二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西宝光真空电器股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西宝光真空电器股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《陕 西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-056 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于收购成都凯赛尔科技有限公司股权及增资控股的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司于 2024 年 12 月 26 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 收购成都凯赛尔科技有限公司股权及增资控股的议案》的议案，同意公司与转让方、 标的公司签订《股权转让与增资扩股协议》，通过收购股权及增资方式，以人民币 4,200 万元获得凯赛尔科技 51.16%股权。其中：拟先以人民币 1,500 万元收购凯赛尔科技 27.23%股权，在完成股权收购后，公司单方面对凯赛尔科技增资 2,700 万元，最终控 股凯赛尔科技 51.16%股权。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、 交易对方情况介绍 （一）交易对方基本情况 1 企业名称：成都凯赛尔贸易有限公司 统一社会信用代码：91510114794900907J 公司类型：有限责任公司(自 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2024 年 12 月 26 日 表决方式：现场结合网络投票表决 会议议程： （一）大会主持人宣布大会开幕； （二）宣布现场出席会议情况； 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 26 日 14:00 会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室 会议主持人：谢洪涛先生（董事长） 1 | | | | 2024 | | | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于公司 | 2024 | 年第三季度利润分配方案的议案 | 4 | | 议案 | 2：关于续聘 | 2024 | 年度年审会计师事务所的议案 | 5 | | 议案 | 3：关于增加 | 2024 | 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易 | | | | | | 额度的议案 | 6 | （三）介绍提交本次会议审议的议案： | 序号 | 议案名称 | | ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-053 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易 额度的议案》尚需提交公司股东大会审议； 公司增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度为 日常生产经营需要，系公司正常商业行为，定价公允，有利于公司持续发展和稳定经营， 提升盈利能力和竞争力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立 性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 10 日召开，会议审议并通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度 及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘 壮先生回 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-054 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

董事会审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事进 行表决。董事会同意将该议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议、独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2024 年度日常关 联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（2024-053 号）。 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-052 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 于 2024 年 12 月 6 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 披露《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司定于 2024 年 11 月 06 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行公司 2024 年第三季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-051 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 11 月 06 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-047 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 23 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司 2024 年第三季度报告已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通 过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was CNY 312,420,019.30, a decrease of 13.75% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 23,115,736.70, down 5.15% year-on-year[2]. - Net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 20,307,158.65, a decrease of 13.14% compared to the previous year[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0700, a decrease of 5.15% compared to the same period last year[2]. - The weighted average return on equity was 3.2020%, a decrease of 0.4372 percentage points from the previous year[2]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 70,536,261.71, an increase of 22.3% compared to CNY 57,644,590.37 in Q3 2023[19]. - The operating profit for Q3 2024 reached CNY 77,184,965.33, up 21.7% from CNY 63,408,263.37 in the same period last year[19]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.2091, compared to CNY 0.1711 in Q3 2023, reflecting a 22.2% increase[20]. - The total profit for Q3 2024 was CNY 77,653,940.10, an increase of 23.0% from CNY 63,395,893.60 in Q3 2023[19]. - The company reported a significant increase in other income, totaling CNY 10,372,276.15 in Q3 2024, compared to CNY 4,044,270.35 in Q3 2023[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 1,685,956,743.25, an increase of 10.26% from the end of the previous year[3]. - Total assets increased to CNY 1,685,956,743.25 from CNY 1,529,096,458.50, representing a growth of about 10.3%[16]. - Total liabilities rose to CNY 919,128,125.68 from CNY 794,297,480.25, indicating an increase of approximately 15.7%[17]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 413,721,966.19 from CNY 501,512,603.94, reflecting a decline of approximately 17.5%[15]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 640,474,619.13 from CNY 281,509,925.86, marking an increase of about 127.5%[15]. - Inventory levels decreased to CNY 157,544,393.06 from CNY 224,743,032.28, a reduction of approximately 30%[15]. - The company reported a decrease in contract liabilities to CNY 5,943,939.27 from CNY 24,211,886.19, a decline of about 75.5%[16]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 738,980,790.87, up 4.85% year-on-year[3]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,102[8]. - The controlling shareholder, Shaanxi Baoguang Group Co., Ltd., increased its stake by 9,897,974 shares, reaching 29.96% of the total share capital as of February 6, 2024[11]. - As of September 30, 2024, the company held total assets of RMB 99,060,484 shares, representing 30% of the total share capital[12]. - The top ten shareholders include Shaanxi Baoguang Group Co., Ltd. with 99,060,484 shares (29.96%) and Tibet Fenghong Investment Management Co., Ltd. with 46,856,600 shares (13.88%)[10]. - The company reported a total of 8,031,700 shares held by Guangfa Securities Asset Management, accounting for 2.43% of the total shares[10]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller following the recent share increases[11]. - The company’s top ten shareholders have not changed significantly due to securities lending or borrowing activities[10]. Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -31,405,703.95, primarily due to a decrease in cash collections[6]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -25,077,232.15 for Q3 2024, compared to CNY -3,155,891.85 in Q3 2023[21]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 399,790,716.12, a decrease from CNY 364,686,543.66 at the end of Q3 2023[21]. - The company incurred interest expenses of CNY 2,451,925.61 in Q3 2024, compared to CNY 2,364,190.12 in Q3 2023[19]. - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -5,449,609.22 in Q3 2024, compared to CNY -21,022,293.24 in Q3 2023[21]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 37,370,428.33, compared to CNY 36,250,209.07 in 2023, showing an increase of approximately 3.1%[18]. Corporate Governance - The company completed the election of the eighth board of directors and the eighth supervisory board on August 28, 2024[12]. - The company’s financial statements as of September 30, 2024, are unaudited and will be disclosed in detail in future reports[14]. - The company’s major shareholders have not participated in any margin trading or securities lending activities during the reporting period[10].

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-049 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度年审会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "立信"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开的第八届董事会第二次会议审议并通过《关于续聘 2024 年度年审会计师事务所的 议案》，董事会同意拟续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，为公 司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。本议案尚需提 交公司股东大会审议，相关情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为 ...