表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2025 年第 一次临时股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-005 号）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-003 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2025 年 2 月 17 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 90.3 million yuan for 2024, an increase of 19.67 million yuan, representing a year-on-year growth of 27.85%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 84.66 million yuan, an increase of 17.73 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 26.49%[5] - The previous year's net profit attributable to shareholders was 70.63 million yuan, with a total profit of 78.84 million yuan[4] Factors Influencing Profit Growth - The increase in profit is primarily due to the optimization of the main product structure and growth in both domestic and international business[6] Forecast Data Disclaimer - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[7] - Investors are advised to note that the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[8]

陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/20 | － | 2025/1/21 | 2025/1/21 | 差异化分红送转： 否 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-001 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2024年12月26日的2024年第四次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 330,201,564 股为基数，每股派发现金 红利 0.02101 元（含税），共计派发现金红利 6,937,534.86 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 1 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于2024年第三季度利润分配进展的公告 公司 2024 年第三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2101 元 （含税）。以公司 2024 年 9 月末总股本 330,201,564 股计算，合计拟 派发现金红利 6,937,534.86 元（含税），占 2024 年第三季度未经审计 合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.01%。本次利润分 配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日披露的《2024 年第三季度利润分配方案的公告》。本次利润 分配的股权登记日、除权(息)日、现金红利发放日等具体日期将在权益 分派实施公告中明确，敬请广大投资者关注。 本次利润分配实施具体日期可能受市场环境等因素影响，存在不确 定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

12月26日晚间宝光股份(600379)公告，公司与成都凯赛尔贸易有限公司（下称"凯塞尔贸易"）、成都凯 赛尔科技有限公司（下称"凯赛尔科技"）拟签订《股权转让与增资扩股协议》，公司拟通过收购股权及 增资方式，以4200万元获得凯赛尔科技51.16%股权，本次交易完成后，凯赛尔科技将成为公司的控股 子公司。 据披露，本次交易拟先以1500万元收购凯赛尔科技27.23%股权，在完成股权收购后，上市公司单方面 对凯赛尔科技增资2700万元，最终控股凯赛尔科技51.16%股权。 凯塞尔贸易成立于2006年，经营范围包括批发、零售电子产品、金属材料。以上项目不含法律、法规和 国务院决定需要前置审批或许可的项目。公司主要股东中梁小平持股 90.91%，汤浩持股9.09%。 公告称，交易对方凯赛尔贸易及其控制的企业与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人 员等方面的其他关系。 本次交易标的凯塞尔科技主要从事真空灭弧室（固封极柱）的设计、研发、生产、加工及销售，致力于 成为最具性价比的灭弧室制造商，已成为真空灭弧室二线市场品牌影响力、综合实力头部企业，拥有灭 弧室相关行业专利36项，其中发明专利14项。 灭弧室年 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202402057 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2024】第1472号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2024)第1671号 | | 报告名称: | 陕西宝光真空电器股份有限公司拟对成都凯赛尔科 | | | 技有限公司股权增资项目涉及成都凯赛尔科技有限 | | | 公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 55.090.900.00元 | | 评估报告日: | 2024年08月07日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 韩杰 (资产评估师) 会员编号:11180271 | | | 王袁俊伟 (资产评估师) 会员编号:11240095 | | | 杨冬梅 (资产评估师) 会员编号:21030072 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字 ...

同意通过股权收购及增资方式，以自有资金人民币 4,200 万元取得标的公司成都 凯赛尔科技有限公司（以下简称"凯赛尔科技"）51.16%股权，实现对凯赛尔科技的控 股权。其中：拟先以人民币 1,500 万元收购凯赛尔科技 27.23%股权，在完成股权收购 后，公司单方面对凯赛尔科技增资 2,700 万元，最终控股凯赛尔科技 51.16%股权。本 次交易完成后，宝光股份将成为凯赛尔科技的控股股东，凯赛尔科技将成为公司的控 股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日披露的《关于收购成都凯 赛尔科技有限公司股权及增资控股的公告》（2024-056 号）。 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-055 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于向银行申请固定资产投资贷款的议案》 同意公司向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请固定资产投资贷款，享受财政贴 息。贷款额度 2,000 万元人民币，贷款期限：2 年。董事会授权公司法定代表人或法 定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法 律文件。 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （2024 年 12 月 26 日第八届董事会第四次会议审议通过制定） 第一章 总则 第一条 为加强对陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《陕西宝光真空电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-057 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 177 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,056,314 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 44.8381 | | 数的比例（%） | | 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决，因公司董事长谢洪涛先生出差，现场会议由公司 ...

成 都 凯 赛 尔 科 技 有 限 公 司 模拟审计报告 天 职 业 字 [2024]47337 号 目 模拟审计报告 - 模拟财务报表 _ 模拟财务报表附注 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 模拟审计报告。 天职业字[2024]47337 号. 陕西宝光真空电器股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了成都凯赛尔科技有限公司(以下简称"凯赛尔")按照模拟财务报表附注二所 披露的编制基础编制的模拟财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的模拟资产负债表,2021 年度、 2022 年度和 2023 年度的模拟利润表，以及相关模拟财务报表附注。 我们认为,后附的模拟财务报表在所有重大方面按照模拟财务报表附注二所述的编制基础 编制,公允反映了凯赛尔 2023年 12 月 31 日的模拟财务状况以及 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的模拟经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...