证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-041 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－029 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"） 第八届监事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市朝阳区小 营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场表决方式召开， 本次会议通知等材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件并短信通知的 方式发送给公司监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会 议共收回有效表决票 5 份。会议由监事会主席徐君先生召集并主持。 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 监事会同意《公司 2024 年度监事会工作报告》。本议案将提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－028 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场表决方 式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件并短 信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由董事长 王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案 董事会同意《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于审议 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-031 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"昊华科技"）拟每股派发现金红利 0.286 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应 调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 年 12 月 31 日，公司总股本 1,290,033,705 股，以此计算合计拟派发 现金红利 368,949,639.63 元（含税）。本年 ...

昊华科技独立董事2024年度述职报告-李群生 昊华化工科技集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李群生） 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李群生，男，1963年10月出生，汉族，中共党员，北京化工 大学化学工程与技术博士研究生，教授、博士生导师。历任北京化工 大学讲师、副研究员。现任北京化工大学研究员（教授）、博士生导 师，2019年12月16日至2023年2月2日任昊华化工科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"昊华科技"）第七届董事会独立董事，2023年 2月2日至今任昊华科技第八届董事会独立董事。 （二）在昊华科技董事会专门委员会的任职情况 1 昊华科技独立董事2024年度述职报告-李群生 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或 者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 公司第八届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，占比不 低于董事人数的三分之一。董事会下设战略与可持续发展委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其中审计委员会、薪酬 与考核委员会及提名委员会独 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李姝，女，1971年3月生，汉族，中共党员。南开大学商学 院/中国公司治理研究院，教授，博士生导师。南开大学经济学学士 与硕士，中国人民大学管理学博士，南开大学工商管理博士后流动站 博士后，加拿大英属哥伦比亚大学（UBC）访问学者。长期致力于资 本市场中的财务会计与公司治理问题研究。目前已出版著作7部，在 《会计研究》《南开管理评论》《中国工业经济》等各级期刊发表学 术论文60余篇，先后主持国家社会科学基金重点项目2项，其他省部 级以上课题4项，获得省部级以上奖励5项。现任天津七一二通信广播 股份有限公司独立董事、天津农村商业银行股份有限公司独立董事、 天津水务集团有限公司外部董事、天津房地产集团有限公司外部董事。 2022年5月18日至2023年2月2日任昊华化工科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"昊华科技"）第七届董事会独立董事，2023年2 月2日至今任公司第八届董事会独立董事。 （二）在昊华科技董事会专门委员会的任职情况 昊华科技独立董事2024年度述职报告-李姝 昊华化工科技集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （ ...

昊华科技独立董事2024年度述职报告-赵怀亮 昊华化工科技集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （赵怀亮） 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵怀亮，男，1964年6月出生，汉族，九三学社社员，法律 硕士，北京德恒律师事务所合伙人律师。长期从事金融证券法律业务， 2022年荣获ALB年度股票市场交易大奖、年度能源与资源交易大奖。 现任北京亿玛在线科技股份有限公司独立董事、万达信息股份有限公 司监事，山西证券股份有限公司和华金证券股份有限公司的内核委员， 2022年5月18日至2023年2月2日任昊华化工科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"昊华科技"）第七届董事会独立董事，2023年2 月2日至今任公司第八届董事会独立董事。 （二）在昊华科技董事会专门委员会的任职情况 公司第八届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，占比不 低于董事人数的三分之一。董事会下设战略与可持续发展委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其中审计委员会、薪酬 与考核委员会及提名委员会独立董事占多数，且均由独立董事担任委 员会召集人。 2024年度，我担任公司董事会提名委 ...

昊华化工科技集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | 年同期增减变 | | | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 3,156,902,838.56 | 1,612,848,899.64 | 2,84 ...

