健康元药业集团 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-102 健康元药业集团股份有限公司 2023 年 9 月 18 日 15:00-16:30，公司在上海证券交易所上证路演中心召开 2023 年半年 度业绩说明会，公司董事长朱保国先生，董事、总裁俞雄先生，董事、副总裁兼财务负责 人邱庆丰先生，独立董事覃业志先生，副总裁兼董事会秘书赵凤光先生出席本次说明会， 就公司 2023 年半年度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流，并回复投 资者提出的相关问题。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况 （一）预征集问题回复 本次业绩说明会无预征集问题。 （二）现场投资者问题回复 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 9 月 18 日 15:00-16:30 在 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://road ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06F20200824-016 号 致：健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派黄俐 娜律师、王金玲律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《健康元药业集团股 ...

健康元药业集团 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：2023-100 健康元药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2023 年 09 月 15 日 2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业 集团大厦二号会议室 3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | （1）出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | （2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 965,026,038 | | （3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | 50.4744 | （%） 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事邱庆丰先生主持本 ...

健康元药业集团 社会责任委员会工作细则 健康元药业集团股份有限公司 董事会社会责任委员会工作细则 （经 2023 年 9 月 15 日八届董事会三十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步保护公司相关方利益，进一步加强公司履行社会责任，参 与构建和谐社会，实现企业和社会的可持续发展，依据《中华人民共和国公司 法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公司章程》等相关规定，公 司特设立董事会社会责任委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会社会责任委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责研究拟定公司社会责任战略和政策，对公司履行社会责任的情况 包括但不限于医疗健康、气候变化与环境保护、员工权益、商业道德方面进行监 督、检查和评估并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 社会责任委员会成员由三名董事组成。 第四条 社会责任委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 社会责任委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 第六条 社会责任委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担 ...

健康元药业集团 八届董事会三十二次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-101 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十二次会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 15 日 （星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三 名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》 经公司三分之一以上董事推举董事会审议，同意选举印晓星先生为公司第八届董 事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》 经公司三分之一以上董事推举董 ...

健康元药业集团 社会责任管理制度 健康元药业集团股份有限公司 社会责任管理制度 第八条 社会责任工作小组是公司社会责任事项归口的管理部门，负责日常 联络、汇报和会议组织，同时统筹并推动社会责任工作落地实施。 （于 2023 年 9 月 15 日公司八届董事会三十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）为了贯彻和落实 科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会 责任，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任包括公司在践行环境保护、履行对利益 相关方责任、及完善公司治理等推动社会可持续发展的责任。 第三条 公司在追求经济效益及保护股东权益的同时，应充分维护债权人利 益，关注环境保护、社区利益、员工及客户权益，并积极促进产业链共同发展， 推动社会可持续发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原 则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得通过贿赂、走 私等非法活动谋取不正当利 ...

健康元药业集团 关于注射用阿立哌唑微球上市许可申请获受理的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-099 规格：350mg 申请事项：境内生产药品注册上市许可 注册分类：化学药品 2.2 类 健康元药业集团股份有限公司 关于注射用阿立哌唑微球上市许可申请获受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药 集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）全资子公司珠海市丽珠微球科技有限公 司（以下简称：丽珠微球）收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》（受 理号：CXHS2300080），受理注射用阿立哌唑微球注册上市许可的申请。现将有关 详情公告如下： 一、受理通知书主要内容 药品通用名称：注射用阿立哌唑微球 英文名：Aripiprazole Microspheres for Injection 剂型：注射剂 根据CDE审评中心网站显示，截至本公告日，阿立哌唑长效制剂国内仅有1个进 口产品于2023年5月上市（注射用阿 ...

健康元药业集团 关于聘任公司副总裁的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-097 健康元药业集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2023年9月8日召开八届 董事会三十一次会议，审议并通过《关于任命张雷明先生为本公司副总裁的议案》， 现将相关情况公告如下： 为进一步规范及提升本公司处方药销售管理体系，为本公司长远战略发展提 供强有力保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审 议同意任命张雷明先生为本公司副总裁，全面负责本公司处方药销售管理工作，任 期自本次董事会表决通过之日起至本公司八届董事会任期届满之日。 综上所述，我们独立董事一致同意公司聘任张雷明先生为公司副总裁。 1 / 3 健康元药业集团 关于聘任公司副总裁的公告 张雷明先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履 行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司 法》及 ...

健康元药业集团 丽珠集团参股公司撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的公告 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2023-098 健康元药业集团股份有限公司 关于丽珠集团参股公司撤回首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）的控股子公司丽珠医药 集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）参股公司天津同仁堂集团股份有限公 司（以下简称：津同仁）于 2023 年 9 月 5 日召开了第八届董事会第四次会议， 审议通过了《关于撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请的议案》，津同仁 决定对其上市战略进行调整，经认真研究和审慎考虑，决定撤回首次公开发行股 票并在创业板上市申请文件。 津同仁于 2021 年 6 月 21 日向深圳证券交易所（以下简称：深交所）报送了 首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件，于 2021 年 6 月 28 日取得深交所 下发的《关于受理天津同仁堂集团股份有限公司首次公开发行股票并在创 ...

健康元药业集团 关于提供担保进展情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-096 健康元药业集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2023 年 8 月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）与南洋商业 银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称：南洋商业银行）签署担保协议，被担保 人为深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药），担保金额为人民币 10,000 万 元； 本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）与渣打银 行（中国）有限公司珠海分行（以下简称：渣打银行）签署多份担保协议，被担保人 分别为丽珠集团福州福兴医药有限公司（以下简称：福州福兴）、古田福兴医药有限 公司（以下简称：古田福兴）、四川光大制药有限公司（以下简称：四川光大）、珠 海保税区丽珠合成制药有限公司（以下简称：丽珠合成）、焦作丽珠合成制药有限公 司（以下简称：焦作合成）、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（以下简称：丽珠宁夏）、 ...