证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-042 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 于 2024 年 8 月 28 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由全体董事共同推举的 董事谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于委任第八届董事会各专门委员会委员的议案》 1.委任谢洪涛先生、刘壮先生、原瑞涛先生、付曙光先生、刘雪娇女士为第八届 董事会战略与 ESG 委员会委员，谢洪涛先 ...

二、审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2024-041 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事，并于 2024 年 8 月 28 日以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集并主持， 采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》 监事会认为：1.报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；2.报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实反 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2024-043 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于选举第八届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举完成第八届监事会股东代表监事；2024 年 8 月 27 日公司组织召开的九届五次职工代表组长联席会议，选举产生公司第八届监事会职工 代表监事。股东代表监事和职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 2024 年 8 月 28 日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第八届监事会主席的议案》，第八届监事会成员一致同意选举监事安偲偲女士为 公司第八届监事会主席，安偲偲女士简历见附件。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司监事会 附件：安偲偲女士简历 2024 年 8 月 30 日 安偲偲：女，汉族，1983 年 10 月出生，大学本科学历，具备 ...

公司2024年半年度未经审计合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为45,930,366.53元， 母公司实现净利润为40,752,649.34元。合并报表期末可供股东分配的利润为321,655,332.28元， 母公司期末可供分配利润为273,532,351.87元。依据公司2023年年度股东大会决议，为进一步提 升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对 公司未来发展的信心。公司在2024年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、不影响公司正常经 营和持续发展的情况下，拟定2024年中期利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.42 元（含税），以2024年6月末公司总股本330,201,564股计算，合计拟派发现金红利13,868,465.69 元（含税）。现金分红数额占2024年半年度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 比例为30.19%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 2024 年半年度报告 公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 1 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-037 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,892,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 44.4858 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表 决，现场会议由公司董事长谢洪涛先生主持，表决方式 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2024 年 8 月 28 日 1 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的议案的议案 4 | | 议案 | 2：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案 5 | | 议案 | 3：关于制定《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案 10 | | 议案 | 4：关于选举第八届董事会非独立董事的议案 14 | | 议案 | 4.01：选举谢洪涛先生为公司第八届董事会非独立董事 16 | | 议案 | 4.02：选举原瑞涛先生为公司第八届董事会非独立董事 17 | | 议案 | 4.03：选举刘壮先生为公司第八届董事会非独立董事 18 | | 议案 | 4.04：选举付曙光先生为公司第八届董事会非独立董事 19 | | 议案 | 5：关于选举第八届董事会独立董事的议案 20 | | 议案 | 5.01：选举王承玉先生为公司第八届董事会独立董事 22 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-036 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 48,259,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 20.8675 | 说明：出席会议的关联股东陕西宝光集团有限公司回避表决，其持有的有表决 权股份 98,935,784 股未计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

北京市中伦律师事务所 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西宝光真空电器股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西宝光真空电器股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《陕 西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-029 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一次 会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2024 年 8 月 8 日以 书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》 公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公 司控股股东陕西宝光集团有限公司、第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司提名，第 七届董事会提名委员会对被提名的第八届董事会非独立董事、独立董事候选人资格审 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-032 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一次会 议于 2024 年 8 月 12 日召开，会议审议并通过《关于补充增加预计 2024 年度日常关联 交易额度的议案》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由出席会 议的非关联方董事一致审议通过。该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审 议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 公司召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议，经全体独立董事审议通过《关于 补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，并一致同意将该关联交易事项提 交公司第七届董事会第三十一次会议审议。 公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过《关于补充增加预计 2024 年度日常 关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...