证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-010 昊华化工科技集团股份有限公司 关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1. 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 34,085 股， 占公司回购前总股本的 0.003%，涉及人数 4 人。本次回购注销完成后，公司总 股本将由 1,290,033,705 股减少至 1,289,999,620 股。 2. 本次回购价格：预留授予的限制性股票回购价格为 11.064 元/股，回购资 金为公司自有资金。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 2 月 10 日召开的第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十一次会 议，分别审议通过了《关于审议回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》。根据公司 2019 年年度股东大会的授权，鉴于《昊华化工 科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票 ...

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安 全，公司及各募集资金投资项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户， 1 并与独立财务顾问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见公司 于 2025 年 1 月 2 日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户 存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2024-085）及 2025 年 2 月 6 日披露的《昊 华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方监管协 议的公告》（公告编号：临 2025-006）。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-013 昊华化工科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 2 月 10 日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金进行 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-012 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）于 2025 年 2 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开了第八届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议变更公司注册资本暨 修订<公司章程>部分条款的议案》。 因"关于审议回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案"审议通过，公司将对公司 2019 年限制性股票激励 计划中 4 名激励对象共计 34,085 股限制性股票进行回购注销。此外 公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套 资金的新增股份已于 2025 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完成登记手续，合计新增股份 181,451,612 股， 登记后股份总数为 1,290,033,705 股。 结合上述，公司新增股份登记完成及本次回购注销完成后，《公 司 章 程 》 载 明 的 公 司 股 份 总 数 将 由 1,108,582,093 股增加至 1,289,999,620 股 ， 注 册 资 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-014 昊华化工科技集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资、提供借款或增资与提 供借款相结合的方式以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 2 月 10 日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于审议使用募集资金向子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合 的方式以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向公司相关子公司逐级增 资、提供专项借款或逐级增资与提供专项借款相结合的方式用于实施募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"），合计总金额不超过本次拟投入募投项目总金额 31 亿元。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集 资金总 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-008 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届监事会第二十一次会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决 方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件并 短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 4 名，实际出席监 事 4 名，共收回有效表决票 4 份。本次会议由经半数以上监事共同推 举的李佳先生主持，会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议提名徐君先生为公司第八届监事会非职工代表监事 候选人的议案 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案 经核查，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-007 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十七次会议于 2025 年 2 月 10 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通 讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 2 月 7 日以电子 邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议 由董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议 的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议提名周民先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人的议案 鉴于胡冬晨先生因已满退休年龄原因辞去公司第八届董事会董 事等职务，根据《公司法》和《公司章程》的 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-011 昊华化工科技集团股份有限公司 关于回购注销公司部分限制性股票 一、通知债权人理由 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 2 月 10 日召开公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十 一次会议分别审议通过了《关于审议回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》，根据公司 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东 大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属于授权范围内事项，经公司董事会 审议通过即可，无需提交股东大会审议，详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科 技第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：临 2025－007）和《昊 华科技 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2020－029）。具体回 购注销情况如下： 根据《昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相 关规定，鉴于预留授予的 1 名激励对象因个人原因已从公司 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-009 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的限制性股票数量：628,235 股，约占目前公司总 股本的 0.05%。 本次符合解除限售条件的激励对象：47 名 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 在相关部门办理完毕本次限制性股票解除限售手续后、上市流通前，公 司将发布关于本次解除限售的限制性股票上市流通安排的相关提示性公告，敬请 投资者注意。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 2 月 10 日召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 《昊华化工科技集团股份有限公司 201 ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票 激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票 之法律意见书 致：昊华化工科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于 进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》及《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性 ...

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司使用募集资金向子 公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以 实施募投项目及使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为昊 华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司使用募集资金向子公司增资、提 供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）及公司及相关子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募 集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,0 ...