为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大 投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证 监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市公司投资 者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动"。 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-020 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次业绩说明会召开后，投资者可登录"全景路演"（http://rs.p5w.net）， 选择公司查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 届时，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事长及相关高 管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17: ...

二〇二三年年度股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2024 年 5 月 20 日 陕西宝光真空电器股份有限公司 1 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1：2023 年年度报告及摘要 | | 4 | | | 议案 | 2：2023 年度董事会工作报告 | | 5 | | | 议案 | 3：2023 年度监事会工作报告 | | | 14 | | 议案 | 4：2023 年度财务决算报告 | | | 17 | | 议案 | 5：关于公司 2023 年度利润分配预案及 | 2024 | 年中期现金分红事项的议案 .. | 20 | | 议案 | 6：关于 2024 年度向银行办理综合授信额度的议案 | | | 21 | | 议案 | 7：独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 | 2023 | 年度述职报告 22 | | 2 陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:00 会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-018 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年年度股东大会 召 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-017 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2023 年年 度股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（2024-018 号）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次 会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2024 年 4 月 22 日以 书面方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、 召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-019 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgdb@baoguang.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日发 布公司 2023 年年度报告，2024 年 4 月 26 日发布 2024 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 05 月 06 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | | 401,255,939.24 | 11.40 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 16,143,298.60 | 73.19 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | | 16,046,207.88 | 88.64 | ...

Financial Performance in Q1 2024 - Net profit attributable to parent company owners in Q1 2024 is expected to be 16.14 million yuan, an increase of 6.82 million yuan, up 73.18% year-on-year[2][3] - Adjusted net profit attributable to parent company owners in Q1 2024 is expected to be 16.05 million yuan, an increase of 7.54 million yuan, up 88.60% year-on-year[2][3] - Earnings per share for the same period last year was 0.0282 yuan[4] - The company strengthened cost control and optimized product sales structure, leading to significant profit growth[4] Revenue and Sales Expansion - Domestic and international sales expanded in Q1 2024[4] - Other income increased by 2.67 million yuan due to tax incentives for advanced manufacturing[5] Financial Data Disclosure - The preliminary financial data has not been audited by a certified public accountant[10] - The accurate financial data will be disclosed in the official Q1 2024 report[10]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,349,419,062.39, representing a year-on-year increase of 9.84% compared to ¥1,228,549,521.61 in 2022[24] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥70,629,196.29, which is a 22.66% increase from ¥57,581,241.08 in the previous year[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥66,930,512.63, reflecting a growth of 24.31% from ¥53,843,135.34 in 2022[24] - The total profit for the period was 79 million RMB, an increase of 20.32% compared to the previous year[34] - The return on equity (ROE) reached 10.45%, up by 1.31 percentage points year-on-year[34] - The company achieved a consolidated revenue of CNY 1.35 billion, representing a year-on-year increase of 9.84%[55] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 70.63 million, up 22.66% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was CNY 66.93 million, an increase of 24.31%[55] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 58.25% to ¥78,366,065.65 from ¥187,698,779.93 in 2022[24] - The total assets of the company as of the end of 2023 were ¥1,529,096,458.50, an increase of 1.79% from ¥1,502,142,815.07 at the end of 2022[24] - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 8.51% to ¥704,831,390.14 from ¥649,528,225.31 at the end of 2022[24] - The asset-liability ratio improved to 51.95%, a decrease of 2.94% year-on-year, indicating enhanced financial stability[55] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.65 per 10 shares, totaling approximately ¥21,463,101.66, which accounts for 30.39% of the net profit attributable to shareholders[5] - The company anticipates that the mid-term cash dividend in 2024 will not be less than 10% of the net profit attributable to shareholders for that period[6] - The cumulative cash dividend amount for 2024 is expected to be no less than 40% of the net profit attributable to shareholders for 2023[157] Business Growth and Market Performance - The production and sales of the main product, vacuum arc extinguishers, saw double growth, with continued growth in both domestic and overseas markets[35] - The energy storage business under Baoguang Intelligence achieved a revenue increase of 65.84% year-on-year[36] - The hydrogen energy business maintained a high capacity utilization rate while actively developing new markets and projects[36] - The solar thermal business transitioned from single product manufacturing to a system integration service provider, with sales revenue increasing by 246% year-on-year[36] - The company achieved a historical high in the production and sales of vacuum interrupters during the reporting period, with exports to markets in West Asia, Europe, Southeast Asia, and South America growing over 17%[45] Research and Development - Research and development investment reached CNY 53.98 million, a year-on-year increase of 21%, with 68 patent applications completed, including 27 invention patents[37] - The number of R&D personnel is 186, accounting for 17.71% of the total workforce[71] - R&D expenses for the current period amounted to ¥53,976,631.10, representing a 20.69% increase compared to the previous period[69] - The total R&D investment accounted for 4.00% of the operating revenue[70] Operational Efficiency and Management - The average labor productivity improved to 294,000 RMB per employee, marking an 11% year-on-year increase[34] - The company completed an investment of CNY 17.3 million in smart manufacturing upgrades, resulting in a 102% increase in production efficiency on the new digital production line[52] - The order on-time delivery rate approached 100%, demonstrating the company's effective production management and responsiveness to market demands[54] Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.5 million RMB in environmental protection during the reporting period[168] - The average discharge concentration of chemical oxygen demand (COD) from the new plant was 27.92 mg/L, with a total annual discharge of 2.218 tons[170] - The company has constructed two wastewater treatment plants and various pollution control facilities to ensure compliance with environmental standards[172] - The company reduced carbon dioxide equivalent emissions by 1,013.74 tons through various measures, including the use of clean energy and production process improvements[179] Corporate Governance - The company emphasizes the importance of maintaining a strong governance structure and compliance with legal regulations to protect shareholder interests[97] - The company held 8 board meetings during the reporting period, approving a total of 56 proposals, ensuring compliance with legal procedures[100] - The company maintained independence from its controlling shareholder in operations, assets, and financial matters, ensuring no conflicts of interest[99] - The company’s internal control system was evaluated as effective, with no significant deficiencies reported as of December 31, 2023[109] Strategic Outlook - The company aims to enhance its core business while expanding into diversified markets, targeting significant breakthroughs in key products like vacuum interrupters[89] - The company is actively seeking to expand its international market presence while solidifying its traditional customer base[89] - The company plans to invest in mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry[121] - Future outlook indicates a focus on expanding market presence and enhancing product offerings through new technology development[121]

