证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-032 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一次会 议于 2024 年 8 月 12 日召开，会议审议并通过《关于补充增加预计 2024 年度日常关联 交易额度的议案》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由出席会 议的非关联方董事一致审议通过。该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审 议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 公司召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议，经全体独立董事审议通过《关于 补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，并一致同意将该关联交易事项提 交公司第七届董事会第三十一次会议审议。 公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过《关于补充增加预计 2024 年度日常 关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西宝光集团有限公司,现提名王承玉为陕西宝光真空 电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西宝光真空电器股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西宝光 真空电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上高压电器专业知 识、经验及其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加并于 2023 年 11 月完成"上海证券交易所独 立董事履职学习平台"全部课程学习;参加上海证券交易所 2024 年 第 1 期上市公司独立董事后续培训,取得培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 8 月 12 日第七届董事会第三十一次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善陕西宝光真空电器股份有限公司 （以下简称 公司"）的 治理制度，建立系统完善的董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度，根据 中华人 民共和国公司法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规以及 陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称 公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和独立 董事。 （二）监事：指本制度执行期间公司监事会的全部成员，包括非职工代表监事和 职工代表监事。 （三）高级管理人员：指 公司章程》中所载明的公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书及总法律顾问。 第三条 董事、监事、高级管理人员薪酬制度的制定遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬 水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利统一 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公 司董事会提名委员会工作细则》等规定，第七届董事会提名委员会本着认真负责的态度， 审阅了股东单位提交的关于公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名资料， 审查了被提名的非独立董事及独立董事候选人的个人资料，现就公司董事会换届选举董 事候选人发表审查意见如下： 2024 年 8 月 8 日 董事会提名委员会同意将提名公司第八届董事会非独立董事及独立董事候选人的 提案及候选人名单提交公司董事会、股东大会审议。 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会提名委员会 本次控股股东陕西宝光集团有限公司及第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司向 公司董事会提交的公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名资料符合法律 法规及《公司章程》的相关规定。 根据被提名的非独立董事候选人（谢洪涛先生、刘壮先生、原 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西宝光集团有限公司,现提名曲振尧为陕西宝光真空 电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西宝光真空电器股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西宝光 真空电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上电厂安全、管理 及其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加并于 2023 年 11 月完成"上海证券交易所独 立董事履职学习平台"全部课程学习;参加上海证券交易所 2024 年 第 1 期上市公司独立董事后续培训,取得培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曲振尧，已充分了解并同意由提名人陕西宝光集团有限公司提 名为陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上电厂安全、管理及其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加并于 2023 年 11 月完成"上海证券交易所独立董事履 职学习平台"全部课程学习，参加上海证券交易所 2024 年第 1 期上市 公司独立董事后续培训，取得培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： 第 1 页 共 4 页 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 ...

《董事会战略委员会工作细则》修订条款如下： | | | | 本运作等事项进行研究并提出建议，指导并监督 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司 ESG 相关事宜。 | | | | | 第六条 战略与 ESG 委员会下设工作组，为 | | | | | 委员会日常运作与合规履职提供保障和专业支 | | | | 第六条董事会办公室为战略委 | 持。工作组根据实际工作需要，由公司高级管理 | | | | 员会日常办事机构，负责日常联络 | 人员、董事会办公室、企业管理处、财务管理处、 | | | | 和会议组织等工作。 | 安技环保等相关部门人员组成，负责委员会的资 | | | | | 料收集与研究、相关议案、制度和报告的拟订及 | | | | | | 培训、会议组织等其他日常工作支持。 | | | | 第七条 董事会战略与 ESG 委员会的主要职 | | | | | 责权限： | | | | | ………… | | | | 第七条 董事会战略与 ESG 委员 | （十）对公司 ESG 相关政策及可持续发展重 | | | | 会的主要职责权限： | 大事项进行研究并提出建议； | | | ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-031 截至本公告之日，公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人和第八届监 事会股东代表监事候选人的提名、任职资格审核工作已经完成。公司将定于2024年 8月28日召开2024年第三次临时股东大会，选举第八届董事会董事及第八届监事会 股东代表监事，具体内容详见公司同日披露的《第七届董事会第三十一次会议决议 公告》（2024-029号）、《第七届监事会第十八次会议决议公告》（2024-030号）、 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（2024-034号）。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 1 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会和第七届 监事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件 的有关规定，公司董事会向有提名权的股东发出了《关于董事会、监事会换届选举 并征集董事、监事候 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2024 年 8 月 14 日 1 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案：关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨 | | | | 关联交易的议案 | 4 | | 2 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 8 月 14 日 14:00 会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室 会议主持人：谢洪涛先生（董事长） （三）介绍提交本次会议审议的议案：非累积投票议案《关于公司与西电集团财务有 限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》 （四）股东审议、发表意见； 表决方式：现场结合网络投票表决 会议议程： （一）大会主持人宣布大会开幕； （二）宣布现场出席会议情况； （五）推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票； （六）大会表决（投票）； （七）计票、监票，监票人宣布表决统计结果； （八）由大会主持人宣读股东大会决议； ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-025 董事会同意认可《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风 险评估报告》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事 进行表决。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露的《公司关于在西电集团财务有限责任 公司开展金融服务业务的风险评估报告》。 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会 议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2024 年 7 月 25 日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召 ...