陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见 （以下无正文，下页为《陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事关于第七届 董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》签字页） （2024 年 4 月 10 日） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，我们作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简 称"宝光股份"或"公司"）现任独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届董 事会第二十五次会议审议的有关议案发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》的独立意见 根据法律法规、规范性文件的有关规定，公司 2023 年度与关联方发生的日常关 联交易系正常商业交易行为，日常关联交易合法合规，严格遵守平等互利的市场交易 原则及关联交易定价原则，价格公平、公允，不存在损害公司和全体投资者利益的情 形，不影响公司的独立性。 公司第七届董事会第二十五次会议审议上述关联交易议案时，关联董事均回避表 决，董事会审议程序合法 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2024-015 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第七届监事会股东代表监事的议 案》，补选安偲偲女士为公司第七届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选 举公司第七届监事会主席的议案》。监事会成员一致同意选举监事安偲偲女士为公司 第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日 止。安偲偲女士简历见附件。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司监事会 2024 年 4 月 11 日 附件：安偲偲女士简历 安偲偲：女，汉族，1983 年 10 月出生，大学本科学历，具备法律职业资格。现 任北京天时汇商务服务有限公司 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易制度》及相关规定， 公司第七届董事会第十六次会议、2022 年度股东大会审议通过《关于 2022 年度日常 关联交易实施情况及预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》，2023 年度，预计公司 与关联方发生的日常关联交易总额为 60,910 万元，其中：预计采购商品/接受劳务/承 租等日常关联交易额度为 2,910 万元；预计销售商品/提供劳务等日常关联交易额度为 58,000 万元。审议该议案时关联董事、关联股东回避表决，由非关联方董事、股东进 行表决。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-008 （二）2023 年度日常关联交易的执行情况及关联方关系 上述日常关联交易中预计额度与实际执行额 ...

公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10959 号 目 录 页 次 | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10959 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 专项报告 第1页 （本页无正文） 我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"宝光股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10945 号的 无保留意见审计报告。 宝光股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-013 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次 会议于 2024 年 4 月 10 日以现场表决的方式召开。本次董事会于 2024 年 4 月 10 日以 书面方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、 召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票 方式，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 董事会成员一致同意选举非独立董事原瑞涛先生为公司第七届董事会副董事长。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、 审议通过《关于增补董事会战略、提名委员会委员的议案》 增补委任刘壮先生、原瑞涛先生为第七届董事会战略委员会委员；增补委任刘壮 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2024 年 4 月 10 日 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于补选第七届董事会非独立董事的议案 | 4 | | 议案 | 2：关于补选第七届监事会股东代表监事的议案 | 6 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 10 日 14:00 会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室 会议主持人：谢洪涛先生（董事长） 表决方式：现场结合网络投票表决 会议议程： 序号 议案名称 非累积投票议案 1 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 2 《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》 （四）股东审议、发表意见； （七）计票、监票，监票人宣布表决统计结果； （八）由大会主持人宣读股东大会决议； （九）律师宣读《2024 年第一次临时股东大会法律意见书》； （十）主持人宣布会议闭幕。 3 （一）大会主持人宣布大会开幕； （二） ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-006 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选公司监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会收到 了公司监事会主席徐德斌先生提交的辞去公司监事会主席（股东代表监事）的书面辞 职报告。徐德斌先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员低于法定最低人数， 其辞职报告待公司股东大会选举产生新任监事后生效。具体内容详见公司 2024 年 3 月 9 日披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2024-002）。 2024 年 3 月 15 日，公司采用通讯表决的方式召开了第七届监事会第十三次会议， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席徐德斌先生主持，采用 记名投票方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于补 选第七届监事会股东代表监事的议案》，监事会同意持股 5%以上股东西藏锋泓投资管 理有限公司提名的安偲偲女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（安偲偲女士 简历见附件）；并同意将该提案提交公 ...