地址：陕西省宝鸡市宝光路53号 邮编：721016 电话：0917-3561172 网址：http://www.baoguang.com.cn 年度 环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 报告说明 本报告是陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公司"）发布的年度环境、社会及治理（ESG）报告，回顾了公司 2023年可持续发展的主要工作，秉承客观、规范、透明、全面的原则，如实披露了陕西宝光真空电器股份有限公司在可持续发展方 面的理念、管理措施和成效。 公司全称与简称对照表 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | | 陕西宝光真空电器股份有限公司 | 宝光股份 | | 陕西宝光联悦氢能发展有限公司 | 宝光联悦 | | 陕西宝光陶瓷科技有限公司 | 陶瓷科技 | | 陕西宝光陶瓷科技有限公司精工电器分公司 | 精工电器 | | 陕西宝光进出口有限公司 | 宝光进出口公司 | 时间范围 本报告涵盖的时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日， 为增强报告的可比性和完整性，部分数据及内容适当追溯之 前年份。 数据来源 报告中的财务数据来自陕西宝光真空电器股份有限公司 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-014 特此公告。 二、聘任董事会秘书、总法律顾问情况 为了保证董事会的规范运作及公司日常工作的顺利开展，经公司董事长谢洪涛 先生和公司总经理刘壮先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 4 月 10 日 召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、总法律 顾问的议案》，董事会同意聘任章红钰女士担任公司董事会秘书、兼任总法律顾问，履 行公司董事会秘书、总法律顾问职责，对公司和董事会负责，协助总经理工作。任期 自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。章红钰女士简历见附 件。 章红钰女士为公司现任合规总监，在公司控股子公司北京宝光智中能源科技有 限公司担任董事、董事会秘书、副总经理，具有法学专业背景，取得法律职业资格， 已通过上海证券交易所第一百期董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证明， 具备履行董事会秘书、总法律顾问职责所必需的专业知识。不存在《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规 定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形；不 ...