证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-019 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgdb@baoguang.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日发 布公司 2023 年年度报告，2024 年 4 月 26 日发布 2024 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 05 月 06 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

Financial Performance in Q1 2024 - Net profit attributable to parent company owners in Q1 2024 is expected to be 16.14 million yuan, an increase of 6.82 million yuan, up 73.18% year-on-year[2][3] - Adjusted net profit attributable to parent company owners in Q1 2024 is expected to be 16.05 million yuan, an increase of 7.54 million yuan, up 88.60% year-on-year[2][3] - Earnings per share for the same period last year was 0.0282 yuan[4] - The company strengthened cost control and optimized product sales structure, leading to significant profit growth[4] Revenue and Sales Expansion - Domestic and international sales expanded in Q1 2024[4] - Other income increased by 2.67 million yuan due to tax incentives for advanced manufacturing[5] Financial Data Disclosure - The preliminary financial data has not been audited by a certified public accountant[10] - The accurate financial data will be disclosed in the official Q1 2024 report[10]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,349,419,062.39, representing a year-on-year increase of 9.84% compared to ¥1,228,549,521.61 in 2022[24] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥70,629,196.29, which is a 22.66% increase from ¥57,581,241.08 in the previous year[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥66,930,512.63, reflecting a growth of 24.31% from ¥53,843,135.34 in 2022[24] - The total profit for the period was 79 million RMB, an increase of 20.32% compared to the previous year[34] - The return on equity (ROE) reached 10.45%, up by 1.31 percentage points year-on-year[34] - The company achieved a consolidated revenue of CNY 1.35 billion, representing a year-on-year increase of 9.84%[55] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 70.63 million, up 22.66% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was CNY 66.93 million, an increase of 24.31%[55] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 58.25% to ¥78,366,065.65 from ¥187,698,779.93 in 2022[24] - The total assets of the company as of the end of 2023 were ¥1,529,096,458.50, an increase of 1.79% from ¥1,502,142,815.07 at the end of 2022[24] - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 8.51% to ¥704,831,390.14 from ¥649,528,225.31 at the end of 2022[24] - The asset-liability ratio improved to 51.95%, a decrease of 2.94% year-on-year, indicating enhanced financial stability[55] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.65 per 10 shares, totaling approximately ¥21,463,101.66, which accounts for 30.39% of the net profit attributable to shareholders[5] - The company anticipates that the mid-term cash dividend in 2024 will not be less than 10% of the net profit attributable to shareholders for that period[6] - The cumulative cash dividend amount for 2024 is expected to be no less than 40% of the net profit attributable to shareholders for 2023[157] Business Growth and Market Performance - The production and sales of the main product, vacuum arc extinguishers, saw double growth, with continued growth in both domestic and overseas markets[35] - The energy storage business under Baoguang Intelligence achieved a revenue increase of 65.84% year-on-year[36] - The hydrogen energy business maintained a high capacity utilization rate while actively developing new markets and projects[36] - The solar thermal business transitioned from single product manufacturing to a system integration service provider, with sales revenue increasing by 246% year-on-year[36] - The company achieved a historical high in the production and sales of vacuum interrupters during the reporting period, with exports to markets in West Asia, Europe, Southeast Asia, and South America growing over 17%[45] Research and Development - Research and development investment reached CNY 53.98 million, a year-on-year increase of 21%, with 68 patent applications completed, including 27 invention patents[37] - The number of R&D personnel is 186, accounting for 17.71% of the total workforce[71] - R&D expenses for the current period amounted to ¥53,976,631.10, representing a 20.69% increase compared to the previous period[69] - The total R&D investment accounted for 4.00% of the operating revenue[70] Operational Efficiency and Management - The average labor productivity improved to 294,000 RMB per employee, marking an 11% year-on-year increase[34] - The company completed an investment of CNY 17.3 million in smart manufacturing upgrades, resulting in a 102% increase in production efficiency on the new digital production line[52] - The order on-time delivery rate approached 100%, demonstrating the company's effective production management and responsiveness to market demands[54] Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.5 million RMB in environmental protection during the reporting period[168] - The average discharge concentration of chemical oxygen demand (COD) from the new plant was 27.92 mg/L, with a total annual discharge of 2.218 tons[170] - The company has constructed two wastewater treatment plants and various pollution control facilities to ensure compliance with environmental standards[172] - The company reduced carbon dioxide equivalent emissions by 1,013.74 tons through various measures, including the use of clean energy and production process improvements[179] Corporate Governance - The company emphasizes the importance of maintaining a strong governance structure and compliance with legal regulations to protect shareholder interests[97] - The company held 8 board meetings during the reporting period, approving a total of 56 proposals, ensuring compliance with legal procedures[100] - The company maintained independence from its controlling shareholder in operations, assets, and financial matters, ensuring no conflicts of interest[99] - The company’s internal control system was evaluated as effective, with no significant deficiencies reported as of December 31, 2023[109] Strategic Outlook - The company aims to enhance its core business while expanding into diversified markets, targeting significant breakthroughs in key products like vacuum interrupters[89] - The company is actively seeking to expand its international market presence while solidifying its traditional customer base[89] - The company plans to invest in mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry[121] - Future outlook indicates a focus on expanding market presence and enhancing product offerings through new technology development[121]

