福建龙净环保股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、债权人及其他利益 相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）等法律、行政法规及《福建龙净环保股份有限公司章程》，结合本 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指证券监管部门要求披露的信息及所有可能对公司 股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、 规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监督管理部 门的行为。未经公司董事会同意，公司任何人员不得擅自进行信息披露工作。 第三条 公司信息披露的义务人为公司全体董事、高级管理人员和各部门、各控股 子公司的主要负责人；持有公司 5%以上股份的股东和公司的关联人（包括关联法人、 关联自然人和视同为公司的关联人）亦应承担相应的信息披露 ...

福建龙净环保股份有限公司 章 程 二○二五年 十月 修订 福建龙净环保股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………………3 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………………3 | | 第一节 | 股份发行……………………………………………………………………3 | | 第二节 | 股份增减和回购……………………………………………………………5 | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………………6 | | 第四章 | 股东和股东会……………………………………………………………………7 | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………………7 | | 第二节 | 股东会的一般规定…………………………………………………………10 | | 第三节 | 股东会的召集………………………………………………………………12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知……… ...

福建龙净环保股份有限公司 期货及衍生品套期保值管理制度 第二条 公司在期货市场只从事期货套期保值交易，不得进行期货投机交易。 本制度所称的期货套期保值是指在期货市场买进（或卖出）与现货数量相当，但 交易方向相反的商品期货合约，以期在未来某一时间通过卖出（或买进）期货合 约，达到转移现货市场风险的功效。 第三条 公司开展商品期货与衍生品套期保值业务应当遵循以下原则： （一）公司进行商品期货与衍生品套期保值业务只允许进行场内市场交易， 不得进行场外市场交易。 （二） 公司应当以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进 行套期保值业务。 （三） 公司进行商品期货与衍生品套期保值业务的期货品种，应当仅限于 公司生产经营相关的产品和原材料。 （四） 公司进行商品期货与衍生品套期保值业务，在期货市场建立的头寸 数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货 量。 （五） 期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。 第一章 总则 第一条 为规范福建龙净环保股份有限公司 （以下简称"公司"）的期货与 衍生品套期保值业务管理，健全和完善公司期货与衍生品套期保值业务管理机制， 确保 ...

福建龙净环保股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为完善福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确公司董事会专门委员会的职责权限和工作程序，充分发挥董事会专门委员会 在公司决策过程中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及其他法律、法规、规范性文件以及《福建龙净环保股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会。 第三条 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负 责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 第四条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 各专门委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...

福建龙净环保股份有限公司 与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案 第一章 总则 第一条 为规范福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）与紫金矿 业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）发生的金融业务，有效防范、及 时控制和化解风险，保证资金安全，根据上海证券交易所的有关要求，特制定本 风险处置预案（以下简称"预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），负责 组织开展金融业务风险的防范和处置工作。领导小组下设工作组，具体负责财务 公司日常监督与管理工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组按本预案 防范和处置风险。 第三条 金融风险的应急处理应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。金融风险的应急处理工作由领导小组统一领导， 对董事会负责，具体负责财务公司金融业务风险的防范和处置工作。 （二）及早预警，及时处置。对金融风险做到早发现、早报告，并采取果断 措施，及时控制和化解，防止风险扩散和蔓延。 （三）各司其职，团结协作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防 范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （四）防化结合，重 ...

福建龙净环保股份有限公司股东会议事规则 福建龙净环保股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月修订 1 福建龙净环保股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福建龙净环保股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司股东会规则》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《福建龙净环保股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）制定本 规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，在《公司法》、《公司章程》和本规则规 定的范围内行使职权。 第三条 股东会由公司全体股东组成。公司股东为依法持有公司股份的法人和自 然人。公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事 会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时在册的股东为公司股东。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 ...

福建龙净环保股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司独立董事尽责履职，维护全体股东尤其是中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《福建龙净环保股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股 ...

福建龙净环保股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第二条 董事会办公室 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 制订本规则。 （六）总裁提议并经董事长同意时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一 ...

福建龙净环保股份有限公司 (3)对投资者各类咨询进行答复，并进行登记。 (4)定期对投资者的各类咨询进行分析、整理后，以汇报或书面报告形式报公 司董事长、董事、其他高管人员，便于公司决策层及时掌握相关动态。 3、岗位培训 投资者关系管理工作细则 （2025年10月修订） 福建龙净环保股份有限公司为进一步保护投资者的合法权益，切实做好投资 者关系管理工作，本着忠实、诚信、勤勉的原则，特制定本投资者关系管理工作 细则。 一、成立专门机构 1、公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，公司董事会秘书为公司投资 者关系管理事务的主要负责人。 2、投资者关系管理工作职责 (1)协助公司做好公司各类法定信息及其它信息的披露。 (2)投资者、媒体的接待工作。 要求从事投资者关系管理工作的全体成员积极参加中国证监会、上海证券交 易所举办的专业培训和定期进行公司内部学习、培训，使其能够全面掌握公司投 资者关系管理的内容及程序，全面掌握公司各种信息，掌握公司发展战略及发展 前景。 二、信息披露制度、规则、程序 1、信息披露遵守的法律、法规：《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》《公司信息披露管理制度》及其 ...

福建龙净环保股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建龙净环保股份有限公司（以下简称"龙净环保"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称" 中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《福 建龙净环保股份有限公司章程》《福建龙净环保股份有限公司 2024 年员工持股计 划(草案)》（以下简称《员工持股计划(草案)》）之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第一节 员工持股计划的基本原则及实施程序 第二条 员工持股计划应当遵循如下基本原则： （一）依法合规原则。公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的 规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工 持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则。公 ...