陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘雪娇，已充分了解并同意由提名人西藏锋泓投资管理有限公 司提名为陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加并于2023年11月完成"上海证券交易所独立董事履 职学习平台"全部课程学习；参加上海证券交易所 2024 年第 1 期上市 公司独立董事后续培训，取得培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西宝光集团有限公司,现提名王承玉为陕西宝光真空 电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西宝光真空电器股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西宝光 真空电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上高压电器专业知 识、经验及其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加并于 2023 年 11 月完成"上海证券交易所独 立董事履职学习平台"全部课程学习;参加上海证券交易所 2024 年 第 1 期上市公司独立董事后续培训,取得培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）工作管理制度 （2024 年 8 月 12 日第七届董事会第三十一次会议制定） 第一章 总则 第一条 为进一步加强陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）社 会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司 治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《央企控股上市公司披露指引》等有关法 律法规、规范性文件及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响 的组织或个人，包括股东（投 ...

《董事会战略委员会工作细则》修订条款如下： | | | | 本运作等事项进行研究并提出建议，指导并监督 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司 ESG 相关事宜。 | | | | | 第六条 战略与 ESG 委员会下设工作组，为 | | | | | 委员会日常运作与合规履职提供保障和专业支 | | | | 第六条董事会办公室为战略委 | 持。工作组根据实际工作需要，由公司高级管理 | | | | 员会日常办事机构，负责日常联络 | 人员、董事会办公室、企业管理处、财务管理处、 | | | | 和会议组织等工作。 | 安技环保等相关部门人员组成，负责委员会的资 | | | | | 料收集与研究、相关议案、制度和报告的拟订及 | | | | | | 培训、会议组织等其他日常工作支持。 | | | | 第七条 董事会战略与 ESG 委员会的主要职 | | | | | 责权限： | | | | | ………… | | | | 第七条 董事会战略与 ESG 委员 | （十）对公司 ESG 相关政策及可持续发展重 | | | | 会的主要职责权限： | 大事项进行研究并提出建议； | | | ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏锋泓投资管理有限公司,现提名刘雪娇为陕西宝光 真空电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西宝光真空电 器 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西 宝光真空电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加并于 2023年11月完成"上海证券交易所独 立董事履职学习平台"全部课程学习;参加上海证券交易所 2024年 第 1 期上市公司独立董事后续培训,取得培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2024-2026 年） 为进一步推动陕西宝光真空电器股份有限公司（简称"宝光股份"或"公司"） 建立科学、持续、稳定的分红机制，保障公司股东权益，引导股东树立长期投资和理 性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 〔2012〕37 号)、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》 （证监会公告〔2023〕61 号）、《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》的规定，结 合公司实际，特制定 《陕西宝光真空电器股份有限公司未来三年股东回报规划 （2024 年-2026 年）》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远战略目标及未来可持续发展，在综合考量公司经营 发展实际、股东诉求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷 及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利 润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾投资者的合理投资回报和公司的长远可持 续发展。 二、本规划制 ...

环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法 陕西宝光真空电器股份有限公司 （2024 年 8 月 12 日第七届董事会第三十一次会议制定） 第一章 总 则 第一条 为加强陕西宝光真空电器股份有限公司（简称"宝光股份"或"公司"） 环境、社会和公司治理（ESG）信息披露管理，提高 ESG 信息披露水平，保护公司和投 资者的合法权益，助力公司可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《央企控股 上市公司披露指引》等法律法规及有关规定，形成《环境、社会和治理（ESG）信息披 露管理办法》（以下简称本办法）。 （三）准确性：应以投资者和其他利益相关方的判断能力作为准确理解披露信 息的标准，应使用简明清晰、通俗易懂的语言，内容不应含有误导性陈述。ESG 信息 披露中涉及预测性信息及涉及公司未来经营等信息时，应当合理、谨慎、客观。 （四）完整性：应披露对投资者和其他利益相关方做出价值判断和决策有重大 影响的所有信息，信息内容完整、全面具体、格式规范，不应有重大 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西宝光集团有限公司,现提名曲振尧为陕西宝光真空 电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西宝光真空电器股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西宝光 真空电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上电厂安全、管理 及其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加并于 2023 年 11 月完成"上海证券交易所独 立董事履职学习平台"全部课程学习;参加上海证券交易所 2024 年 第 1 期上市公司独立董事后续培训,取得培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-035 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或 "公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定<2024 年度"提 质增效重回报"行动方案>的议案》，内容如下： 公司积极落实党中央、国务院决策部署，遵循国资委、证监会的相关指导要求， 为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东 利益，共同促进资本市场平稳健康发展，制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案，具体举措如下： 1 化资产结构和业务布局，提升核心竞争力 二、进一步强化科技引领，持续打造新质生产力 坚持科技创新驱动，引领行业发展。围绕"建平台、重基础、优工艺、强攻关、 拓领域、聚资源、做支撑、育团队"的目标，系统开展创新工作，以科技引领打造技 术优势突出、行业领先的产品。充分发挥"真空电器 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 8 月 12 日经第七届董事会第三十一次会议审议通过修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 8 月 12 日第七届董事会第三十一次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力，推动 公司可持续、高质量发展，加强决策科学性和可靠性，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可 持续发展报告（试行）》《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事 ...