地址：陕西省宝鸡市宝光路53号 邮编：721016 电话：0917-3561172 网址：http://www.baoguang.com.cn 年度 环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 报告说明 本报告是陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公司"）发布的年度环境、社会及治理（ESG）报告，回顾了公司 2023年可持续发展的主要工作，秉承客观、规范、透明、全面的原则，如实披露了陕西宝光真空电器股份有限公司在可持续发展方 面的理念、管理措施和成效。 公司全称与简称对照表 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | | 陕西宝光真空电器股份有限公司 | 宝光股份 | | 陕西宝光联悦氢能发展有限公司 | 宝光联悦 | | 陕西宝光陶瓷科技有限公司 | 陶瓷科技 | | 陕西宝光陶瓷科技有限公司精工电器分公司 | 精工电器 | | 陕西宝光进出口有限公司 | 宝光进出口公司 | 时间范围 本报告涵盖的时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日， 为增强报告的可比性和完整性，部分数据及内容适当追溯之 前年份。 数据来源 报告中的财务数据来自陕西宝光真空电器股份有限公司 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-007 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次 会议于 2024 年 4 月 10 日以现场表决的方式召开。本次董事会于 2023 年 3 月 31 日以 书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 同意将《公司 2023 年年度报告及摘要》提交公司 2023 年年度股东大会审议，本 报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-014 特此公告。 二、聘任董事会秘书、总法律顾问情况 为了保证董事会的规范运作及公司日常工作的顺利开展，经公司董事长谢洪涛 先生和公司总经理刘壮先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 4 月 10 日 召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、总法律 顾问的议案》，董事会同意聘任章红钰女士担任公司董事会秘书、兼任总法律顾问，履 行公司董事会秘书、总法律顾问职责，对公司和董事会负责，协助总经理工作。任期 自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。章红钰女士简历见附 件。 章红钰女士为公司现任合规总监，在公司控股子公司北京宝光智中能源科技有 限公司担任董事、董事会秘书、副总经理，具有法学专业背景，取得法律职业资格， 已通过上海证券交易所第一百期董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证明， 具备履行董事会秘书、总法律顾问职责所必需的专业知识。不存在《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规 定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形；不 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据上海证券交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》规定，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公司"） 通过查验西电集团财务有限责任公司（以下简称"西电财司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅西电财司的财务报表，对西电财司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、西电财司基本情况 西电财司是经国家金融监督管理总局批准设立，由中国电气装备集团有限公司 （持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公司（持 股 5.99%），河南平高电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公 司（持股 5.98%），中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机 构，依法接受国家金融监督管理总局监管。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：程刚 注册地址：西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金融许可证机构编码：L0072H261010001 统一社会信 ...

陕西宝光真空电股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10957 号 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1 - 2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10957 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝 光股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是宝光股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-009 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另 行公告具体调整情况。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续 发展的情况下，在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分 红，制定并实施具体的现金分红方案。 一、2023 年度利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合 并报表期末可供股东分配的利润为 297,188,067.41 元，母公司可供分配利润为 254,242,804.19 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 330,201,564 股， ...

北京市中伦律师事务所 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年四月 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开程序、出席本次 股东大会人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：陕西宝光真空电器股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西宝光真空电器股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...