证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2023-033 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 3 日以书面、电话及电子邮件方式通知全体监事，并于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生主持，采用记 名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于会计估计变更的议案》 本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加公允地反映公司 的财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变更调节利润的情况，不存 在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意该项会计估计变更。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 1 / 19 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的实施与监督 | 4 | | 第三章 | 应披露的信息 | 5 | | 第四章 | 信息披露的程序 | 11 | | 第五章 | 信息披露暂缓与豁免 | 14 | | 第六章 | 直通披露业务工作规程 | 16 | | 第七章 | 信息披露的媒体 | 17 | | 第八章 | 信息披露义务人的职责 | 17 | | 第九章 | 信息披露档案管理 | 19 | | 第十章 | 法律责任 | 19 | | 第十一章 | 附则 | 19 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理工作，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-031 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及章程附件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开了 第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司 章程>的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规 则〉的议案》。 公司根据经营需要拟对公司经营范围进行变更，并根据中国证监会《上市公司章 程指引（2022年修订）》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月修订 发布）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订）等法律、行政法规及规范 性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》有关章节和相关内容进行修订。《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议 事规则 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2023-032 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 公司章程 （2023 年 12 月修订） 1 / 50 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 绩效评价与激励约束机制 39 | | 第九章 | 党委 39 | | 第一节 | 党委的机构设置 39 | | 第二节 | 公司党委的职 ...

（2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 提高公司重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事，成员由董事会 委任。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-030 经初步测算，不考虑固定资产的增减变动等因素影响下，本次会计估计变 更预计增加公司 2023 年度折旧费用约 19 万元，假设上述折旧额全部结转当期损益， 且不考虑公司固定资产的增减变动，预计减少 2023 年利润总额约 19 万元。以上数 据仅为公司财务部门的初步测算，最终影响金额以 2023 年度经审计的财务报告为 准，本次变更不会对公司 2023 年年度报告的财务状况及经营成果产生重大影响。 一、会计估计变更概述 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前 提，并结合公司固定资产的实际使用状况，对相应类别的固定资产经济使用寿命进 行重新评估，公司拟根据实际情况调整部分固定资产折旧政策。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第 十二次会议，审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计估计变更原因 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会网 络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第2号—业务办理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定 本细则。 第三条 本细则所称股东大会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所网络投 票系统或其认可的其他股东大会网络投票系统行使表决权的行为。 公司采用的上海证券交易所网络投票系统包括交易系统投票平台、互联网投票平 台（网址：vote.sseinfo.com）。 第四条 公司召开股东大会按照相关规定向股东提供网络投票方式的，应当做好股 东大会网络投票的相关组织和准备工作，按照上海证券交易所公告格式的要求，使用 上海证券交易所公告编制软件编制股东大会相关公告，并按规定披露。 第五条 公司召开股东大会并向股东提供网络投票方式的，股东大会股权登记日登 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2023-026 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"或"宝光股份"）于 2023 年 11 月 10 日组织开展了"机构投资者走进上市公司调研"主题交流活动。本次活动旨 在加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机构投资者及资本市场对公司与行业的了 解，促进公司市场认同和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、机构投资者沟通交流活动基本情况 1.时间：2023 年 11 月 10 日 2.调研地点：本公司及子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司、陕西宝光联悦氢能发 展有限公司相关运营场所。 3.调研机构（排名不分先后）：东吴证券股份有限公司、中航证券有限公司、东海 证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司机构代表。 4.公司出席人员：宝光股份董事会秘书、总法律顾问原瑞涛先生，宝光股份证券 事务代表李国强先生及宝光股份董事会办公室有关人员。 二、交流的主要问题及公 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-025 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保证公 司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公 司董事长谢洪涛先生提名，公司董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核通过， 公司 2023 年 11 月 7 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于聘任公 司总经理的议案》。董事会决定聘任刘壮先生担任公司总经理（刘壮先生简历见附件）， 行使《公司章程》规定的总经理职权，对公司董事会负责，聘期自公司董事会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。刘壮先生未持有公司股票。公司独立董事 对该事项发表了同意的独立意见。独立董事独立意见如下： 1.经审阅刘壮先生的个人履历和相关材料，刘壮先生具备担任公司总经理的任职 资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 ...