证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-019 昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-016 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 一、关于审议续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构 的议案 董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。因公司 2024 年度完成重大 资产重组交易，2024 年度审计范围较 2023 年度有所增加，导致本期 审计费用较上期增加 169 万元。本期审计费用合计为 479 万元，其中 财务报告审计费用 399 万元、内部控制审计费用 80 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十八次会议于 2025 年 2 月 24 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通 讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 2 月 20 日以电子 邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-015 昊华化工科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 628,235 股。 本次股票上市流通总数为 628,235 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 20 日。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 2 月 10 日召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《昊华化工 科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"） 的相关规定，本次激励计划预留授予部分第三个解除限售期解锁条件已经成就，公 司现将本次解锁及限制性股票上市流通安排有关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-010 昊华化工科技集团股份有限公司 关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1. 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 34,085 股， 占公司回购前总股本的 0.003%，涉及人数 4 人。本次回购注销完成后，公司总 股本将由 1,290,033,705 股减少至 1,289,999,620 股。 2. 本次回购价格：预留授予的限制性股票回购价格为 11.064 元/股，回购资 金为公司自有资金。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 2 月 10 日召开的第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十一次会 议，分别审议通过了《关于审议回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》。根据公司 2019 年年度股东大会的授权，鉴于《昊华化工 科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票 ...

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安 全，公司及各募集资金投资项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户， 1 并与独立财务顾问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见公司 于 2025 年 1 月 2 日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户 存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2024-085）及 2025 年 2 月 6 日披露的《昊 华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方监管协 议的公告》（公告编号：临 2025-006）。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-013 昊华化工科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 2 月 10 日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金进行 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-012 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）于 2025 年 2 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开了第八届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议变更公司注册资本暨 修订<公司章程>部分条款的议案》。 因"关于审议回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案"审议通过，公司将对公司 2019 年限制性股票激励 计划中 4 名激励对象共计 34,085 股限制性股票进行回购注销。此外 公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套 资金的新增股份已于 2025 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完成登记手续，合计新增股份 181,451,612 股， 登记后股份总数为 1,290,033,705 股。 结合上述，公司新增股份登记完成及本次回购注销完成后，《公 司 章 程 》 载 明 的 公 司 股 份 总 数 将 由 1,108,582,093 股增加至 1,289,999,620 股 ， 注 册 资 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-014 昊华化工科技集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资、提供借款或增资与提 供借款相结合的方式以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 2 月 10 日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于审议使用募集资金向子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合 的方式以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向公司相关子公司逐级增 资、提供专项借款或逐级增资与提供专项借款相结合的方式用于实施募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"），合计总金额不超过本次拟投入募投项目总金额 31 亿元。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集 资金总 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-008 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届监事会第二十一次会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决 方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件并 短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 4 名，实际出席监 事 4 名，共收回有效表决票 4 份。本次会议由经半数以上监事共同推 举的李佳先生主持，会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议提名徐君先生为公司第八届监事会非职工代表监事 候选人的议案 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案 经核查，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-007 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十七次会议于 2025 年 2 月 10 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通 讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 2 月 7 日以电子 邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议 由董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议 的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议提名周民先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人的议案 鉴于胡冬晨先生因已满退休年龄原因辞去公司第八届董事会董 事等职务，根据《公司法》和《公司章程》的 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-011 昊华化工科技集团股份有限公司 关于回购注销公司部分限制性股票 一、通知债权人理由 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 2 月 10 日召开公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十 一次会议分别审议通过了《关于审议回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》，根据公司 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东 大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属于授权范围内事项，经公司董事会 审议通过即可，无需提交股东大会审议，详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科 技第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：临 2025－007）和《昊 华科技 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2020－029）。具体回 购注销情况如下： 根据《昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相 关规定，鉴于预留授予的 1 名激励对象因个人原因已从公司 ...