证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－028 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场表决方 式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件并短 信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由董事长 王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案 董事会同意《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于审议 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-031 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"昊华科技"）拟每股派发现金红利 0.286 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应 调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 年 12 月 31 日，公司总股本 1,290,033,705 股，以此计算合计拟派发 现金红利 368,949,639.63 元（含税）。本年 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：为解决昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"或"公司"）与鲁西化工 集团股份有限公司（以下简称"鲁西化工"）之间关于二氟甲烷（HFC-32）同业竞争事项，昊华科技全 资子公司中化蓝天集团贸易有限公司（以下简称"中化蓝贸"）与鲁西化工全资子公司聊城氟尔新材料科 技有限公司（以下简称"氟尔公司"）签署《氟产品框架合作协议》。氟尔公司二氟甲烷产品除鲁西化工 及其子公司自行生产用作原料用途外，全部由中化蓝贸进行销售。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●本次交易尚需提交股东大会审议 ●过去12个月与该关联人进行的交易情况：公司与鲁西化工过去12个月累计已发生关联交易金额为 10,330.20万元。 一、关联交易概述 为解决昊华科技与鲁西化工之间关于二氟甲烷（HFC-32）同业竞争事项，昊华科技全资子公司中化蓝 贸与鲁西化工全资子公司氟尔公司于2025年4月24日签署《氟产品框 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-027 昊华化工科技集团股份有限公司 关于全资子公司与关联方签署《氟产品框架合作 协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：为解决昊华化工科技集团股份有限公司（以下简 称"昊华科技"或"公司"）与鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"鲁 西化工"）之间关于二氟甲烷（HFC-32）同业竞争事项，昊华科技全 资子公司中化蓝天集团贸易有限公司（以下简称"中化蓝贸"）与鲁西 化工全资子公司聊城氟尔新材料科技有限公司（以下简称"氟尔公司"） 签署《氟产品框架合作协议》。氟尔公司二氟甲烷产品除鲁西化工及 其子公司自行生产用作原料用途外，全部由中化蓝贸进行销售。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●本次交易尚需提交股东大会审议 1.公司类型：有限责任公司 2.统一社会信用代码：91371500590311510A ●过去12个月与该关联人进行的交易情况：公司与鲁西化工过去 12个月累计已发生关联 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,054,557,290 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.7464 | 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-026 昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）召开 的本次股东大会由公司董事会召集，董事长王军先生主持,采用现场投票和网络 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 (三) 出席会议的普通 ...

北京市通商律师事务所 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：昊华化工科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《昊华化工科技集团 ...

北京市通商律师事务所 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票 和承诺均为真实、准确、全面和完整的，不存在任何虚假、重大遗漏、误导； 供者处获得的文件资料一致，未曾对该等文件资料进行任何形式上和实质上的更改、 删减、遗漏和隐瞒，且已按本所及本所律师合理的要求向本所及本所律师提供或披 露了与该等文件资料有关的其他辅助文件资料或信息，以避免本所及本所律师因该 等文件资料或信息的不准确、不完整和/或不全面而影响其对该等文件资料的合理 理解、判断和引用。 激励计划回购注销部分限制性股票实施情况 之法律意见书 致：昊华化工科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》《关于规范国有控股上市 ...

会议资料 昊华化工科技集团股份有限公司 昊华化工科技集团股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"昊华科技"）根据相关法律法规、《公司章程》和《公 司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 四、出席大会的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询 权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议 上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股 东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会 务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 五、股东（或股东代理人）在大会上发言，应围绕本次大会所审 议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不宜超过两次， 每次发言的时间不宜超过五分钟。 六、本次股东大会由公司聘请律师事务 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-025 昊华化工科技集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 34,085股 | 34,085股 | 2025年4月8日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权 董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的 《昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2020-029）。 2025 年 2 月 10 日，公司第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二 1 重要内容提示： ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票 激励计划回购注销部分限制性股票实施情况 之法律意见书 致：昊华化工科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于 进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》及《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《昊华化工 科技集团股份有限公司章 ...