陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曲振尧，已充分了解并同意由提名人陕西宝光集团有限公司提 名为陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上电厂安全、管理及其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加并于 2023 年 11 月完成"上海证券交易所独立董事履 职学习平台"全部课程学习，参加上海证券交易所 2024 年第 1 期上市 公司独立董事后续培训，取得培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： 第 1 页 共 4 页 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西宝光集团有限公司,现提名曲振尧为陕西宝光真空 电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西宝光真空电器股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西宝光 真空电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上电厂安全、管理 及其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加并于 2023 年 11 月完成"上海证券交易所独 立董事履职学习平台"全部课程学习;参加上海证券交易所 2024 年 第 1 期上市公司独立董事后续培训,取得培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用 ...

《董事会战略委员会工作细则》修订条款如下： | | | | 本运作等事项进行研究并提出建议，指导并监督 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司 ESG 相关事宜。 | | | | | 第六条 战略与 ESG 委员会下设工作组，为 | | | | | 委员会日常运作与合规履职提供保障和专业支 | | | | 第六条董事会办公室为战略委 | 持。工作组根据实际工作需要，由公司高级管理 | | | | 员会日常办事机构，负责日常联络 | 人员、董事会办公室、企业管理处、财务管理处、 | | | | 和会议组织等工作。 | 安技环保等相关部门人员组成，负责委员会的资 | | | | | 料收集与研究、相关议案、制度和报告的拟订及 | | | | | | 培训、会议组织等其他日常工作支持。 | | | | 第七条 董事会战略与 ESG 委员会的主要职 | | | | | 责权限： | | | | | ………… | | | | 第七条 董事会战略与 ESG 委员 | （十）对公司 ESG 相关政策及可持续发展重 | | | | 会的主要职责权限： | 大事项进行研究并提出建议； | | | ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-031 截至本公告之日，公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人和第八届监 事会股东代表监事候选人的提名、任职资格审核工作已经完成。公司将定于2024年 8月28日召开2024年第三次临时股东大会，选举第八届董事会董事及第八届监事会 股东代表监事，具体内容详见公司同日披露的《第七届董事会第三十一次会议决议 公告》（2024-029号）、《第七届监事会第十八次会议决议公告》（2024-030号）、 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（2024-034号）。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 1 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会和第七届 监事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件 的有关规定，公司董事会向有提名权的股东发出了《关于董事会、监事会换届选举 并征集董事、监事候 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2024 年 8 月 14 日 1 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案：关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨 | | | | 关联交易的议案 | 4 | | 2 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 8 月 14 日 14:00 会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室 会议主持人：谢洪涛先生（董事长） （三）介绍提交本次会议审议的议案：非累积投票议案《关于公司与西电集团财务有 限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》 （四）股东审议、发表意见； 表决方式：现场结合网络投票表决 会议议程： （一）大会主持人宣布大会开幕； （二）宣布现场出席会议情况； （五）推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票； （六）大会表决（投票）； （七）计票、监票，监票人宣布表决统计结果； （八）由大会主持人宣读股东大会决议； ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-025 董事会同意认可《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风 险评估报告》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事 进行表决。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露的《公司关于在西电集团财务有限责任 公司开展金融服务业务的风险评估报告》。 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会 议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2024 年 7 月 25 日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-028 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 14 日 至 2024 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 股东大会召开日期：2024年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 法定代表人：石丹 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 企业类型：有限责任公司 关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的 风险评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公 司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，陕西宝光真空电器 股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公司"）通过查验 西电集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务 公司的年度财务报告（经审计）及风险指标等，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备集 团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%）、河南平高电气 股份有限公司（持股5.99%）、山东电工电气集团有限公司（持 股 5.98%）、中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解陕西宝光真空电器股份有限公 司（以下简称"宝光股份"或"公司"）在西电集团财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）开展金融业务的风险（以下简 称"关联方金融业务风险"），维护资金安全，根据《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关规定，特制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立关联方金融业务风险预防处置领导小组，由公 司董事长任组长，领导小组成员包括公司总经理、财务负责人、 董事会秘书、财务部门负责人等，领导小组组长为领导小组风险 预防处置第一责任人。领导小组负责组织开展对关联方金融业务 风险的防范和处置工作，对关联方金融业务风险，任何单位、个 人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对关联方金融业务风险的应急处置应遵循以下原则 办理： （一）统一领导，分级负责。关联方金融业 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2024-026 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 二、 审议通过《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的 风险评估报告的议案》 监事会同意认可《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的 风险评估报告》。具体内容详见同日披露的《公司关于在西电集团财务有限责任公司 开展金融服务业务的风险评估报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、 审议通过《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的 风险处置预案的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会 议于 2024 年 7 月 25 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事，并于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》的规定 ...