广东明珠集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会已于 2025 年 1 月 16 日任期届满，鉴于彼时公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备中， 为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司第十届董事会、监事会换届 选举工作延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延，详 见公司于 2025 年 1 月 16 日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于董事会、监 事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：临 2025-007）。 2025 年 3 月 7 日，公司第十一届董事会董事候选人提名工作已经完成，现将 董事会换届工作相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第十届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》， 同意提 ...

广东明珠集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘庆伟，已充分了解并同意由提名人广东明珠集团股 份有限公司董事会提名委员会提名为广东明珠集团股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东明珠集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、 本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 广东明珠集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄桂莲，已充分了解并同意由提名人广东明珠集团股 份有限公司董事会提名委员会提名为广东明珠集团股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东明珠集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 ...

广东明珠集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东明珠集团股份有限公司董事会提名委员会，现提 名周荣、黄桂莲、刘庆伟为广东明珠集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任广东明珠集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广东明珠集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2025-019 广东明珠集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-016 广东明珠集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： 1. 关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第二 次临时会议通知于 2025 年 2 月 28 日以通讯等方式发出，并于 2025 年 3 月 7 日 以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：广州总部会议室，会议时间：下午 2:30）。会议应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名（其中：出席现场会议的董事 1 名，以视频通讯方式出席会议的董事 5 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 结合公司实际情况与发展需要，为进一步优 ...

| 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | | 4 | | 第三节 股份转让 | | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股东 | | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 14 | | 第五章 董事会 | | | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 17 | | 第二节 独立董事 | | | 19 | | 第三节 | 董事会 | | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | | 29 | | 第一节 监事 | | | 29 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2025-015 二、 回购股份的进展情况 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/3~2025/9/2 | | 预计回购金额 | 1.5 亿元(含)~2.365 亿元(含) | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 38,884,768 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 5.60% | | 累计已回购金额 | 16,293 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.41 元/股~4.69 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开第 十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的方案》，同意公司以不低于人 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-014 广东明珠集团股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的执行进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 ●上市公司子公司所处的当事人地位：申请执行人。 ●涉案的金额：广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司广 东明珠集团广州阀门有限公司（以下简称"广州阀门"）与肇庆星越房地产开发有限公 司（以下简称"星越公司"）等相关方合同纠纷诉讼案：借款本金 200,048,683.43 元、 利息 8,870,907.52 元及逾期利息（截止至 2021 年 12 月 27 日的借款逾期利息 15,203,699.94 元，自 2021 年 12 月 28 日起的逾期利息以 200,048,683.43 元为基数， 按年利率 15.2%计算至借款本息清偿之日止）。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案件处于执行阶段，由于本案件的执行 结果存在不确定性，公司收回相应借款本金、利息等的时间尚存在 ...

一、 回购股份的基本情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开第 十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的方案》，同意公司以不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 2.365 亿元（含）的自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，本次回购价格不超过 4.3 元/股（含），拟回购股份数量 3,488 万股～5,500 万股（依照回购价格上限测 算），约占公司总股本 694,408,089 股的 5.02%～7.92%，回购期限自公司董事会审 议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司本次回购股份拟用于员工持股计 划或股权激励，若公司未能在规定期限内实施上述计划，则公司回购的股份将依 法予以注销。本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日披露的《广 东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：临 2024-059）。 证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2 ...