陕西宝光真空电器股份有限公司 关联交易制度 （2025 年 10 月修订） （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； 第一章 总 则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，维护公司及公司投资者特别是中小投资者的合法权益， 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关法律、法规、国家权力机 构规范性文件及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司临时报告和定期报告中关联人及关联交易的披露应当遵守《股票上 市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 提名委员会的组成 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 规范公司董事和高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的组成 第三条 提名委员会成员由三名董 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）社 会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司 治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《央企控股上市公司披露指引》等有关 法律法规、规范性文件及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响 的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社 区组织和相关政府部门等。 陕西宝光真空电器股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）工作 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过制定） 第一章 总则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西宝光 真空电器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理，包括：公司董 事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问等。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高级管 理人员可以在任期届满前提出辞任。 第四条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理 ...

（2025年10月10日第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总则 （2025年10月10日第八届董事会第九次会议审议通过修订） 1 | | | 第一条 为进一步完善陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，促进经理层依法行权履职，充分 发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的积极作用，提高经营层重大事项决策效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《经理工作制度》等公司制 度的相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指公司董事会在不违反法律、法规、强制性 规定的前提下，结合公司经营管理的实际需要，将《公司章程》等赋予公司董事会 的部分经营管理权限授予经理层行使。 第三条 公司董事会向经理层授权应坚持依法依规、审慎科学、权责对等、 风险可控、兼顾效率、授权不授责的原则。 第四条 公司董事会本着尊重、支持经理层发挥谋经营、抓落实、强管理的 作用，对经理层的授权采取"制度+清单+专项"的管理模式。保障经理层依法行使 主持生产经营管理、组织实施董事会 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第2号—业务办理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本 细则。 第二条 公司股东会设置会场，以现场会议形式召开，并规定采用安全、经济、 便捷的网络和其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的， 视为出席股东会。 第三条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所网络投票 系统或其认可的其他股东会网络投票系统行使表决权的行为。 公司采用的上海证券交易所网络投票系统包括交易系统投票平台、互联网投票平 台（网址：vote.sseinfo.com）。 第四条 公司召开股东会按照相关规定向股东提供网络投票方式的，应当做好股 东会网络投票的相关组织和准备工作，按照上海证券交易所公告格 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-032 为进一步完善公司治理，规范公司运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订和制定部分公司 治理制度，具体制度如下表： 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会、修订及制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"或"宝光股份"）于2025年 10月10日召开第八届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程〉的议 案》《关于取消监事会的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将 有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、 中国证监会、上海证券交易所其他相关规定 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事履职保障方案 （2025 年 10 月 10 日经公司第八届董事会第九次会议审议通过修订） 为深入推进规范董事会建设，加强和规范独立董事履职支撑与保障，进一步激 发独立董事在公司治理和经营管理中的积极作用，根据《关于进一步推动国有企业 董事会配齐建强有关事项的通知》(国企改办〔2021〕9 号) （以下简称《工作通知》） 等政策文件要求，制定本方案。 一、独立董事职责 根据《公司法》《证券法》《工作通知》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等法律法规及制度文件要求，独立董事主要职责如下： | 序号 | 项目 | 内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 贯彻党和 国家方针 | 贯彻执行党和国家方针政策、战略部署，维护全体投资者和任职企业的合 | | | 法权益。 政策 | | | 2 | | 参加董事会会议，深入研究会议议案和相关材料，对所议事项客观、充分 | | | | 地发表明确意见。 | | 3 | | 除不可抗力等特殊情况以外，每年度出席董事会会议的次数不得少于会议 | | | 总数的 参加董事 | 3/4。 | | 4 | 会会议 | ...

| | | 陕西宝光真空电器股份有限公司 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会秘书工作办法 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 0 董事会秘书工作办法 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为提高陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《陕西宝光真空电 器股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本办法。 第二条 董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，是公司董事会聘 任的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-033 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日 至2025 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2025年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二 ...