证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-032 为进一步完善公司治理，规范公司运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订和制定部分公司 治理制度，具体制度如下表： 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会、修订及制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"或"宝光股份"）于2025年 10月10日召开第八届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程〉的议 案》《关于取消监事会的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将 有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、 中国证监会、上海证券交易所其他相关规定 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事履职保障方案 （2025 年 10 月 10 日经公司第八届董事会第九次会议审议通过修订） 为深入推进规范董事会建设，加强和规范独立董事履职支撑与保障，进一步激 发独立董事在公司治理和经营管理中的积极作用，根据《关于进一步推动国有企业 董事会配齐建强有关事项的通知》(国企改办〔2021〕9 号) （以下简称《工作通知》） 等政策文件要求，制定本方案。 一、独立董事职责 根据《公司法》《证券法》《工作通知》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等法律法规及制度文件要求，独立董事主要职责如下： | 序号 | 项目 | 内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 贯彻党和 国家方针 | 贯彻执行党和国家方针政策、战略部署，维护全体投资者和任职企业的合 | | | 法权益。 政策 | | | 2 | | 参加董事会会议，深入研究会议议案和相关材料，对所议事项客观、充分 | | | | 地发表明确意见。 | | 3 | | 除不可抗力等特殊情况以外，每年度出席董事会会议的次数不得少于会议 | | | 总数的 参加董事 | 3/4。 | | 4 | 会会议 | ...

| | | 陕西宝光真空电器股份有限公司 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会秘书工作办法 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 0 董事会秘书工作办法 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为提高陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《陕西宝光真空电 器股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本办法。 第二条 董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，是公司董事会聘 任的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-033 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日 至2025 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2025年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 于 2025 年 9 月 26 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事，并于 2025 年 10 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集 并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-031 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司监事会 2025 年 10 月 14 日 审议通过《关于取消监事会的议案》 同意公司取消监事会并废止《监事会议事规则》《监事工作办法》，公司现任监事 职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员 会行使。本议案尚需提交公司 2 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-030 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 于 2025 年 9 月 26 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于 2025 年 10 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生 召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意本次对《公司章程》的修订，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时 股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工 商变更登记、章程备案等事宜。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-029 陕西宝光真空电器股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.03381元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/10/15 | － | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会授权，公司 2025 年 8 月 19 日的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2025年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 ...

Market Performance - The grid equipment sector increased by 1.98% on the previous trading day, with Yangdian Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3876.34, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 13215.46, up 1.16% [1] Stock Performance - Yangdian Technology (301012) closed at 26.49, up 16.85% with a trading volume of 414,400 shares and a transaction value of 1.03 billion [1] - TBEA (600089) closed at 16.15, up 10.01% with a trading volume of 3.68 million shares and a transaction value of 5.77 billion [1] - Hangzhou Electric (603618) closed at 8.35, up 10.01% with a trading volume of 551,000 shares and a transaction value of 460 million [1] - Other notable stocks include Baoguang Co. (600379) up 9.99%, and Songsheng Co. (301002) up 7.06% [1] Capital Flow - The grid equipment sector saw a net inflow of 846 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 129 million [2] - TBEA experienced a net inflow of 132.7 million from institutional investors but a net outflow of 68.5 million from speculative funds [2] - Yangdian Technology had a net inflow of 108 million from institutional investors, with significant outflows from both speculative and retail investors [2]

Market Overview - The grid equipment sector increased by 0.32% compared to the previous trading day, with Luokai Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3861.87, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13063.97, up 0.45% [1] Top Performers - Luokai Co., Ltd. (603829) closed at 24.93, up 10.02% with a trading volume of 79,400 shares and a transaction value of 194 million [1] - Hangdian Co., Ltd. (603618) closed at 7.59, up 10.00% with a trading volume of 415,400 shares [1] - Songsheng Co., Ltd. (301002) closed at 41.80, up 8.01% with a trading volume of 120,100 shares [1] - Weiteng Electric (688226) closed at 51.82, up 7.71% with a trading volume of 102,400 shares [1] Underperformers - Kelin Electric (603050) closed at 17.10, down 3.06% with a trading volume of 188,400 shares [2] - Jiusong Electric (301082) closed at 18.57, down 2.26% with a trading volume of 99,200 shares [2] - Tereader (300001) closed at 24.47, down 1.69% with a trading volume of 308,900 shares [2] Capital Flow - The grid equipment sector experienced a net outflow of 841 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 716 million [2] - The main capital inflow and outflow for selected stocks in the sector indicate varying investor sentiment [3] Notable Capital Movements - Hangdian Co., Ltd. (603618) had a net inflow of 89.76 million from main capital, but a net outflow of 43.69 million from speculative capital [3] - Luokai Co., Ltd. (603829) saw a net inflow of 30.27 million from main capital, with a net outflow of 8.71 million from speculative capital [3]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and it is maintained [7]. Core Views - The company reported a significant decline in revenue and net profit for the first half of 2025, with total revenue of 639 million yuan, down 24.7% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 40 million yuan, down 19.0% year-on-year [2][4]. - The company is shifting its focus from energy storage system integration to energy management systems (EMS) and software sales, leading to a 95% decline in energy storage business revenue [10]. - Core technology product sales, including high-voltage vacuum circuit breakers, saw a substantial increase of 68% year-on-year [10]. - The gross profit margin improved to 19.58% in the first half of 2025, up 2.9 percentage points year-on-year, primarily due to the reduction of low-margin energy storage integration business [10]. - The company completed the acquisition of 51.16% of Kessel Technology, resulting in increased sales volume and revenue for vacuum circuit breakers, with sales volume up 18% and revenue up 24% year-on-year [10]. Summary by Sections Financial Performance - For the first half of 2025, the company achieved a total revenue of 639 million yuan, a decrease of 24.7% year-on-year, and a net profit of 40 million yuan, down 19.0% year-on-year [2][4]. - In Q2 2025, revenue was 320 million yuan, down 28.5% year-on-year, with a net profit of 20 million yuan, down 38.0% year-on-year [2][4]. Revenue and Profitability - The company is transitioning its business model, leading to a drastic reduction in energy storage revenue while core technology products are experiencing growth [10]. - The gross profit margin for the first half of 2025 was 19.58%, reflecting an improvement due to the strategic shift away from low-margin businesses [10]. Strategic Developments - The acquisition of Kessel Technology is expected to enhance market share in the vacuum circuit breaker segment, with positive sales growth reported post-acquisition [10]. - The company is expanding its international market presence, successfully entering potential markets in Europe and South Asia [10].