健康元药业集团 2023 年第三次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 健康元药业集团 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 1 / 5 健康元药业集团 2023 年第三次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会资料目录 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程安排 3 | | --- | | 议案一：《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）>及其摘 | | 要的议案》 ……..4 | | 议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第三 | | 期持股计划相关事宜的议案》 ……..5 | 2 / 5 健康元药业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2023年10月12日 15:00 二、网络投票时间：2023 年 10 月 12 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台 ...

北京市中伦律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划的 法律意见书 2023 年 9 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 1 ...

健康元药业集团 独立董事意见 4、本计划的实施不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。 健康元药业集团股份有限公独立董事 关于公司中长期事业合伙人第三期持股计划之独立意见函 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度， 经认真审阅相关董事会文件，我们对公司中长期事业合伙人第三期持股计划事宜发表 独立意见如下： 1、公司实施本次中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（以下简称：本 计划），通过赋予持有人权利义务，建立事业合伙人"利益共享、风险共担"的合伙机 制，将有效推动与促进公司"经理人"向"合伙人"身份的转变，凝聚一批具备共同价值 观的时代奋斗者和事业带头人，弘扬企业家精神，促进公司长期稳健发展，实现全体 股东利益一致。 2、本计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行 分配等强制员工参与本计划的情形。 3、本计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不 存在摊派、强行分配 ...

健康元药业集团股份 中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）摘要 证券简称：健康元 证券代码：600380 健康元药业集团股份有限公司 中长期事业合伙人持股计划 之 第三期持股计划 （草案）摘要 健康元药业集团股份有限公司 二〇二三年九月 健康元药业集团股份 中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期 持股计划（草案）》系健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"健康 元"）据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《健 康元药业集团股份有限公司章程》和《健康元药业集团股份有限公司中长期事 业合伙人持股计划（草案修订稿）》的规定制定。 二、本期持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 三、 ...

健康元药业集团 八届监事会二十六次会议决议公告 ·证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2023-103 健康元药业集团股份有限公司 八届监事会二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）〉及其 摘要的议案》 经审核，公司监事会认为： 1、公司《中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）》（以下简称： 本计划）及摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称：《指导意见》）及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划的情形，亦不存在公 司向本计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。 3、本计划的实 ...

健康元药业集团股份 中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案） 证券简称：健康元 证券代码：600380 健康元药业集团股份有限公司 中长期事业合伙人持股计划 之 第三期持股计划 （草案） 健康元药业集团股份有限公司 二〇二三年九月 健康元药业集团股份 中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期 持股计划（草案）》系健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"健康 元"）据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《健 康元药业集团股份有限公司章程》和《健康元药业集团股份有限公司中长期事 业合伙人持股计划（草案修订稿）》的规定制定。 二、本期持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 三、本期持股计划 ...

健康元药业集团 监事会审核意见 健康元药业集团股份有限公司监事会 1、公司《中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）》（以下简称： 本计划）及摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称：《指导意见》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划的情形，亦不存 在公司向本计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情 形。 3、本计划的实施不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。 4、公司实施本计划，将有利于实现公司发展理念，同时有效激励公司高级管 理人员的创业拼搏精神，通过赋予持有人权利义务，建立事业合伙人"利益共享、 风险共担"的合伙机制，将有效推动与促进公司"经理人"向"合伙人"身份的转 变，凝聚一批具备共同价值观的时代奋斗者和事业带头人，弘扬企业家精神，实现 公司的可持续发展，确保公司发 ...

健康元药业集团 职工代表大会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-105 健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）职工代表大会会议于 2023 年 9 月 21 日上午 10:00-11:00 在公司三号会议室召开，会议由工会主席召集并主持。 会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有 关规定。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议： 审议并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 公司实施的中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划的内容符合有关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本期持股计划的情形，同意公司制定《中长期事业合伙 人持股计划之第三期持股计划（草案）》（以下简称：本期持股计划）及摘要。 公司实施中长期合伙人持股计划之第三期持股计划能够进一步完善公司的治理 结构，建立有效的激励约束机制，增强公司管理层及核心员工对实现公司持续、健康 发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益 ...

健康元药业集团 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2023-106 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 15 点 00 分 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2023年10月12日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 1 ...

证券简称：健康元 证券代码：600380 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 健康元药业集团股份有限公司 中长期事业合伙人持股计划 第三期持股计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本计划的主要内容 6 | | 五、独立财务顾问对本计划的核查意见 18 | | 六、结论 24 | | 七、提请投资者注意的事项 25 | | 八、备查文件及咨询方式 26 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 健康元、本公司、公司 | 指 | 健康元药业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 丽珠集团 | 指 | 丽珠医药集团股份有限公司 | | 丽珠单抗 | 指 | 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 | | 标的股票 | 指 | 本期持股计划通过二级市场沟通等法律法规许 | | | | 可的方式取得并持有的公司股票 | | 事业合伙人持股计划 | 指 | 健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙 | | | | 人持股计划 | | ...