控股股东收购资产相关事项的监管工作函 ...

江 苏 苏 锡 常 南 部 高 速 公 路 有 限 公 司 2023 年 1-10 月 净资产审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | ব | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-52 | 十师事务所 江苏省南京市山西路 128 和泰国际大厦 7 层 联系申话 telenhone 71F Hetal Internat No 178 Shanyi Dood 舞瓷片审计报告 XYZH/2024NJAA1B0001 江苏苏锡常南部高速公路有限公司 江苏交通控股有限公司 无锡市交通产业集团有限公司 常州高速公路投资发展有限公司: 一、审计意见 我们审计了江苏苏锡常南部高速公路有限公司(以下简称南部高速公司)财务报表, 包括 2023年 10 月 31 日的资产负债表,2023年 1-10 月的利润表、现金流量表、股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了南部高速公司 202 ...

江苏苏锡常南部高速公路有限公司 2022 年度审计 报 告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | র্য | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-51 | 低系 III iit +86(025)52808866 江苏省南京市山西路128号 倒永日本日会计师事务所 telephone: 和泰国际大厦7层 7IF. Hetai Internation Mansion, No. 128, Shanx 25)83716000 Naniino, Jianosu, 210009 025183716000 审计报告 XYZH/2023NJAA1B0092 江苏苏锡常南部高速公路有限公司: 一、审计意见 我们审计了江苏苏锡常南部高速公路有限公司（以下简称"南部高速公司"）财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负俄表，2022 年度的利润表、现金流露表、所有者权 益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 章 程 公 司 章 程 1.2 本公司系依照《公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市 的特别规定》和中华人民共和国（"中国"）其他有关法律、行政法规成立的股 份有限公司。 公司经江苏省经济体制改革委员会苏体改生[1992]151 号文批准，以发起方 式设立，于 1992 年 8 月 1 日在江苏省工商行政管理局注册登记，取得公司营业 执照。 根据《国务院关于落实'三证合一'制度改革的通知》，公司于二〇一六年 三月二十四日办理了重新登记，公司的统一社会信用代码为91320000134762764K。 修改及批准生效时间 一九九七年四月二日经公司股东大会特别决议通过 一九九七年六月二日经国家经济体制改革委员会批准生效 一九九九年六月十八日经公司股东大会特别决议通过修改 二零零一年四月二十六日经国家经济贸易委员会批准生效 二零零二年五月二十八日经公司股东大会特别决议通过修改 二零零二年七月二日经国家经济贸易委员会批准生效 二零零四年三月二十三日经公司临时股东大 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-005 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，江苏宁沪高速公路股份有限公司(以 下简称"本公司")于 2024 年 1 月 26 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》（以下简称"本次修订"）。本公司根据《公司法》《上 市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。本次修订的详 细情况请见附件《江苏宁沪高速公路股份有限公司<公司章程>修订条文对照表》。 本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过方可生效。 附件：江苏宁沪高速公路股份有限公司《公司章程》修订条文对照表 特此公告。 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十九日 附件： ...