昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 11 日 | 会 | 议 | 须 | 知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 | | 5 | | 会 | 议 | 议 | 案 | | 7 | 昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"昊华科技"）根据相关法律法规、《公司章程》和《公 司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊 华大厦 19 层会议室 一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-024 昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-023 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届监事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决 方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件并 短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 4 名，实际出席监 事 4 名，共收回有效表决票 4 份。会议由监事会主席徐君先生主持， 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议提名贺宇捷先生为公司第八届监事会非职工代表监 事候选人的议案 鉴于方芳女士因工作安排原因已辞去公司第八届监事会监事职 务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为保障监事会工作的 顺利开展，经股东单位推荐，监事会同意提名贺宇捷先生为公司第八 届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-022 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司非职工代表监事方芳女士递交的书面辞职报告。因工作 安排原因，方芳女士向公司第八届监事会申请辞去公司监事职务，该 辞职报告自送达公司监事会之日起生效，方芳女士辞去公司监事职务 后，将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《昊华化工科技集团股份有限 公司章程》规定，方芳女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司监事会的正常运行，公司将尽快选举新任监 事。 方芳女士在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作和 健康发展方面发挥了积极作用，公司监事会对此深表感谢！ 昊华化工科技集团股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 20 日 特此公告。 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-020 昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 218 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,068,440,564 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.8226 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王军先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 (三) 出席会议的普通 ...

北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：昊华化工科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《昊华化工科技 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）第八届监 事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 12 日在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限 要求。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，共收回有效表决票 5 份。本次 会议由经半数以上监事共同推举的徐君先生主持，会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于选举公司第八届监事会主席的议案 公司监事会同意选举徐君先生为公司第八届监事会主席，任期自公司监事会 选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。徐君先生简历附后。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－021 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 监事会 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 12 日 | 会 | 议 | 须 | 知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 | | 5 | | 会 | 议 | 议 | 案 | | 8 | 昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"昊华科技"）根据相关法律法规、《公司章程》和《公 司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 四、出席大会的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询 权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议 上发言，应在会议召开前向公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） 2025 年 2 月 24 日，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于审议续 聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，董事会同意 续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。因公 司 2024 年度完成重大资产重组交易，2024 年度审计范围较 2023 年 度有所增加，导致本期审计费用较上期增加 169 万元。本期审计费用 合计为 479 万元，其中财务报告审计费用 399 万元、内部控制审计费 用 80 万元。本议案需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－017 昊华化工科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 注册地址：北京市海 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-018 昊华化工科技集团股份有限公司 关于下属全资子公司股权内部划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了加快推进氟化工业务深度整合融合，昊华化工科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）拟将所持有的全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司（以 下简称"中昊晨光"）100%股权划转至公司全资子公司中化蓝天集团有限公司（以 下简称"中化蓝天"）（以下简称"本次划转"）。 一、本次划转的概述 2025 年 2 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于审议下属全资子公司股权内部划转的议案》，同意公司将持有的全资子公 司中昊晨光 100%股权按照截至 2023 年 12 月 31 日经审计的账面净资产 262,243 万元划转至公司全资子公司中化蓝天，公司董事会同意授权中化蓝天管理层签署 本次划转涉及的相关协议，并办理股权交割、工商变更登记等相关事宜。本次划 转完成后，中化蓝天将直接持有中昊晨光 100%股权，中昊晨光成为 ...