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航发科技(600391) - 独立董事2024年度述职报告-杨映川
2025-03-31 10:48
独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会: 2024 年,公司共召开 12 次董事会会议(应出席 1 次,实际 出席 1 次),召开 4 次股东大会会议。 召开会议前,对会议将审议的议案进行认真阅读,通过董事 会秘书等人员收集决策所需的各类资料,独立、客观、审慎地行 使表决权。特别对经营管理、公司内部控制制度的完善等方面最 大程度地发挥自己的专业知识和工作经验,认真负责地提出意见 或者建议,为提高董事会的科学决策水平和促进公司健康发展起 到了积极作用。 作为中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定,忠实、勤勉地履行独立董事职责, 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议,认真审议董事会及专门委员会的各项议案,并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景等情况 本人现任北京市嘉源律师事务所律师(合伙人)。2021 年 8 月至 2024 年 3 月,任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性 ...
航发科技(600391) - 独立董事2024年度述职报告-杨毅辉
2025-03-31 10:48
独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会: 作为中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定,忠实、勤勉地履行独立董事职责, 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议,认真审议董事会及专门委员会的各项议案,并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景等情况 本人曾任中央企业直属单位副处长、副总会计师、总会计师, 董事。退休前任中航西安飞机工业集团股份有限公司董事、总会 计师。2024 年 3 月至 2024 年 7 月,任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职;不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属;不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。亦没有为公 ...
航发科技(600391) - 独立董事2024年度述职报告-毛中根
2025-03-31 10:48
独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会: 2024 年,公司共召开 12 次董事会会议(应出席 8 次,实际 出席 8 次),召开 4 次股东大会会议(出席 2 次)。 召开会议前,对会议将审议的议案进行认真阅读,通过董事 会秘书等人员收集决策所需的各类资料,独立、客观、审慎地行 使表决权。特别对经营管理、公司内部控制制度的完善等方面最 大程度地发挥自己的专业知识和工作经验,认真负责地提出意见 或者建议,为提高董事会的科学决策水平和促进公司健康发展起 到了积极作用。 2024 年度,对公司董事会的各项议案投了赞成票,无提出 异议、反对或弃权的情形。 作为中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定,忠实、勤勉地履行独立董事职责, 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议,认真审议董事会及专门委员会的各项议案,并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景等情况 本人现任西南财经大学中国西部经济 ...
航发科技(600391) - 独立董事2024年度述职报告-黄勤
2025-03-31 10:48
独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会: 作为中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定,忠实、勤勉地履行独立董事职责, 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议,认真审议董事会及专门委员会的各项议案,并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景等情况 本人现任四川大学经济学院教授、博士生导师,四川大学循 环经济研究所所长。2018年7月至2024年7月,任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职;不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属;不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。亦没有为公司及其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。 二、年度履职概况 ...
航发科技(600391) - 独立董事2024年度述职报告-吴宝海
2025-03-31 10:48
独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会: 作为中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定,忠实、勤勉地履行独立董事职责, 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议,认真审议董事会及专门委员会的各项议案,并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景等情况 本人现任西北工业大学教授,2024 年 7 月至今,任公司独 立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职;不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属;不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。亦没有为公司及其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。 二、年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2024 年,公 ...
航发科技(600391) - 关于对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告
2025-03-31 10:46
关于对中国航发集团财务有限公司 的风险持续评估报告 按照《主板信息披露业务备忘录第 2 号--交易和关联交易 (2018 年修订)》的有关要求,通过查验中国航发集团财务有限 公司(以下简称中国航发财务)《金融许可证》、《营业执照》等 证照资料,并对其截至 2024 年度财务报表等相关资料进行审核 分析,公司对中国航发财务的经营资质、业务和风险状况进行了 综合评估,具体情况报告如下: 一、中国航发财务基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日,是经金融监管机 构批准,在国家工商行政管理总局登记注册,具有企业法人地位 的非银行金融机构。 注册地址:北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人:管见礼 统一社会信用代码:91110108MA01G3070M 注册资本:15 亿元人民币,全部来自单一股东中国航空发 动机集团有限公司(以下简称中国航发)。 经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成 员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;从事固定 ...
航发科技(600391) - 中国航发航空科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-03-31 10:46
公司代码:600391 公司简称:航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国航发航空科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的 ...
航发科技(600391) - 航发科技 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告
2025-03-31 10:46
中国航发航空科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求,中国航发航空科技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所情况 1.资质条件 天健成立于 2011 年 7 月 18 日,注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路 128 号,具有证券期货业务服务资质以及丰 富的证券服务业务经验。截至 2024 年末,天健会计师事务所拥 有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名,签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 904 名。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司审计委员会 2024 年第五次会议审议通过了《关于审议< 公司 2024 年度财务决算及内部控制审计事务所选聘方案>的议 案》, 审计委员会 2024 年第六次 ...
航发科技(600391) - 关于中国航发航空科技股份有限公司在中国航发集团财务有限公司公司存贷款业务情况的专项说明
2025-03-31 10:46
| 金融业务情况汇总表 | | --- | 关于中国航发航空科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1165 号 中国航发航空科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中国航发航空科技股份有限公司(以下简称航发科技) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审核了后 附的航发科技管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表》(以下简称金融业务情况汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航发科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为航发科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解航发科技 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 航发科技管理层的责任是提供真实、合法、完 ...
航发科技(600391) - 2024年度环境、社会及治理(ESG)报告
2025-03-31 10:46
| 勇 | 开 | 主 | 成 | | --- | --- | --- | --- | | 攀 | 放 | 动 | 发 | | 高 | 共 | 敢 | 铸 | | 峰 | 进 | 拼 | 心 | 地址:四川省成都市新都区蜀龙大道成发工业园 电话:028-89358679 传真:028-89358585 邮编:610503 Environmental,Social and Governance(ESG)Report 环境、社会及治理(ESG)报告 2024年度 MULU 报告范围 目 录 | 报告导读 | 02 | | --- | --- | | 企业简介 | 03 | | 公司价值观体系 | 04 | | 组织架构 | 05 | | 获得荣誉 | 07 | | 责任管理 | 08 | | 公司治理 | 09 | | 合规经营 | 11 | | 管理改革 | 13 | | 党建铸心 | 19 | | 客户责任 | 24 | | 员工责任 | 26 | | 安全生产 | 33 | | 社会责任 | 35 | | 环境责任 | 38 | | 伙伴责任 | 41 | | 意见反馈 | 44 | 报告导读 BAOGAO ...