关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市通商律师事务所 二〇二五年五月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：昊华化工科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《昊华化工 科技集团股份有限公 ...

今年以来，A股定向增发(以下简称"定增")市场活跃度显著提升，公募机构作为重要参与者，以近百亿 元资金规模深度布局，截至5月21日收盘，整体浮盈率超16%，逾八成公募机构实现正向收益。 财通基金管理有限公司(以下简称"财通基金")相关人士在接受《证券日报》记者采访时表示，在政策推 动下，保险资管、银行理财与公募基金同步参与定增，越来越多的机构参与也将为定增投资者带来多样 化、专业化投资策略，有利于投资者通过此类专业产品和策略，在政策与产业共振中捕捉结构性机会。 18家公募机构实现浮盈 2025年定增市场活跃度提升，与监管部门持续释放的政策红利密切相关。去年发布的"并购六条"明确鼓 励上市公司综合运用股份、定向可转债、现金等支付工具实施并购重组。与此同时，《关于推动中长期 资金入市工作的实施方案》进一步打通中长期资金入市卡点堵点，"允许公募基金、商业保险资金、基 本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增"。在业内人士看 来，这使得公募机构与上述机构实现"同权参与"，形成多元化资金供给格局。 "政策端对定增市场的支持体现在两个维度：一是通过并购重组规则优化，提升定增标的的战略价 ...

Group 1 - The company held a performance briefing for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 on May 20, 2025, via a video and interactive format [1] - In 2024, the company achieved an operating income of 13.966 billion yuan and a net profit of 1.105 billion yuan, ranking among the top in the fluorochemical industry [1][2] - For the first quarter of 2025, the company reported an operating income of 3.157 billion yuan, a year-on-year increase of 10.96%, and a net profit of 214 million yuan, up 21.65% year-on-year [2] Group 2 - The company emphasizes technological innovation as a key driver for future profit growth, supported by a strong R&D foundation and a network of national-level research institutes [2][3] - The chemical industry is expected to recover and maintain moderate growth, driven by improved supply-demand dynamics, policy support, and technological advancements [3][4] - The company has a strong position in high-end fluorochemicals, advanced manufacturing chemical materials, electronic chemicals, and engineering technical services, with significant research and transformation capabilities [4] Group 3 - The company is actively managing its market value and has established a value management system to enhance investor confidence and reflect the company's true value [5] - The average sales price of fluorocarbon chemicals in the first quarter of 2025 was 42,800 yuan per ton, with a quarter-on-quarter increase of 40.05% and a year-on-year increase of 49.27% [6] - The subsidiary, Zhonghua Lantian, achieved an operating income of 666.022 million yuan and a net profit of 45.561 million yuan in 2024, exceeding its annual performance commitments [6]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-046 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度暨 2025 年第 一季度业绩说明会于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-16:00，通过上海证 券交易所上证路演中心以视频结合网络互动形式召开。公司董事长、总经理王军 先生，独立董事李姝女士，财务总监、首席合规官、总法律顾问何捷先生及董事 会秘书苏静祎女士参加了说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事 项与投资者进行了交流与沟通。 公司已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露了《昊华科技关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2025－043）。 二、 ...

Core Viewpoint - The article reports on the significant block trading activity of Haohua Technology on May 15, highlighting a total transaction volume of 2.6 million shares and a transaction amount of 62.426 million yuan, with a discount of 7.01% compared to the closing price [2]. Trading Activity Summary - On May 15, Haohua Technology experienced 7 block trades with a total transaction volume of 2.6 million shares and a total transaction amount of 62.426 million yuan, all at a price of 24.01 yuan per share [2]. - The closing price of Haohua Technology on the same day was 25.82 yuan, reflecting a decrease of 1.38% [2]. - The stock had a turnover rate of 0.21% and a total trading volume of 50.0354 million yuan, with a net inflow of 190,200 yuan from main funds [2]. - Over the past five days, the stock has seen a cumulative increase of 0.31% with a total net inflow of 7.2037 million yuan [2]. Margin Trading Data - The latest margin financing balance for Haohua Technology is 125 million yuan, which has decreased by 960,900 yuan over the past five days, representing a decline of 0.76% [2].

