陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见 （以下无正文，下页为《陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事关于第七届 董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》签字页） （2024 年 4 月 10 日） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，我们作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简 称"宝光股份"或"公司"）现任独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届董 事会第二十五次会议审议的有关议案发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》的独立意见 根据法律法规、规范性文件的有关规定，公司 2023 年度与关联方发生的日常关 联交易系正常商业交易行为，日常关联交易合法合规，严格遵守平等互利的市场交易 原则及关联交易定价原则，价格公平、公允，不存在损害公司和全体投资者利益的情 形，不影响公司的独立性。 公司第七届董事会第二十五次会议审议上述关联交易议案时，关联董事均回避表 决，董事会审议程序合法 ...

北京市中伦律师事务所 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年四月 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开程序、出席本次 股东大会人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：陕西宝光真空电器股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西宝光真空电器股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据上海证券交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》规定，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公司"） 通过查验西电集团财务有限责任公司（以下简称"西电财司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅西电财司的财务报表，对西电财司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、西电财司基本情况 西电财司是经国家金融监督管理总局批准设立，由中国电气装备集团有限公司 （持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公司（持 股 5.99%），河南平高电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公 司（持股 5.98%），中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机 构，依法接受国家金融监督管理总局监管。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：程刚 注册地址：西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金融许可证机构编码：L0072H261010001 统一社会信 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人刘雪娇，作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或 "公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司和全体股东负责 的态度，忠实勤勉履行独立董事职责，审慎行使独立董事权利，积极出席相关会议， 认真审议董事会及董事会各专门委员会各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，对可能影响中小股东利益的事项进行事前审核、发表独 立客观的意见，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度 履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘雪娇，女，1985年11月出生，中共党员，博士研究生。自2021年1月起任 对外经济贸易大学国际商学院会计系教授、博士生导师，主要研究方向为审计、财 务会计及公司治理，主持多项国家自然科学基金，入选国家级人才项目、财政部国 际 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10959 号 目 录 页 次 | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10959 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 专项报告 第1页 （本页无正文） 我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"宝光股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10945 号的 无保留意见审计报告。 宝光股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证券交易所上市公司自律 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》等要求，陕西宝光真空电器股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司在任独立董事王承玉、曲振尧、 刘雪娇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，2023 年度陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会审计委员会委员认真、勤勉履行职责，积极开展各项工作，切实有效地 发挥审查、监督的作用。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、公司审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中有一 名独立董事为专业会计人士。2023 年 5 月，公司第七届董事会审计委员会成员中原独 立董事王冬先生、丁岩林先生任期满六年离任，增补新选举独立董事王承玉先生、刘 雪娇女士担任公司第七届董事会审计委员会委员，刘雪娇女士为专业会计人士，担任 第七届董事会审计委员会主任委员。 | | 第七届董事会审计委员会成员构成 | | --- | --- | | 主任委员 | 委 员 | | 刘雪娇（变更前王冬） | 王承玉、谢洪涛（变更前丁岩林、谢洪涛） | 二、审计委 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王承玉，作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或 "公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司和全体股东负责 的态度，忠实勤勉履行独立董事职责，审慎行使独立董事权利，积极出席相关会议， 认真审议董事会及董事会各专门委员会各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，对可能影响中小股东利益的事项进行事前审核、发表独 立客观的意见，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，包括一名会计专业人士， 独立人数超过董事会成员的三分之一，符合上市公司独立董事人数比例和专业配置 要求，符合相关法律法规的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王承玉，男，1963年1 ...

关于陕西宝光真空电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 陕西宝光真空电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10958 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 沪24%EX 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBD BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10958 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东: 我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"宝光股 份")2023年度的财务报表,包括2023年12月31 ...