证券代码：600381 证券简称：青海春天 公告编号：2023-034 青海春天药用资源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决方式符合我国《公司法》、公司《章程》的规定，会议由董事长张雪峰 先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 249,084,710 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.4291 | (四) 表决方式 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 青海春天药用资源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 资料 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 下午 2:30 会议召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会 议室 青海春天药用资源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 青海春天药用资源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利召开，现根据《公司章程》、《股 东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会须知如下： 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常进 行和提高议事效率为原则，认真履行法定职责。对于干扰股东大会秩序、寻衅 滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告 有关部门查处。 二、本次大会的会务事宜由公司董事会秘书办公室负责。 三、出席现场会议的股东、股东授权代表须在会议召开前十分钟到达会议 现场办理签到登记等手续，并应出示以下证件和文件： 1. 法人股东的法定代 ...

青海春天药用资源科技 股份有限公司 章 程 二零二三年十二月修订 1 / 53 | 第一章 总则 | _____________________________________________________________ | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | ___________________________________________________ | 5 | | 第三章 股份 | _____________________________________________________________ | 5 | | 第一节 股份发行 | _______________________________________________________ | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | _________________________________________________ | 8 | | 第三节 股份转让 | ______________________________________________________ | 10 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则 青海春天药用资源科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"我公司"、 "公司"）股东大会依法行使职权、保证公司股东依法行使权利,现根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》及我公司《章程》的规定,制定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，股 东大会是公司的权力机构。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 大会，公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大 会的情形时,临时股东大会应当在 ...

青海春天独立董事管理及工作制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 独立董事管理及工作制度 （2023 年 12 月制定） 第二章 独立董事的任职资格和任免 青海春天药用资源科技股份有限公司（"青海春天"、"公司"）为充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司治理水平和质量，维护公司整 体利益及中小投资者的利益，现根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法 》"）《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》（"《管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所信 息披露管理办法》《公司章程》等的有关规定并结合公司实际情况，制定本 制度。 第一章 总 则 第一条 公司需建立独立董事制度。独立董事制度应当符合我国法律、行 政法规、中国证监会规定和上海证券交易所业务规则的规定，有利于公司的 持续规范发展、不得损害公司利益。公司需为独立董事依法履职提供必要保 障。 ...

股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2023-032 2 | 股票代码：600381 | 股票简称：青海春天 公告编号：2023-032 | | --- | --- | | 原条款 | 修订后条款 | | 清偿； | 偿； | | （六）被中国证监会处以证券市场禁入 | （六）被中国证监会处以证券市场禁入处 | | 处罚，期限未满的； | 罚，期限未满的； | | （七）法律、行政法规或部门规章规定 | （七）法律、行政法规或部门规章规定的 | | 的其他内容。 | 其他内容。 | | 违反本条规定选举、委派董事的，该选 | 独立董事应当符合下列条件： | | 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 | （一）根据法律、行政法规及其他有关规 | | 现本条情形的，公司解除其职务。 | 定， 具备担任上市公司董事的资格； | | | （二）符合本制度第五条规定的独立性要 | | | 求； | | | （三）具备公司运作的基本知识， 熟悉相 | | | 关法律、 行政法规、 规章及规则； | | | （四）具有五年以上法律、会计、 经济或 | | | 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； | ...

青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月7 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第四次会议通知，会议于2023年12月11日上 午10：00时以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董 事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议 的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （三）《修订公司<董事会议事规则>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修订后的公司《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）《修订公司<董事会审计委 ...

青海春天独立董事专门会议制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月制订） 青海春天药用资源科技股份有限公司（"青海春天"、"公司"）为充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，提高公司治理水平和质量，维护公司整体利益及 中小投资者的利益，现根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（"《管 理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》、公司《章程》《独立董事管理及工作制度》等的有关规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第一条 独立董事专门会议（"专门会议"）是指由公司全部在任独立董事参 加的会议。独立董事通过参加会议，以维护公司和中小股东利益为目标，充分发 挥各自的专业知识，从独立判断的角度对所研讨的公司事项进行讨论，并形成有 关的意见提交公司董事会。 第二条 专门会议每个自然年至少召 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会的组成 第二条 公司董事会是公司经营管理的决策机构，在《公司章程》和股东大 会的授权范围内负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会由七名董事组成，其中董事四名，独立董事三名（其中至少 一名为会计专业人士）。董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生， 是公司法定代表人。 第四条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会，各委员会依据《公司章程》以及各自工作规则运作。 青海春天药用资源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"我 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第五条 董事会下设董事会秘书办公室（以下简称"董秘办"），协助董事 长处理董事 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则 青海春天药用资源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高我公司治理水平,规范我公司董事会审计委员会 的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部 控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和相关规范 性文件规定和我公司《章程》的规定，制定本《规则》。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是公司董事会下 设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证有足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司必须为审计委员会提供必要的工作条件和方便，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常 工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第三章 审计委员会的职责 第十一条 审计委员会的职责包括以下方面： （一）监督及评估外部审 ...