昊华化工科技集团股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会实施细则 （已经2025年8月28日第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第三条 委员会成员由三至五名董事组成，其中外部董事（指股东委派的董 事和独立董事）人数占多数。 第一章 总 则 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为适应昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公 司环境、社会及治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业环境信息依法披露管理办法》 《公司章程》等法律、法规、规范性文件、相关政策和标准，公司特设立董事会 战略与可持续发展（ESG）委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委 员在委员内过半数委员选举产生， ...

昊华化工科技集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600378 公司简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 昊华化工科技集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王军、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 ...

2025 年 6 月 30 日，经国家金融监督管理总局雄安新区 监 管 分 局 批 准 ， 公 司 金 融 许 可 证 机 构 编 码 变 更 为 L0091H313310001，编号变更为 01122074；经河北雄安新区 管理委员会批准，公司营业执照住所由北京市西城区复兴 门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层变更为河北雄安新 区起步区雄安大街 319 号 8-9 层。 昊华化工科技集团股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司 2025 年 半年度风险持续评估报告 根据证监会监管规定及公司制度要求，昊华化工科技 集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"本公司"）通 过查验中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财务 公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并查阅 资产负债表、利润表、现金流量表等中化财务公司的定期 财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、中化财务公司基本概况 中化集团财务有限责任公司系经中国银行业监督管理 委员会批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机构 编号为 L0091H211000001，金融许可证编号 0080 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-066 昊华化工科技集团股份有限公司 （一）吸收合并方 1.公司名称：湖南中蓝新材料科技有限公司 2.统一社会信用代码：91431022MA7AUB6C96 3.注册资本：49,399 万元人民币 4.法定代表人：李金安 5.经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；电气设备销售；机械设备销售； 配电开关控制设备销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；针纺织品销售；劳务服务（不 含劳务派遣）；冶金专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；电 子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；肥料销售；化工 产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （二）被合并方 关于全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目 实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-062 说明：氟碳化学品受配额政策影响，市场供需情况改善，价格持续上涨；含氟锂 电材料受市场供需错配影响，价格走低；橡胶制品规格型号较多，价格变化大； 特种轮胎系产品销售结构变化，均价下降；催化剂价格变动主要系减少了低附加 值产品销售占比。 说明：受化工大宗原材料波动影响，部分主要原材料价格波动较大。 主要产品 2025 年 1-6 月平均售 价（元/吨） 2024 年 1-6 月平均售 价（元/吨） 变动比率（%） 氟碳化学品 43,765.74 30,220.44 44.82 含氟锂电材料 18,272.52 27,214.01 -32.86 含氟聚合物 38,362.24 39,697.62 -3.36 含氟精细化学品 41,193.44 45,415.26 -9.30 含氟气体 95,460.20 99,637.13 -4.19 橡胶制品（万件） 456,918.40 318,437.29 43.49 特种轮胎（条） 4,235.35 6,320.35 -32.99 特种涂料 52,387.80 46,429.52 12.83 聚氨酯 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-068 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"） 已于 2025 年 8 月 30 日发布《昊华科技 2025 年半年度报告》。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年 会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 12 日（星期五）至 9 月 18 日 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－063 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金 总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后， 募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头 主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）已将上述募集资金总额扣 除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健 验〔2024〕530 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计金额 的公告 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：昊华化工科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）增加公司2025年度日常关联交 易预计金额是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了 公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东 特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联 方形成较大的依赖，符合全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 8 月 15 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第二 次会议审议通过《关于审议增加公司 2025 年度日常关联交易预计金 额的议案》。独立董事认为，公司根据 2025 年 1-7 月实际发生的关联 交易情况以及对 2025 年 8-12 月 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-064 关于取消监事会并修订《昊华科技公司章程》及相关 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第三十四次会议，审 议通过了《关于审议取消监事会并修订<昊华科技公司章程>的议案》 《关于审议修订<昊华科技股东大会议事规则>的议案》《关于审议修 订<昊华科技董事会议事规则>的议案》《关于审议修订<昊华科技董 事会审计委员会实施细则>的议案》《关于审议修订<昊华科技董事会 战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》，第八届监事会第二十 五次会议审议通过了《关于审议取消监事会并修订<昊华科技公司章 程>的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、 规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运 作水 ...

昊华科技公告，2025年上半年营业收入77.6亿元，同比增长19.45%。净利润6.45亿元，同比增长 20.85%。基本每股收益0.4997元／股，同比增长3.69%。 ...