证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-085 昊华化工科技集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 362 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 975,612,992 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.6289 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）召开 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的本次股东会由公司董事会召集，董事长王军先生主持，采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议 的表决方式和程序均符合《公司法》及《昊华科技公司章程》的规定。 (五) ...

Core Viewpoint - The A-share market has seen a rise in hydrogen energy concept stocks, driven by Sichuan's commitment to advancing the hydrogen industry, with significant progress expected in the coming years [1] Group 1: Policy and Development - Sichuan is firmly promoting the development of the hydrogen energy industry, with a key meeting scheduled for April 2024 to further discuss the advancement of the green hydrogen industry chain [1] - The province has made strides in improving policy frameworks, implementing industrial "circle-building and chain-strengthening" initiatives, and focusing on core technology breakthroughs [1] Group 2: Future Plans - Sichuan will continue to focus on the "Sichuan Hydrogen Energy Industry Medium and Long-term Development Plan (2025-2035)" and the "Action Plan for Further Promoting the Development and Application of the Hydrogen Energy Industry Chain (2024-2027)" [1] - Key areas of focus will include creating typical application scenarios, reducing overall application costs, accelerating major technological breakthroughs, promoting the integration of hydrogen energy with various energy sources, and enhancing management and service systems [1]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－084 昊华化工科技集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 本次股东权益变动系因昊华化工科技集团股份有限公司（以 下简称"昊华科技"或者"公司"）股东中化集团有限公司（以下简 称"中化集团"）以无偿划转方式将所持有的中化资产管理有限公司 （以下简称"中化资产"）100%股权划转至中国中化股份有限公司（以 下简称"中化股份"）所致，不触及要约收购。 2. 中化集团、中化资产及其一致行动人合计持有昊华科技股份 807,632,380 股，占昊华科技总股本的 62.61%，本次股权划转实施后， 上述股份数量及股权比例不变。 3. 本次股权划转实施后，昊华科技控股股东、实际控制人未发 生变化。 一、本次权益变动基本情况 公司于近日收到中化资产通知，中化资产股东中化集团以无偿划 转方式将所持有的中化资产 100%股权划转至中化股份。 本次股权划转前，中化集团直接持有中化资产 100%股权，中化 ...

Core Viewpoint - The company, Haohua Chemical Technology Group Co., Ltd., has announced an increase in the estimated amount of daily related transactions for the year 2025, which is deemed necessary for normal operations and adheres to fair market pricing principles [2][3][13]. Group 1: Daily Related Transactions Overview - The estimated amount for daily related transactions for 2025 has been adjusted from the original estimate of 348,264.01 million yuan to 383,454.83 million yuan, reflecting an increase of 35,190.82 million yuan [3][5]. - The adjustment is based on actual transactions from January to November 2025 and the company's operational needs, ensuring that the pricing remains fair and market-oriented [3][12]. Group 2: Approval Process - The independent directors approved the increase in estimated daily related transactions during a meeting on December 19, 2025, and the proposal was subsequently approved by the board of directors on December 23, 2025, without requiring a shareholder meeting [4][3]. Group 3: Impact and Compliance - The daily related transactions are essential for the company's operations and do not harm the interests of non-related shareholders, particularly minority shareholders [2][13]. - The company will not become overly dependent on related parties, ensuring that its independence is maintained [2][13].

昊华化工科技集团股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：昊华化工科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）增加公司2025年度日常关联交 易预计金额是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了 公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东 特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联 方形成较大的依赖，符合全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 12 月 19 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第 三次会议审议通过《关于审议增加公司 2025 年度日常关联交易预计 金额的议案》。独立董事认为，公司根据 2025 年 1-11 月实际发生的 关联交易情况以及公司实际生产经营需要，对 2025 年关联交易情况 进行了重新预计，公司 2025 年度日常关联交易预计 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 26 日 | | | 昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效 率，保证会议的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"昊华科技"）根据相关法律法规、《昊华科技公司章程》 和《昊华科技股东会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《昊华科技公司章程》和《昊华科技股东会议事规 则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、股东会设会务组，具体负责会议有关程序及服务等事宜。 三、股东会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会 议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 四、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询 权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东会现场会议上 发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东 代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务 组申请，经会议主持人许可后方可进行。 五、股东（或股东代理人）在会议上发言，应围绕本次会议所审 ...

Group 1 - The company has opened a new fundraising special account and signed a six-party supervision agreement for the management of raised funds [3][4] - The company raised a total of RMB 4,499,999,977.60 by issuing 181,451,612 shares at a price of RMB 24.80 per share, with a net amount of RMB 4,496,949,561.34 after deducting issuance costs [2] - The independent financial advisor, CITIC Securities, has transferred the net raised funds to the company's designated special account [2] Group 2 - The company has decided to change the implementation subject of the fundraising investment project to Hunan Zhonglan New Material Technology Co., Ltd. [3] - The special account is specifically for the project of expanding the production of 3,000 tons/year CTFE and 10,000 tons/year R113a [5] - The agreement stipulates that the special account must only be used for the designated fundraising project and prohibits the use of funds for other purposes [5][6] Group 3 - The agreement includes provisions for cash management of temporarily idle funds, requiring notification to the independent financial advisor [5][6] - The independent financial advisor has the right to supervise the management and use of the raised funds, including conducting on-site investigations [6][7] - The agreement will remain effective until all funds are fully utilized and the supervision period by the independent financial advisor ends [10]

并签订募集资金专户存储六方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，昊华化工科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 181,451,612股，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税） 后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530 号）、 《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。 二、本次新开立募集资金专户并签署募集资金专户存储六方监管协议的相 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-081 二、辞职对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职的基本情况 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"） 董事会于 2025 年 12 月 15 日收到独立董事李群生先生提交的书面辞 职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事 连续任职不得超过六年。李群生先生因连续担任公司独立董事已满六 年，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去第八届董事 会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、第八届董事会审计委员会 委员、第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会战略与可持续发 展委员会委员职务。辞职生效后，李群生先生将不再担任公司及控股 子公司任何职务。 | | | | 原定任 | | | 是否继续在 上市公司及 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职 ...

格隆汇12月15日丨昊华科技(600378.SH)公布，公司董事会于2025年12月15日收到独立董事李群生先生 提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连续任职不得超过六 年。李群生先生因连续担任公司独立董事已满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞 去第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会 提名委员会委员、第八届董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞职生效后，李群生先生将不再担 任公司及控股子公司任何职务。 ...