证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-023 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次 会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2023 年 11 月 4 日以 书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 董事会同意控股股东陕西宝光集团有限公司提名的刘壮先生为公司第七届董事 会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满 之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，董事会同意将本提案提交公 司股东大会 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保证公 司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 2023 年 11 月 7 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于补选公司第七届 董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东陕西宝光集团有限公司提名，公司董事 会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过，董事会同意刘壮先生为公司第 七届董事会非独立董事候选人（刘壮先生简历见附件），并同意将该议案提交公司股 东大会审议。刘壮先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担 任公司董事的情形，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之 日止。公司独立董事就补选非独立董事的事项发表了同意的独立意见。独立董事意见 如下： 1.经审核刘壮先生的个人履历及资料，刘壮先生符合担任上市公司非独立董事候 选人资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 （2023 年 11 月 7 日） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，我们作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简 称"宝光股份"或"公司"）现任独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届董 事会第二十二次会议审议的有关议案发表独立意见如下： 一、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》的独立意见 1.经审阅刘壮先生的个人履历和相关材料，刘壮先生具备担任公司总经理的任职 资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人 员的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未满的情形。 2.公司董事会聘任刘壮先生担任总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》 《公司章程》的相关规定，合法有效。我们同意公司董事会聘任刘壮先生担任公司总 经理，聘期同公司第七届董事会 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第三季度报告 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 362,221,325.27 23.08 1,145,503,740.88 27.58 归属于上市公司股东的净利润 24,371,249.87 49.49 56,493,988.25 41.53 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 23,377,890. ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2023-022 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgdb@baoguang.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日 上午 11:00-12:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

2023年半年度报告 公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

独立董事（签名）： 王承玉 曲振尧 刘雪娇 我们认可公司《2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报 告》，未发现西电财司的风险管理存在重大缺陷，公司与西电财司之间因委贷业务产 生的利息存款业务风险可控。公司 2023 年半年度与西电财司因委贷业务产生的利息 存款涉及的关联交易是基于公司及控股子公司经营活动和发展的需要，遵循公平、自 愿、诚信的原则开展，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在被关联方 占用资金的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2023 年 8 月 28 日 陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事关于 2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告的独立意见 （2023 年 8 月 28 日） 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为陕西宝 光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公司"）现任独立董事，基于 独立判断的立场，本着认真负责的态度，审阅了《 ...

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-019 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会 议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生 召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 同意《公司 2023 年半年度报告》及报告摘要，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 二、 审议通过《<公司 2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定， 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公司"）通过查验西电 集团财务有限责任公司（以下简称"西电财司"）《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，取得并审阅西电财司的财务报表，对西电财司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、西电财司基本情况 西电财司是经国家金融监督管理总局批准成立，由中国西电电气股份有限公司控 股 97.47%、中国西电集团有限责任公司持股 2.53%的非银行金融机构，依法接受国家 金融监督管理总局监管。 注册资本金：15 亿元 法定代表人：程刚 注册地址：西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 6-7 层 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金融许可证机构编码：L0072H261010001 （二）风险识别与评估 西电财司制定了完善的内部控制管理体系，董事会下设风险控制委员会，风险控 制委员会向董事会汇报工作，对董事会负责。内部控制制度实施由公司经营层组织， 稽核审计部牵头，各业务部 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2023-021 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 1 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 05 日(星期二) 至 09 月 11 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgdb@baoguang.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 ...