证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-007 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次 会议于 2024 年 4 月 10 日以现场表决的方式召开。本次董事会于 2023 年 3 月 31 日以 书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 同意将《公司 2023 年年度报告及摘要》提交公司 2023 年年度股东大会审议，本 报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-014 特此公告。 二、聘任董事会秘书、总法律顾问情况 为了保证董事会的规范运作及公司日常工作的顺利开展，经公司董事长谢洪涛 先生和公司总经理刘壮先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 4 月 10 日 召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、总法律 顾问的议案》，董事会同意聘任章红钰女士担任公司董事会秘书、兼任总法律顾问，履 行公司董事会秘书、总法律顾问职责，对公司和董事会负责，协助总经理工作。任期 自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。章红钰女士简历见附 件。 章红钰女士为公司现任合规总监，在公司控股子公司北京宝光智中能源科技有 限公司担任董事、董事会秘书、副总经理，具有法学专业背景，取得法律职业资格， 已通过上海证券交易所第一百期董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证明， 具备履行董事会秘书、总法律顾问职责所必需的专业知识。不存在《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规 定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形；不 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据上海证券交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》规定，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公司"） 通过查验西电集团财务有限责任公司（以下简称"西电财司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅西电财司的财务报表，对西电财司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、西电财司基本情况 西电财司是经国家金融监督管理总局批准设立，由中国电气装备集团有限公司 （持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公司（持 股 5.99%），河南平高电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公 司（持股 5.98%），中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机 构，依法接受国家金融监督管理总局监管。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：程刚 注册地址：西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金融许可证机构编码：L0072H261010001 统一社会信 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-009 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另 行公告具体调整情况。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续 发展的情况下，在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分 红，制定并实施具体的现金分红方案。 一、2023 年度利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合 并报表期末可供股东分配的利润为 297,188,067.41 元，母公司可供分配利润为 254,242,804.19 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 330,201,564 股， ...

陕西宝光真空电股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10957 号 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1 - 2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10957 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝 光股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是宝光股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内 ...

北京市中伦律师事务所 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年四月 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开程序、出席本次 股东大会人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：陕西宝光真空电器股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西宝光真空电器股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-010 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于 2024 年度向银行办理综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营需要，公司 于 2024 年 4 月 10 日召开的第七届董事会第二十五会议审议通过了《关于 2024 年度向 银行办理综合授信额度的议案》，同意公司向 5 家银行申请办理综合授信，额度共计 12 亿元人民币。在授信范围内，公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。向各 相关银行申请办理综合授信额度的具体情况如下： 一、向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 20,000 万元综合授信 额度，授信期限一年； 二、向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 50,000 万元综合 授信额度，授信期限一年； 三、向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 5,000 万元综合授信额 度，授信期限一年； 四、向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，陕西宝光真空 电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着客观、公正、独立的原则，认真履行了对年审会计师事务所的监督职 责，充分发挥了审查监督职能，协助董事会科学高效决策、规范运作。现将审计委员 会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 ...

关于陕西宝光真空电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 陕西宝光真空电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10958 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 沪24%EX 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBD BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10958 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东: 我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"宝光股 份")2023年度的财务报表,包括2023年12月31 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人刘雪娇，作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或 "公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司和全体股东负责 的态度，忠实勤勉履行独立董事职责，审慎行使独立董事权利，积极出席相关会议， 认真审议董事会及董事会各专门委员会各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，对可能影响中小股东利益的事项进行事前审核、发表独 立客观的意见，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度 履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘雪娇，女，1985年11月出生，中共党员，博士研究生。自2021年1月起任 对外经济贸易大学国际商学院会计系教授、博士生导师，主要研究方向为审计、财 务会计及公司治理，主持多项国家自然科学基金，入选国家级人才项目、财政部国 际 ...