证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-010 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于 2024 年度向银行办理综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营需要，公司 于 2024 年 4 月 10 日召开的第七届董事会第二十五会议审议通过了《关于 2024 年度向 银行办理综合授信额度的议案》，同意公司向 5 家银行申请办理综合授信，额度共计 12 亿元人民币。在授信范围内，公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。向各 相关银行申请办理综合授信额度的具体情况如下： 一、向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 20,000 万元综合授信 额度，授信期限一年； 二、向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 50,000 万元综合 授信额度，授信期限一年； 三、向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 5,000 万元综合授信额 度，授信期限一年； 四、向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，陕西宝光真空 电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着客观、公正、独立的原则，认真履行了对年审会计师事务所的监督职 责，充分发挥了审查监督职能，协助董事会科学高效决策、规范运作。现将审计委员 会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 ...

关于陕西宝光真空电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 陕西宝光真空电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10958 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 沪24%EX 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBD BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10958 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东: 我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"宝光股 份")2023年度的财务报表,包括2023年12月31 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人刘雪娇，作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或 "公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司和全体股东负责 的态度，忠实勤勉履行独立董事职责，审慎行使独立董事权利，积极出席相关会议， 认真审议董事会及董事会各专门委员会各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，对可能影响中小股东利益的事项进行事前审核、发表独 立客观的意见，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度 履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘雪娇，女，1985年11月出生，中共党员，博士研究生。自2021年1月起任 对外经济贸易大学国际商学院会计系教授、博士生导师，主要研究方向为审计、财 务会计及公司治理，主持多项国家自然科学基金，入选国家级人才项目、财政部国 际 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》等要求，陕西宝光真空电器股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司在任独立董事王承玉、曲振尧、 刘雪娇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-012 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,857,884 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 44.4752 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表 决，现场会议由公司董事长谢洪涛先生主持，表决方式符合《 ...

公司第七届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，包括一名会计专业人士， 独立人数超过董事会成员的三分之一，符合上市公司独立董事人数比例和专业配置要 求，符合相关法律法规的规定。 陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人曲振尧，作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公 司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实勤 勉履行独立董事职责，审慎行使独立董事权利，积极出席相关会议，认真审议董事会 及董事会各专门委员会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，对可能影响中小股东利益的事项进行事前审核、发表独立客观的意见，努力 争取在自己的言行和力所能及的范围内，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合 法权益，并把自己的职责，作为自己尽心尽力的履行承诺的 ...

关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定要求，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年 审会计师事务所。公司董事会审计委员会、管理层对立信 2023 年度履职情况进行了 评估，认为立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达了 审计意见。具体评估结果如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司续聘立信为公司提供 2023 年 度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。立信的基本情况如下。 陕西宝光真空电器股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（ ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王承玉，作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或 "公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司和全体股东负责 的态度，忠实勤勉履行独立董事职责，审慎行使独立董事权利，积极出席相关会议， 认真审议董事会及董事会各专门委员会各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，对可能影响中小股东利益的事项进行事前审核、发表独 立客观的意见，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，包括一名会计专业人士， 独立人数超过董事会成员的三分之一，符合上市公司独立董事人数比例和专业配置 要求，符合相关法律法规的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王承玉，男，1963年1 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，2023 年度陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会审计委员会委员认真、勤勉履行职责，积极开展各项工作，切实有效地 发挥审查、监督的作用。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、公司审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中有一 名独立董事为专业会计人士。2023 年 5 月，公司第七届董事会审计委员会成员中原独 立董事王冬先生、丁岩林先生任期满六年离任，增补新选举独立董事王承玉先生、刘 雪娇女士担任公司第七届董事会审计委员会委员，刘雪娇女士为专业会计人士，担任 第七届董事会审计委员会主任委员。 | | 第七届董事会审计委员会成员构成 | | --- | --- | | 主任委员 | 委 员 | | 刘雪娇（变更前王冬） | 王承玉、谢洪涛（变更前丁岩林、谢洪涛） | 二、审计委 ...