中信证券股份有限公司 关于 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二五年五月 1 释 义 本意见中除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 本意见 | 指 | 中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有 | | --- | --- | --- | | | | 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 | | | | 之 2024 年度持续督导意见 | | 独立财务顾问、本独立财务顾 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 问、中信证券 | | 中国昊华化工集团股份有限公司，前身为中国昊华化工 | | 中国昊华 | 指 | （集团）总公司 | | 中化集团 | 指 | 中国中化集团有限公司（曾用名：中国中化集团公司） | | 中化资产 | 指 | 中化资产管理有限公司 | | 外贸信托 | 指 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | | 中化资本创投 | 指 | 中化资本创新投资有限公司 | | 中国中化 | 指 | 中国中化控股有限责任公司 | | 中国化工 | 指 | 中国化工集团有限公司（曾用名：中国化工集团公 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 22 日 $$\mathbf{H}={\overline{{\frac{\mathbf{H}}{\lambda}}}}$$ | | | 昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证会议的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"昊华科技"）根据相关法律法规、《公司章程》和《公 司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、股东大会设会务组，具体负责会议有关程序及服务等事宜。 三、股东大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保 会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 四、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询 权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议 上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股 东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会 务 ...

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 4 月 30 日披露了《昊华科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编 号：临 2025－041），公司拟于 2025 年 5 月 22 日（星期四）14 点，在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开昊华科技 2024 年年度 股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据会议的股权登记日 （2025 年 5 月 13 日）的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动 推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使 用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 证券代码：600378 证券简称：昊华科 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [9] Core Views - The company reported a revenue of 13.97 billion in 2024, a year-on-year change of -3.8%, and a net profit attributable to shareholders of 1.05 billion, a year-on-year change of -10.9%. For Q1 2025, the revenue was 3.16 billion, a year-on-year change of +11.0%, with a net profit of 180 million, a year-on-year change of +10.5% [2][7] - The company plans to distribute a total cash dividend of 370 million for 2024, which accounts for 35.0% of the net profit attributable to shareholders [2][7] - The completion of the acquisition of Zhonghua Lantian in 2024 is expected to enhance future growth prospects, with the company projecting net profits of 1.34 billion, 1.84 billion, and 2.68 billion for 2025, 2026, and 2027 respectively [13] Financial Performance Summary - In 2024, the total revenue was 13.97 billion, with a gross profit of 3.04 billion, representing a gross margin of 22% [17] - For Q1 2025, the high-end fluorine materials segment saw a gross profit increase of 42.9%, while the electronic gas segment's gross profit increased by 25.6% [13] - The company has a total asset of 30.15 billion and a total liability of 12.58 billion as of 2024, resulting in a debt-to-asset ratio of 41.7% [17]

[Table_StockNameRptType] 昊华科技（600378） 公司点评 短期业绩承压，制冷剂景气度有望提升 | 投资评级：买入（维持） [Table_Rank] | | | | --- | --- | --- | | 报告日期： | 2025-05-11 | | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | | 25.55 | | 近 12 个月最高/最低（元） | 34.56/24.51 | | | 总股本（百万股） | | 1290 | | 流通股本（百万股） | | 911 | | 流通股比例（%） | | 70.64 | | 总市值（亿元） | | 330 | | 流通市值（亿元） | | 233 | [Table_Chart] 公司价格与沪深 300 走势比较 -40% -20% 0% 20% 40% 5/5 7/5 9/5 11/5 1/5 3/5 5/5 昊华科技 沪深300 [Table_Author] 分析师：王强峰 执业证书号：S0010522110002 电话：13621792701 邮箱：wangqf@hazq.com 分析师：潘宁馨 执业证书号：S001052 ...