一、独立董事的基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 报告人：独立董事 黄勤 公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公司独立董 事规则》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议董事会及专门委员会的 各项议案，并按规定对相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景等情况 黄勤女士，现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学 循环经济研究所所长。2018年7月至今，任公司独立董事。2020年6 月至今，任成都博瑞传播股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企业任 职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直接或间接持有 公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职 的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制人及其附属企业任职的 人员。 没有为公司及其附属企 ...

中国航发航空科技股份有限公司 内 容 内部控制审计报告 审计报告 页 码 众会字(2024) 第 03145 号 众华会计师事务所 (特殊普通合 曲合伙) Zhonghua Certified Public Accountants LLP . . m 录 1-2 、 7HONGHILA 内部控制审计报告 众会字(2024)第 03145 号 中国航发航空科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国航发航空科技股份有限公司(以下简称航发科技公司)2023年12月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航发科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内 ...

关于对中国航发集团财务有限公司的风险 持续评估报告 按照《主板信息披露业务备忘录第 2 号--交易和关联交 易（2018 年修订）》的有关要求，通过查验中国航发集团财 务有限公司（以下简称中国航发财务）《金融许可证》、《营业 执照》等证照资料，并对其截至 2023 年度财务报表等相关资 料进行审核分析，公司对中国航发财务的经营资质、业务和 风险状况进行了综合评估，具体情况报告如下： 一、中国航发财务基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监 管机构批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业 法人地位的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空 发动机集团有限公司（以下简称中国航发）。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票 据承兑；从事固定 ...

地址：四川省成都市新都区蜀龙大道成发工业园 电话：028-89358679 传真：028-89358585 邮编：610503 2023年度 成 发 铸 心 主 动 敢 拼 开 放 共 进 勇 攀 高 峰 Environmental,Social and Governance(ESG)Report 环境、社会及治理(ESG)报告 CONTENTS 目录 关于我们 报告导读 公司价值观体系 组织架构 获得荣誉 责任管理 01 03 05 07 09 | 关于我们 | 01 | | --- | --- | | 报告导读 | 03 | | 公司价值观体系 | 05 | | 组织架构 | 07 | | 获得荣誉 | 09 | | 责任管理 | 10 | | 公司治理 | 11 | | 合规经营 | 13 | | 管理改革 | 15 | | 党建铸心 | 21 | | 员工责任 | 27 | | 安全生产 | 36 | | 社会责任 | 39 | | 环境责任 | 42 | | 伙伴责任 | 45 | | 意见反馈 | 48 | 关于我们 01 中国航发航空科技股份有限公司（下文简称"航发科技"、"公司"、"我们"）是 ...

中国航发航空科技股份有限公司 2023 年度资产减值准备公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-007 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量 的通知》（证监会计字[2004]1 号）和企业会计准则关于各项资产减值准备计提 的规定，现将公司截至 2023 年末的各项资产减值准备情况报告如下。 一、资产减值准备 （一）公司计提资产减值准备的依据及内部控制制度 根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求， 公司在制订的主要会计政策中明确在会计期末须对公司各项资产进行检查和减 值测试，并根据金融资产预期信用损失、实物资产可回收金额和预计未来现金流 量的现值的情况计提相应的减值准备。公司制订了《资产减值准备管理办法》， 明确了各类资产计提减值准备的依据、程序、方法，以及相关资产管理部门的职 责，建立了资产减值准备计提的内部控制制度。根据上述依据和制度，公司 2023 年末对各项资产进行了全面检查和减值测试， ...

关于中国航发航空科技股份有限公司 在中国航发集团财务有限公司公司 存贷款业务情况的 专项审核报告 众会字(2024) 第 03141 号 众华会计师事务所（特殊普通合伙） Zhonghua Certified Public Accountants LLPA 1-2 3 a t was and the subject of 目 家 页 码 内 容 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 中国航发航空科技股份有限公司 发集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 众会字(2024) 03141 号 中国航发航空科技股份有限公司: 我们接受委托,在审计了中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"航发科技公司") 2023年12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《中 国航发航空科技股份有限公司 2023年度在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况汇总 表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的规定, ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事 2023 年度述职报告 报告人：独立董事 杨毅辉 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事规则》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积 极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议董事 会及专门委员会的各项议案，并按规定对相关事项发表客观、公 正的独立意见。就 2023 年度报告之前的履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 杨毅辉先生，曾任中央企业直属单位计划员、科长、副处长、 副总会计师、总会计师，董事。退休前任中航西安飞机工业集团 股份有限公司董事、总会计师。2024 年 3 月至今，任公司独立 董事。 三、2023 年年度报告相关工作 按照相关要求，履行独立董事对于年报工作的职责，具体情 况如下： 对公司年度董事会的议案、议事范围、会议通知发出的时间 等内容是否符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会必 备文件以及使得各董事能够作出合理判断的资料信息是否充足、 完备进行了审查。 四、总体评价和建议 2024 年度，我 ...

中国航发航空科技股份有限公司 审计委员会工作办法 1 总则 1.1 目的 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际并制 定本办法。 1.2 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 2 人员组成 2.1 委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人 士。 2.2 委员会由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 2.3 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。 2.4 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委 员会根据上述2.1至2.4规定补足委员人数。 1 2.5 董事会办公室负责董事会审计委员会的负责日常工作联络 和会议组织等工作。 3 职责权限 3.1 委 ...

中国航发航空科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

独立董事 2023 年度述职报告 报告人：独立董事 杨映川 公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公司独立董 事规则》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议董事会及专门委员会的 各项议案，并按规定对相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 杨映川先生，现任北京市嘉源律师事务所律师（合伙人）。2021 年8月至2024年2月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企业任 职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直接或间接持有 公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职 的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制人及其附属企业任职的 人员。 没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和 ...