胡徐腾先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作 和健康发展方面发挥了积极作用，公司董事会对此深表感谢！ 特此公告。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－043 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事会董事胡徐腾先生递交的书面辞职报告。因工作安 排原因，胡徐腾先生向公司第八届董事会申请辞去公司董事、战略与 可持续发展委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。胡徐腾先生辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员职务后， 将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《昊华化工科技集团股份有限 公司章程》规定，胡徐腾先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。 昊华化工科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 9 日 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-045 昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日 至 2024 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－044 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第十七次会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决的 方式召开。会议通知等材料已于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件并短信 通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议的召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议提名张宝红先生为公司第八届董事会非独立董事候 选人的议案 鉴于胡徐腾先生因工作安排原因辞去公司第八届董事会董事、战 略与可持续发展委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，为保障董事会工作的顺利开展，经股东单位推荐，公司董 事会同意提名张宝红先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自 公司 ...

昊华科技(600378) 公司研究/公司点评 发行股份购买资产获批复,打造全球氟化工综合企业 | 投资评级:买入(维持) | |-------------------------| | 报告日期: | | 收盘价(元) | | 近 12 个月最高 / | | 总股本(百万股) | | 流通股本(百万股) | | 流通股比例( % ) | | 总市值(亿元) | | 流通市值(亿元) | | 公司价格与沪深 | -40% -30% -20% -10% 0% 10% 5/24 7/24 9/24 11/24 1/24 3/24 5/24 昊华科技 沪深300 | 分析师:王强峰 | |----------------------------| | 执业证书号: S0010522110002 | | 13621792701 | | wangqf@hazq.com | | 联系人:潘宁馨 | | 执业证书号: S0010122070046 | | 13816562460 | | pannx@hazq.com | 相关报告 1.三季度盈利韧性强,新材料项目储 备丰富 2023-11-01 2.盈利逆势大幅增长,提质增效 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有 | | | 限公司在内的不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书及其摘要所述事项并不代表上海证券交易所和中国证监会对于本 次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本次 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查， 完善了少许表述，对重组方案无影响。 具体内容详见上市公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书》。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的 方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团 有限公司合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中 化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《昊华化工科技集团股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》等相 关文件，并于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昊华化 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书摘要 | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有 | | | 限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内 容的真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负相应的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组报告书 及本报告书摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 重组报告书及本报告书摘要所述事项并不代表上海证券交易所和中国证监 会对于本次资 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-041 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项获得中国证券监督管理委员会同意 注册批复的公告 "一、同意你公司向中国中化集团有限公司发行 104,170,233 股股份、向中化 资产管理有限公司发行 93,102,734 股股份购买相关资产的注册申请。 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 45 亿元的注册申请。 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证 券交易所的有关申请文件进行。 四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购 买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司合 计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本 ...

北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（四） 二〇二四年六月 | 正 | 文 | 4 | | --- | --- | --- | | 一、本次重大资产重组方案 4 | | | | 二、本次重大资产重组的相关协议 21 | | | | 三、本次重大资产重组的批准和授权 22 | | | | 四、信息披露 23 | | | | 五、本次重大资产重组的实质性条件 23 | | | | 六、结论意见 23 | | | 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel： +86 10 6563 7181 传真 Fax： +86 10 6569 3838 电邮 Email： beijing@tongshang.com 网址 Web： www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购 ...

中信证券股份有限公司 关于 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年六月 昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告 目 录 | 月 求… | | --- | | 声明与承诺 … | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺… | | 释 义 | | 一、一般释义 | | 二、专项名词释义. | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案概述…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 二、募集配套资金情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 三、本次交易对上市公司的影响…………………………………………………………………………………………………………………………… ...