二、审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2024-041 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事，并于 2024 年 8 月 28 日以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集并主持， 采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》 监事会认为：1.报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；2.报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实反 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-037 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,892,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 44.4858 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表 决，现场会议由公司董事长谢洪涛先生主持，表决方式 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2024 年 8 月 28 日 1 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的议案的议案 4 | | 议案 | 2：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案 5 | | 议案 | 3：关于制定《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案 10 | | 议案 | 4：关于选举第八届董事会非独立董事的议案 14 | | 议案 | 4.01：选举谢洪涛先生为公司第八届董事会非独立董事 16 | | 议案 | 4.02：选举原瑞涛先生为公司第八届董事会非独立董事 17 | | 议案 | 4.03：选举刘壮先生为公司第八届董事会非独立董事 18 | | 议案 | 4.04：选举付曙光先生为公司第八届董事会非独立董事 19 | | 议案 | 5：关于选举第八届董事会独立董事的议案 20 | | 议案 | 5.01：选举王承玉先生为公司第八届董事会独立董事 22 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-036 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 48,259,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 20.8675 | 说明：出席会议的关联股东陕西宝光集团有限公司回避表决，其持有的有表决 权股份 98,935,784 股未计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

北京市中伦律师事务所 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西宝光真空电器股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西宝光真空电器股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《陕 西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-029 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一次 会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2024 年 8 月 8 日以 书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》 公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公 司控股股东陕西宝光集团有限公司、第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司提名，第 七届董事会提名委员会对被提名的第八届董事会非独立董事、独立董事候选人资格审 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘雪娇，已充分了解并同意由提名人西藏锋泓投资管理有限公 司提名为陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加并于2023年11月完成"上海证券交易所独立董事履 职学习平台"全部课程学习；参加上海证券交易所 2024 年第 1 期上市 公司独立董事后续培训，取得培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2024-2026 年） 为进一步推动陕西宝光真空电器股份有限公司（简称"宝光股份"或"公司"） 建立科学、持续、稳定的分红机制，保障公司股东权益，引导股东树立长期投资和理 性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 〔2012〕37 号)、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》 （证监会公告〔2023〕61 号）、《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》的规定，结 合公司实际，特制定 《陕西宝光真空电器股份有限公司未来三年股东回报规划 （2024 年-2026 年）》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远战略目标及未来可持续发展，在综合考量公司经营 发展实际、股东诉求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷 及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利 润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾投资者的合理投资回报和公司的长远可持 续发展。 二、本规划制 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏锋泓投资管理有限公司,现提名刘雪娇为陕西宝光 真空电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西宝光真空电 器 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西 宝光真空电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加并于 2023年11月完成"上海证券交易所独 立董事履职学习平台"全部课程学习;参加上海证券交易所 2024年 第 1 期上市公司独立董事后续培训,取得培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）工作管理制度 （2024 年 8 月 12 日第七届董事会第三十一次会议制定） 第一章 总则 第一条 为进一步加强陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）社 会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司 治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《央企控股上市公司披露指引》等有关法 律法规、规范性文件及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响 的组织或个人，包括股东（投 ...