昊华化工科技集团股份有限公司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]17200 号 录 目 审计报告, -1 2024 年度财务报表- 6 2024 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查测... "我在 审计报告 天职业字[2025]17200 号 昊华化工科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"吴华科技")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 昊华科技 2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]17200-1 号 录 目 内部控制审计报告 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ：" ar 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是昊华科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,昊华科技公司于 2024年 12 月 31 日 ...

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司使用承兑汇票等 方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为昊 华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司使用承兑汇票等方式支付募投项 目款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元， 募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日， 中信证券已将上述募集资金总额扣除承销费（含增 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集 资 金 总 额 为 人 民 币 4,499,999,977.60 元 ， 扣 除 不 含 增 值 税 的 发 行 费 用 人 民 币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日， 中信证券已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募 集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验 〔2024〕531 号）。 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全， 公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与独立财务 顾问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管 协议 ...

关于昊华化工科技集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天 职 业 字 [2025]17200-5 号 录 目 业绩承诺 实 现 情 况 的 专 项 审 核 报 告 -- l 关于业绩承诺实现情况的说明— 3 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对《吴华化工科技集团股份有限公司关于业绩 承诺实现情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2025]17200-5 号 昊华化工科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"昊华科技")编 制的《吴华化工科技集团股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 昊华科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司重大资产 重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 214 号)的相关规定编制《吴华化工科技集 团股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》,并保证其真实性、完整性和准确性。提供 真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其 ...

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为昊 华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司本次交易 2024 年度业绩承诺实 现情况进行了审慎核查，具体情况如下： | 序号 | 业绩承诺范围公司 | 置入股权比例 | 资产类别 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 四川中蓝新能源材料有限公司 | 100.00% | 净资产 | | 3 | 湖南中蓝新材料科技有限公司 | 100.00% | 净资产 | | 4 | 中化蓝天氟材料有限公司 | 100.00% | 净资产 | | 5 | 浙江中蓝新能源材料有限公司 | 100.00% | 净资产 | | 6 | 郴州中化氟源新材料有限公司 | ...

关于昊华化工科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用情况的鉴证报告 天职业字[2025]18795 号 录 目 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 支 付 发 行 费 用 情 况 的鉴证报告 -- -1 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 支 付 发 行 费 用 情 况 的专项说明 -- 3 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25UFA56XW 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告 天职业字[2025]18795 号 昊华化工科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"昊华科技")编 制的截至 2025 年 3 月 31 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况 的专项说明》进行鉴证。 昊华科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-037 昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《昊华化工科技集团股份 有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等相关规定，昊 华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已编制《2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》，该报告已经 2025 年 4 月 28 日公司第八届董事会第三十一 次会议审议通过。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金 总额为人民币4,499,999,977.60 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-041 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－029 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"） 第八届监事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市朝阳区小 营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场表决方式召开， 本次会议通知等材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件并短信通知的 方式发送给公司监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会 议共收回有效表决票 5 份。会议由监事会主席徐君先生召集并主持。 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 监事会同意《公司 2024 年度监事会工作报告》。本议案将提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 ...