证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-009 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另 行公告具体调整情况。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续 发展的情况下，在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分 红，制定并实施具体的现金分红方案。 一、2023 年度利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合 并报表期末可供股东分配的利润为 297,188,067.41 元，母公司可供分配利润为 254,242,804.19 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 330,201,564 股， ...

公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定要求，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年 审会计师事务所。公司董事会审计委员会、管理层对立信 2023 年度履职情况进行了 评估，认为立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达了 审计意见。具体评估结果如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司续聘立信为公司提供 2023 年 度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。立信的基本情况如下。 陕西宝光真空电器股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（ ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易制度》及相关规定， 公司第七届董事会第十六次会议、2022 年度股东大会审议通过《关于 2022 年度日常 关联交易实施情况及预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》，2023 年度，预计公司 与关联方发生的日常关联交易总额为 60,910 万元，其中：预计采购商品/接受劳务/承 租等日常关联交易额度为 2,910 万元；预计销售商品/提供劳务等日常关联交易额度为 58,000 万元。审议该议案时关联董事、关联股东回避表决，由非关联方董事、股东进 行表决。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-008 （二）2023 年度日常关联交易的执行情况及关联方关系 上述日常关联交易中预计额度与实际执行额 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2024 年 4 月 10 日 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于补选第七届董事会非独立董事的议案 | 4 | | 议案 | 2：关于补选第七届监事会股东代表监事的议案 | 6 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 10 日 14:00 会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室 会议主持人：谢洪涛先生（董事长） 表决方式：现场结合网络投票表决 会议议程： 序号 议案名称 非累积投票议案 1 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 2 《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》 （四）股东审议、发表意见； （七）计票、监票，监票人宣布表决统计结果； （八）由大会主持人宣读股东大会决议； （九）律师宣读《2024 年第一次临时股东大会法律意见书》； （十）主持人宣布会议闭幕。 3 （一）大会主持人宣布大会开幕； （二） ...

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次 会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2023 年 3 月 12 日以 书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-003 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-006 号）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选公司监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会收到 了公司监事会主席徐德斌先生提交的辞去公司监事会主席（股东代表监事）的书面辞 职报告。徐德斌先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员低于法定最低人数， 其辞职报告待公司股东大会选举产生新任监事后生效。具体内容详见公司 2024 年 3 月 9 日披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2024-002）。 2024 年 3 月 15 日，公司采用通讯表决的方式召开了第七届监事会第十三次会议， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席徐德斌先生主持，采用 记名投票方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于补 选第七届监事会股东代表监事的议案》，监事会同意持股 5%以上股东西藏锋泓投资管 理有限公司提名的安偲偲女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（安偲偲女士 简历见附件）；并同意将该提案提交公 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-004 际控制人、控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系。原瑞涛先生持有公司 19,400 股股票。 4.董事会提名委员会同意将西藏锋泓投资管理有限公司提名原瑞涛先生为公司 第七届董事会非独立董事候选人的提案提交公司董事会、股东大会审议。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事郭建军 先生向董事会提交了辞职报告并生效。为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 2024 年 3 月 15 日召开第七届董事会第二 十四次会议，审议并通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。经公司持 股 5%以上股东西藏锋泓投资管理有限公司提名，公司董事会提名委员会对非独立董事 候选人任职资格审核通过，董事会同意西藏锋泓投资管理有限公司提名的原瑞涛先生 为公司第七届董事会非独立董事候选人（原 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-006 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-002 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、第七届监 事会于 2024 年 3 月 8 日收到公司董事郭建军先生、监事徐德斌先生的书面辞职报告。 郭建军先生和徐德斌先生均由于个人原因，向董事会、监事会申请辞去公司非独立董 事（副董事长、董事会战略委员会委员）、股东代表监事（监事会主席）职务。辞职 报告生效后，两人将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郭建军先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。郭建军先生的上述辞职 报告自送达董事会之日起生效。郭建军先生辞职后将按照法律法规及《公司章程》规 定，继续履行对公司商业秘密及其他需要保密事项的保密义务，直至该秘密或保密事 项成为公开信息为止。截至本公告之日，郭建军先生未持有公司股票。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐德 ...