福建龙净环保股份有限公司 投资者关系管理工作制度 福建龙净环保股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月修订） 第一条 为加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间建 立良好的信息沟通关系，帮助投资者全面、完整、真实、准确、及时地了解和掌 握公司的经营状况，促进投资者对公司的了解和认同。公司本着忠实、诚信、勤 勉的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《福建龙净环保股份有限公司章程》及其他有关法律、 法规和规定，并结合本公司的实际情况制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司高级管理层及信息披露部门与投资 者进行交流，向投资者介绍公司的生产经营状况和发展前景，并通过这项工作使 公司与投资者之间建立一种相互信任、利益一致的公共关系。 第三条 投资者关系管理的意义在于通过良好、有效的投资者关系管理工作 得以提高股东价值，同时也为公司创造良好的资本市场融资环境，提高公司的融 资能力，降低公司的融资成本。 第四条 投资者关系管理的目的 1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同。 2、建立一个稳定和优质 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-061 福建龙净环保股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日，召 开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的 议案》《关于修订公司相关内部管理制度的议案》。根据中国证监会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等相关法律法规、规范性文件，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委 员会行使新《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其他内部相关制 度进行修订，现将本次修订情况公告如下： （二）《公司章程》中新增"董事会专门委员会"专节，新增"职工董事" 设置的相关规定；明确控股股东及实际控制人的职责和义务。 （三）因删减、合并和新增部分条款对原条款序号、援引条 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-059 福建龙净环保股份有限公司 关于对紫金矿业集团财务有限公司的 风险评估报告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号—交易与关联交易》的要求，查验并审阅了紫金矿业集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）的《营业执照》《金融许可证》等有关证件资料及财 务资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了核实与评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 公司名称：紫金矿业集团财务有限公司 法定代表人：吴红辉 注册资本：100,314.60 万元 统一社会信用代码：913508236943778565 金融许可证机构编码：L0102H335080001 住所：上杭县紫金大道 1 号紫金办公大楼 14 层。 财务公司经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-057 福建龙净环保股份有限公司 关于向控股股东下属子公司申请借款 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）子公司紫金龙净国际（香 港）控股有限公司（以下简称"紫金龙净国际"）拟向控股股东紫金矿业集团股 份有限公司（以下简称"紫金矿业"）下属子公司紫金国际资本有限公司（以下 简称"紫金国际资本"）申请总额不超过 1.5 亿美元或等值人民币（含本数）的 借款额度（若取得更低成本的银行融资，则不会使用本次关联方借款），借款期 限为 1 年（自实际放款之日起计算），借款利率原则上不高于 7.5%（参照美元 SOFR 利率加一定基点），具体以双方签署相关协议时为准。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易尚需提交公司股东会审议。 过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司及子公司与同一关联人（紫金 矿业及其下属子公司）未发生其他同类 ...

关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告 为有效规避市场风险，降低市场价格波动对生产经营的影响，福建龙净环保 股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展期货及衍生品套期保值业务，进行碳 酸锂和阴极铜价格波动风险对冲，提高企业运营能力。现将可行性分析说明如下： 一、开展套期保值业务的目的 基于公司电芯生产的特点，每年需采购大量的磷酸铁锂和铜箔，两者是电芯 成本主要构成项，碳酸锂和阴极铜分别是生产磷酸铁锂和铜箔的主要原材料，成 本占比大致分别为 72%和 80%。公司的销售模式是随行就市确定电芯销售价格， 国内外宏观经济、碳酸锂和阴极铜等原材料市场价格的波动对公司的生产经营造 成较大影响。因此，公司在不影响正常经营并保障资金安全的基础上，开展碳酸 锂和阴极铜期货及衍生品套期保值业务，能够降低和规避碳酸锂和阴极铜现货市 场价格波动所带来的风险，锁住碳酸锂和阴极铜成本，进而锁住磷酸铁锂和铜箔 成本，提升经营管理水平。 二、开展业务的主要内容 （一）资金预算 公司开展碳酸锂和阴极铜套期保值业务的保证金合计不超过人民币 3,000 万 元，额度在有效期内可循环滚动使用。 福建龙净环保股份有限公司 （二）交易方式 1. ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-060 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：☑商品；□外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 碳酸锂期货、阴极铜期货 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） | 3,000 | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） | 30,000 | | 资金来源 | ☑自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | 2025年10月16日至2026年10月15日 | | 已履行及拟履行的审议程序 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召开 第十届审计委员会 2025 年第六次会议，审议通过《关于公司开展期货及衍生品 套期保值业务的议案》，同意将议案提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 10 月 16 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关 于公司开展期货及衍生品套期保值业务的议案》。该事项在董事会审议权限 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-058 福建龙净环保股份有限公司 关于拟签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为优化福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理，提高 资金使用效率，降低融资成本，公司拟与控股股东紫金矿业集团股份有限公司（以 下简称"紫金矿业"）的控股子公司紫金矿业集团财务有限公司（以下简称"紫 金财务公司"）签订《金融服务协议》。 交易限额 | 每日最高存款余额 | 万元 50,000 | | --- | --- | | 每日最高贷款余额 | 万元 50,000 | | 协议有效期 | 年 3 | | 存款利率 | 根据中国人民银行颁布的同期同类存款利率执行 | | 贷款利率 | 根据中国人民银行及紫金财务公司的有关规定执行 | 紫金财务公司系公司控股股东紫金矿业实际控制的企业，紫金财务公司 与公司属于同一控制下的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》所规定的重大 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-062 福建龙净环保股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年11月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二层会议 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日至2025 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 16 日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议 召开通知于 10 月 13 日以书面方式送达各监事。会议由监事会主席廖伯寿先生主 持。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》《公 司章程》等规定。会议审议以下议案： 一、《2025 年第三季度报告》及其摘要 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-056 福建龙净环保股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 福建龙净环保股份有限公司 监 事 会 2025 年 10 月 18 日 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司 2025 年第三季度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下 审核意见： 公司 2025 年第三季度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-055 福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会 议于 2025 年 10 月 16 日在公司龙岩总部及厦门分部以现场结合视频通讯的方式 召开。会议召开通知于 10 月 13 日以书面方式送达各董事、监事及部分高管。会 议由董事长林泓富先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，监事 列席会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以 下议案： 一、审议：《2025 年第三季度报告》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过该议案。 具体内容详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。 会议第六次会议审议通过此议案。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 具体内 ...