证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-005 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 姓名 离任职务 离任时间 原 定 任 期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具 体 职 务 （如适用） 是 否 存 在 未 履 行 完 毕 的 公 开 承诺 张海兵 副总经理 2026 年 1 月 15 日 2026 年 2 月 1 日 到龄退休 否 无 无 何捷 财 务 总 监、总法 律顾问、 首席合规 官 2026 年 1 月 15 日 2026 年 2 月 1 日 工作安排 原因 是 副总经理 无 （一）提前离任的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《昊华科技公司章程》等相关规 定，张海兵先生和何捷先生的离任不会影响公司的正常运行，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。张海兵先生和何捷先生已按照公 司相关规定完成交接工作。 张海兵先生和何捷先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公 司 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-006 昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2026 年 2 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 4 日 至2026 年 2 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-003 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第三十九次会议于 2026 年 1 月 19 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2026 年 1 月 15 日以电子邮 件的方式发送给公司董事、高级管理人员。会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议向股东会提名昊华科技第九届董事会非独立董事候 选人的议案 公司董事会同意提名王军、姚立新、施洁、周民、郭涛为公司第 九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。 昊华科技第九届董事会非独立董事候选人简历附后。 公司董 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 公司治理有关制度 二〇二六年一月 | 1 | 4 | | --- | --- | | | 1 | | | K | | | | | | | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）及《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人昊华化工科技集团股份有限公司董事会，现提名郭宝 春为昊华化工科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任昊华化工科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与昊华化工科技集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （郭宝春） 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明，其已承诺在本次提名 后尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 昊华化工科技集团股份有限公司独立董事 提名人和候选人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 昊华化工科技集团股份有限公司独立董事 提名人和候选人声明与承诺 （赵怀亮） 独立董事提名人声明与承诺 提名人昊华化工科技集团股份有限公司董事会，现提名赵怀 亮为昊华化工科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任昊华化工科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与昊华化工科技集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

Core Viewpoint - The chemical industry is experiencing a significant upward trend, driven by a combination of cost support, demand recovery, and supply optimization, leading to a tighter supply-demand balance [4][12]. Group 1: Industry Performance - As of January 19, the Shenwan Basic Chemical Index rose by 2.70%, reaching 4758.50 points, with leading stocks like Xinxiang Chemical Fiber and Letong Co. hitting the daily limit [1][8]. - Multiple chemical products have seen collective price increases, including propylene, ammonium sulfate, acetone, and lithium hydroxide, driven by upstream oil price stabilization and pre-holiday stocking demand [3][11]. Group 2: Market Dynamics - The current price increase in chemical products is attributed to three main factors: cost support from stable oil prices, reduced effective capacity due to pre-holiday maintenance, and concentrated demand from downstream sectors [4][12]. - The industry is witnessing a trend of mergers and acquisitions as companies seek to expand into high-value sectors, such as integrated circuit materials and high-end electronic chemicals [5][13]. Group 3: Policy and Future Outlook - The Ministry of Industry and Information Technology and other departments have issued a plan aiming for an annual growth of over 5% in the petrochemical industry from 2025 to 2026, focusing on technological innovation and high-quality development [5][14]. - The Shandong Provincial Government has set a target for the petrochemical industry to achieve over 5% year-on-year growth by 2026, emphasizing the importance of high-end chemical products [6][14]. - The industry is transitioning from chaotic expansion to a phase of stable growth and transformation, supported by both national and local policies [7][15].

Market Overview - The chemical products sector increased by 2.79% on January 19, with Letong Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4114.0, up 0.29%, while the Shenzhen Component Index closed at 14294.05, up 0.09% [1] Top Performers - Letong Co., Ltd. (002319) closed at 12.93, up 10.04% with a trading volume of 110,300 shares and a turnover of 137 million yuan [1] - Cangzhou Dahua (600230) closed at 16.50, up 10.00% with a trading volume of 251,100 shares and a turnover of 400 million yuan [1] - Wuhua Technology (600378) closed at 38.18, up 10.00% with a trading volume of 141,900 shares and a turnover of 522 million yuan [1] - Hengda High-tech (002591) closed at 7.74, up 9.94% with a trading volume of 181,500 shares and a turnover of 137 million yuan [1] - Beihua Co., Ltd. (002246) closed at 21.28, up 7.20% with a trading volume of 392,200 shares and a turnover of 820 million yuan [1] Underperformers - Xinghua New Materials (301077) closed at 33.37, down 4.96% with a trading volume of 121,800 shares and a turnover of 414 million yuan [2] - Tiansheng New Materials (300169) closed at 6.79, down 4.23% with a trading volume of 448,600 shares and a turnover of 309 million yuan [2] - Ruifeng New Materials (300910) closed at 59.70, down 3.13% with a trading volume of 45,300 shares and a turnover of 273 million yuan [2] Capital Flow - The chemical products sector saw a net inflow of 640 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 21.19 million yuan [2][3] - Major stocks like Wanhu Chemical (600309) had a net inflow of 51.3 million yuan from institutional investors, while Newhe Chemical (002001) had a net inflow of 10.5 million yuan [3]

据生意社监测，R2201月18日最新价格17333.33元/吨，最近30天上涨11.83%。 据生意社监测，R2201月18日最新价格17333.33元/吨，最近30天上涨11.83%。 相关生产商有：巨化股份(600160)永和股份(605020)三美股份(603379)鲁西化工(000830)?昊华科技 (600378)等。 相关生产商有：巨化股份(600160)永和股份(605020)三美股份(603379)鲁西化工(000830)?昊华科技 (600378)等。 ...

Group 1 - The market experienced a pullback after an initial rise, with the Shenzhen Component Index and the ChiNext Index turning negative, while the chemical sector showed strong performance, with Haohua Technology rising over 7%, Hengli Petrochemical and Luxi Chemical up over 6%, and several other companies increasing by more than 5% [1] - The Tianhong Chemical ETF (159133), which tracks the CSI sub-sector chemical industry theme index, opened low but surged by 2.8% by midday, reaching a nearly three-year high [1] - Analysts indicate that capital expenditure in the chemical industry is expected to decline in 2024, and with the "anti-involution" trend and accelerated elimination of outdated overseas capacity, supply is likely to contract [1] Group 2 - The Tianhong Chemical ETF (159133) closely tracks the CSI sub-sector chemical industry theme index, which has a core advantage of comprehensive coverage and balanced structure [2] - The index selects large-scale, liquid companies from sub-industries such as chemical products, including both traditional leading enterprises and representatives from high-growth areas like new energy materials and fine chemicals [2]