Financial Performance - Haohua Technology achieved a net profit attributable to shareholders of 1,053,796,305.15 yuan for the fiscal year 2024[6]. - The company's operating revenue for 2024 was approximately CNY 13.97 billion, a decrease of 3.83% compared to CNY 14.52 billion in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately CNY 1.05 billion, down 10.94% from CNY 1.18 billion in 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.9531, reflecting a decrease of 10.71% compared to CNY 1.0674 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 8.66%, a decrease of 1.20 percentage points from 9.86% in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately CNY 738.23 million, down 30.53% from CNY 1.06 billion in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were approximately CNY 30.15 billion, an increase of 18.86% from CNY 25.37 billion at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately CNY 17.12 billion, up 44.61% from CNY 11.84 billion at the end of 2023[25]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.86 yuan per 10 shares, totaling 368,949,639.63 yuan, based on a total share capital of 1,290,033,705 shares[6]. - The company will submit the profit distribution plan for shareholder approval at the 2024 annual general meeting[6]. - The total profit distribution for 2023 amounted to ¥315,369,937.22, representing approximately 35.05% of the net profit attributable to shareholders of the listed company for the year[188]. Corporate Governance and Compliance - Haohua Technology's board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report[5]. - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[9]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The audit report issued by Tianzhi International Accounting Firm confirms the financial report's standard unqualified opinion[5]. - The company held 4 shareholder meetings, 14 board meetings, and 10 supervisory meetings during the reporting period, demonstrating its commitment to corporate governance[186]. - The board has established four specialized committees to enhance decision-making and oversight, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder interests[187]. Research and Development - The total R&D expenditure amounted to CNY 928,030,116.54, representing 6.64% of total revenue[8]. - The number of R&D personnel increased from 2,927 to 3,283, now comprising 28% of the total workforce[9]. - The company has maintained an average R&D investment intensity of around 7% over the past three years, positioning it at the forefront of the industry[75]. - The company has received over 400 significant technology awards, including more than 30 national technology invention and progress awards, showcasing its strong R&D capabilities[71]. - The company has established a multi-level R&D platform system with over 10 national-level research platforms and more than 40 provincial-level platforms, enhancing its innovation capabilities[72]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[23]. - The company is focusing on enhancing its supply chain efficiency and compliance through training and monitoring, aiming for sustainable development in procurement practices[42]. - The company is actively expanding its industrial chain and enhancing its collaborative innovation capabilities across upstream and downstream sectors[80]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its financial services capabilities through strategic partnerships[195]. - The company is committed to improving operational efficiency and aims for over 50% of enterprises to reach "G4 leading level"[173]. Environmental and Safety Management - The company maintained a 100% compliance rate in occupational health checks and did not experience any major safety incidents during the reporting period[41]. - The company’s HSE management achieved the "four zeros" goal, indicating no major safety production accidents or environmental incidents[41]. - The company aims to achieve zero incidents of general and above production safety accidents, zero general and above environmental incidents, zero new occupational diseases, and zero major HSE negative public opinion as part of its HSE management goals[179]. Financial Position and Investments - Cash and cash equivalents increased by 76.01% to CNY 5,457,164,847.32 compared to the previous period[10]. - The company's equity capital increased by 41.53% year-over-year, attributed to the completion of a major asset restructuring and the issuance of new shares[104]. - The company raised 4.5 billion RMB through share issuance during the reporting period[85]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Sinochem Blue Sky Group, significantly increasing its share in high-end fluorine materials and expanding product categories[5]. Future Outlook - The company anticipates a recovery and moderate growth in the chemical industry, driven by improved supply-demand dynamics and policy support[167]. - The company aims to achieve operating revenue of 16.103 billion yuan and a net profit of 1.276 billion yuan by 2025[170]. - The company is focusing on enhancing core functions and competitiveness through technology innovation and increasing R&D investment[170]. - The company is committed to increasing R&D investment to enhance its technological capabilities and achieve self-sufficiency in key chemical materials[183].

关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天职业字[2025]17200-3 号 录 目 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明— 昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表- 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.co.cn.cn.cn.com.corv.cn）"进行查询。 【 】【 】【 】【 我进入"注册会计师行业统 ·准管平台（http://ac.con6.gov.cn） 我行查看 -1 -3 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]17200-3 号 昊华化工科技集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"昊华科技")2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 股东权益变动表、合并 ...