陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王承玉，作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或 "公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司和全体股东负责 的态度，忠实勤勉履行独立董事职责，审慎行使独立董事权利，积极出席相关会议， 认真审议董事会及董事会各专门委员会各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，对可能影响中小股东利益的事项进行事前审核、发表独 立客观的意见，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，包括一名会计专业人士， 独立人数超过董事会成员的三分之一，符合上市公司独立董事人数比例和专业配置 要求，符合相关法律法规的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王承玉，男，1963年1 ...

关于陕西宝光真空电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 陕西宝光真空电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10958 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 沪24%EX 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBD BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10958 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东: 我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"宝光股 份")2023年度的财务报表,包括2023年12月31 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-012 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,857,884 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 44.4752 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表 决，现场会议由公司董事长谢洪涛先生主持，表决方式符合《 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2024-015 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第七届监事会股东代表监事的议 案》，补选安偲偲女士为公司第七届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选 举公司第七届监事会主席的议案》。监事会成员一致同意选举监事安偲偲女士为公司 第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日 止。安偲偲女士简历见附件。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司监事会 2024 年 4 月 11 日 附件：安偲偲女士简历 安偲偲：女，汉族，1983 年 10 月出生，大学本科学历，具备法律职业资格。现 任北京天时汇商务服务有限公司 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-007 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次 会议于 2024 年 4 月 10 日以现场表决的方式召开。本次董事会于 2023 年 3 月 31 日以 书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 同意将《公司 2023 年年度报告及摘要》提交公司 2023 年年度股东大会审议，本 报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 ...

陕西宝光真空电股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10957 号 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1 - 2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10957 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝 光股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是宝光股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-013 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次 会议于 2024 年 4 月 10 日以现场表决的方式召开。本次董事会于 2024 年 4 月 10 日以 书面方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、 召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票 方式，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 董事会成员一致同意选举非独立董事原瑞涛先生为公司第七届董事会副董事长。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、 审议通过《关于增补董事会战略、提名委员会委员的议案》 增补委任刘壮先生、原瑞涛先生为第七届董事会战略委员会委员；增补委任刘壮 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-010 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于 2024 年度向银行办理综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营需要，公司 于 2024 年 4 月 10 日召开的第七届董事会第二十五会议审议通过了《关于 2024 年度向 银行办理综合授信额度的议案》，同意公司向 5 家银行申请办理综合授信，额度共计 12 亿元人民币。在授信范围内，公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。向各 相关银行申请办理综合授信额度的具体情况如下： 一、向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 20,000 万元综合授信 额度，授信期限一年； 二、向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 50,000 万元综合 授信额度，授信期限一年； 三、向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 5,000 万元综合授信额 度，授信期限一年； 四、向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民 ...

公司第七届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，包括一名会计专业人士， 独立人数超过董事会成员的三分之一，符合上市公司独立董事人数比例和专业配置要 求，符合相关法律法规的规定。 陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人曲振尧，作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公 司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实勤 勉履行独立董事职责，审慎行使独立董事权利，积极出席相关会议，认真审议董事会 及董事会各专门委员会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，对可能影响中小股东利益的事项进行事前审核、发表独立客观的意见，努力 争取在自己的言行和力所能及的范围内，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合 法权益，并把自己的职责，作为自己尽心尽力的履行承诺的 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，陕西宝光真空 电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着客观、公正、独立的原则，认真履行了对年审会计师事务所的监督职 责，充分发挥了审查监督职能，协助董事会科学高效决策、规范运作。现将审计委员 会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 ...