证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-028 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 14 日 至 2024 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 股东大会召开日期：2024年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解陕西宝光真空电器股份有限公 司（以下简称"宝光股份"或"公司"）在西电集团财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）开展金融业务的风险（以下简 称"关联方金融业务风险"），维护资金安全，根据《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关规定，特制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立关联方金融业务风险预防处置领导小组，由公 司董事长任组长，领导小组成员包括公司总经理、财务负责人、 董事会秘书、财务部门负责人等，领导小组组长为领导小组风险 预防处置第一责任人。领导小组负责组织开展对关联方金融业务 风险的防范和处置工作，对关联方金融业务风险，任何单位、个 人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对关联方金融业务风险的应急处置应遵循以下原则 办理： （一）统一领导，分级负责。关联方金融业 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2024-026 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 二、 审议通过《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的 风险评估报告的议案》 监事会同意认可《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的 风险评估报告》。具体内容详见同日披露的《公司关于在西电集团财务有限责任公司 开展金融服务业务的风险评估报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、 审议通过《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的 风险处置预案的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会 议于 2024 年 7 月 25 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事，并于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》的规定 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-027 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟与西电集团财务有限责任 公司（以下简称"西电财司"）签署《金融业务服务协议》（以下简称"协议"），协议期 限三年。 1 款、贴现、财务公司承兑汇票、非融资性保函等。 在协议有效期内，公司及子公司可在西电财司开展活期存款、通知存款、定期存款 等各类存款业务，2024 年、2025 年、2026 年公司及子公司在西电财司存置的每日存款 余额最高分别不超过人民币 5000 万元、5000 万元及 5000 万元。 在协议有效期内，在符合国家法律法规和西电财司信贷管理规定下，公司及子公司 可在西电财司开展流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款等各类贷款业务，2024 年、 2025 年、2026 年西电财司为公司及子公司提供的贷款额度分别不超过人民币 5000 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-024 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于副总经理变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至目前，彭大鹏先生未持有公司股票。彭大鹏先生简历见附件。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 附件：彭大鹏先生简历： 彭大鹏：男，汉族，1978 年 10 月出生，硕士学历，先后就读于北京师范大学 数学系，清华大学软件学院，北京师范大学 MBA。曾在江山控股有限公司担任信息 总监；东软集团股份有限公司担任咨询总监；石化盈科信息技术有限责任公司担任 高级项目经理。参与过多个投资项目的技术评估和管理工作。与陕西宝光真空电器 股份有限公司的现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。截至目前，未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股 票。 一、副总经理辞任情况 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理尹哲先生因个 人原因向董事会提交了辞去公司副总经理职务的书面辞职 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-023 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次 会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2024 年 6 月 27 日以 书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集 并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 董事会同意聘任彭大鹏先生担任公司副总经理，聘期自本次董事会审议通过之日 起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于副总经理变 更的公告》（2024-024 号）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 陕西 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-022 陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.065 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 330,201,564 股为基数，每股派发现金 红利 0.065 元（含税），共计派发现金红利 21,463,101.66 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the near term [12]. Core Insights - The company, Baoguang Co., Ltd. (600379), reported a significant increase in performance for Q1 2024, with revenue reaching 401 million yuan, a year-on-year growth of 11%, and a net profit attributable to shareholders of 16 million yuan, up 73% year-on-year. This growth is attributed to enhanced market expansion efforts, improved product sales structure, and benefits from tax incentives [1][12]. - Baoguang is a leader in the vacuum arc extinguishing chamber industry and is actively expanding into hydrogen energy, solar thermal, and energy storage sectors, aligning with global trends towards green and low-carbon energy [9][12]. - The global market for vacuum arc extinguishing chambers is projected to grow from 2.93 billion USD in 2024 to 3.7 billion USD by 2029, with a CAGR of 4.7%. The company has achieved growth in both domestic and international markets, breaking through key technologies to reduce reliance on foreign products [2][12]. Summary by Sections Financial Performance - In Q1 2024, Baoguang's revenue was 401 million yuan, with a net profit of 16 million yuan, reflecting a 73% increase year-on-year. The company expects continued growth, projecting net profits of 104 million yuan, 125 million yuan, and 148 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [1][12][13]. - The company’s EBITDA for 2023 was 117.52 million yuan, with projections of 136.72 million yuan for 2024, indicating a positive trend in operational efficiency [13]. Industry Position - Baoguang is recognized as a champion in single-item manufacturing by the Ministry of Industry and Information Technology, maintaining the highest global sales volume in vacuum arc extinguishing chambers. The company is also focusing on the domestic market's rapid growth and the increasing pace of localization in various sectors [9][12]. - The company is actively involved in the development of high-voltage vacuum arc extinguishing chambers, with production capabilities expected to ramp up by July 2024 [2][12]. Growth Opportunities - The hydrogen energy and solar thermal sectors are identified as new growth points, with Baoguang's hydrogen business maintaining high capacity utilization rates and expanding into new markets [10][12]. - In the energy storage sector, Baoguang has established itself as a leading contractor for thermal power energy storage projects, including Asia's largest thermal power energy storage project [11][12].

北京市中伦律师事务所 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：陕西宝光真空电器股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西宝光真空电器股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行 见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《陕西宝光真空 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-021 陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,203,484 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 44.2770 | | 总数的比例（%） | | 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | - ...