证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－060 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第三十四次会议于 2025 年 8 月 28 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场表决方 式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件并短 信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由董事长 王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议《昊华科技 2025 年半年度报告》及摘要的议案 董事会同意《昊华科技 2025 年半年度报告》及摘要。 公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。 表决结果： ...

1.公司名称：湖南中蓝新材料科技有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为昊华化 工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"）的独立 财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司全资子公司吸 收合并暨变更部分募集资金投资项目实施主体事项进行了核查，并出具本核查意见： 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第二十 五次会议，审议通过了《关于审议全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目实 施主体的议案》，为全面深化国企改革，优化氟化工业务法人结构，提升运营管理效率， 公司全资子公司湖南中蓝新材料科技有限公司（以下简称"中蓝新材料"）拟吸收合并 公司全资子公司郴州中化氟源新材料有限公司（以下简称"郴州氟源"），吸收合并完 成后，湖南新材料将承继郴州氟源的全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务，郴 州氟源的法人资格将被注销。董事会同意公司全资子公司吸收合并暨将募集资金投资项 目"扩建 3000 吨/年 CTF ...

昊华化工科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （已经 2025 年【】月【】日 2025 年第【】次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》及《昊华化工科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他主体代为行使股东会的法定职 权。股东会授权董事会或者其他主体代为行使其他职权的，应当符合法律法规、 证券交易所相关规定及《公司章程》、《股东会议事规则》等规 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 公司章程 （修订稿） 2025 年【】月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 党的组织 | 24 | | 第六章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 32 | | ...

昊华化工科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （已经 2025 年 8 月 28 日第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了完善昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《公司章程》 等有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本细则。 第二条 审计委员会为董事会下设委员会，对董事会负责，向董事会报告， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由公司三至五名董事组成，其中独立董事应占多数， 且 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （已经 2025 年【】月【】日 2025 年第【】次临时股东大会审议通过） 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会办公室受董事会秘书领导，保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 定期会议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四章 定期会议的提案 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第七条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 ...

昊华化工科技集团股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会实施细则 （已经2025年8月28日第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第三条 委员会成员由三至五名董事组成，其中外部董事（指股东委派的董 事和独立董事）人数占多数。 第一章 总 则 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为适应昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公 司环境、社会及治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业环境信息依法披露管理办法》 《公司章程》等法律、法规、规范性文件、相关政策和标准，公司特设立董事会 战略与可持续发展（ESG）委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委 员在委员内过半数委员选举产生， ...

昊华化工科技集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600378 公司简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 昊华化工科技集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王军、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 ...

2025 年 6 月 30 日，经国家金融监督管理总局雄安新区 监 管 分 局 批 准 ， 公 司 金 融 许 可 证 机 构 编 码 变 更 为 L0091H313310001，编号变更为 01122074；经河北雄安新区 管理委员会批准，公司营业执照住所由北京市西城区复兴 门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层变更为河北雄安新 区起步区雄安大街 319 号 8-9 层。 昊华化工科技集团股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司 2025 年 半年度风险持续评估报告 根据证监会监管规定及公司制度要求，昊华化工科技 集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"本公司"）通 过查验中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财务 公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并查阅 资产负债表、利润表、现金流量表等中化财务公司的定期 财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、中化财务公司基本概况 中化集团财务有限责任公司系经中国银行业监督管理 委员会批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机构 编号为 L0091H211000001，金融许可证编号 0080 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-066 昊华化工科技集团股份有限公司 （一）吸收合并方 1.公司名称：湖南中蓝新材料科技有限公司 2.统一社会信用代码：91431022MA7AUB6C96 3.注册资本：49,399 万元人民币 4.法定代表人：李金安 5.经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；电气设备销售；机械设备销售； 配电开关控制设备销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；针纺织品销售；劳务服务（不 含劳务派遣）；冶金专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；电 子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；肥料销售；化工 产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （二）被合并方 关于全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目 实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...