证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-009 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的限制性股票数量：628,235 股，约占目前公司总 股本的 0.05%。 本次符合解除限售条件的激励对象：47 名 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 在相关部门办理完毕本次限制性股票解除限售手续后、上市流通前，公 司将发布关于本次解除限售的限制性股票上市流通安排的相关提示性公告，敬请 投资者注意。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 2 月 10 日召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 《昊华化工科技集团股份有限公司 201 ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票 激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票 之法律意见书 致：昊华化工科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于 进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》及《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性 ...

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司使用募集资金向子 公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以 实施募投项目及使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为昊 华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司使用募集资金向子公司增资、提 供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）及公司及相关子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募 集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,0 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-006 昊华化工科技集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，昊华化工科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除 不 含 增 值 税 的 发 行 费 用 人 民 币 3,050,416.26 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税） 后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次募集资金到位情况进行了 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-005 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司监事会主席庞小琳先生递交的书面辞职报告。因工作安 排原因，庞小琳先生向公司第八届监事会申请辞去公司监事及监事会 主席职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效，庞小琳先生辞 去公司监事及监事会主席职务后，将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《昊华化工科技集团股份有限 公司章程》规定，庞小琳先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行，公司将尽快选举新任 监事。 庞小琳先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作 和健康发展方面发挥了积极作用，公司监事会对此深表感谢！ 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 25 日 ...

暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-004 昊华化工科技集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票结果 重要内容提示： 发行数量和价格： 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：181,451,612 股 发行价格：24.80 元/股 预计上市时间： 本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次 一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行结束之日起开始计算。 资产过户情况： 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上交 所网站（www.sse.com.cn）披露的《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购 1 买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相 同。 一、 本次发 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（牵头主承销商） 二〇二五年一月 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本上市公告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书内容的真实、 准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市 公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部 信息披露文件。投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本上市公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对 本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定 或 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问（牵头主承销商） 二〇二五年一月 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本上市公告书摘要"释义"所述词语或简称具有相 同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书摘要内容的 真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带 责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市 公告书摘要内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他 全部信息披露文件。投资者若对本上市公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的 股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本上市公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部 门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于 ...

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《昊华化工科技集团股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资 金的公告》（公告编号：临 2025－003）。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 10 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通 讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 1 月 7 日以电子 邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议 的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议公司以协定存款方式存放募集资金余额的议案 为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规和 ...

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届监事会第二十次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方 式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件并短 信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，共收回有效表决票 5 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 关于审议公司以协定存款方式存放募集资金余额的议案 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-002 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会 2025 年 1 月 14 日 金的公告》（公告编号：临 2025－003）。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 公司监事会认为，公司在不影响公司募集资金使用及募集资金投 资项目正常实施进度的情况下，将公司募集资金存款余额以协定存款 方式存放，有利于提高募集资金使用效 ...