证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-014 中国航发航空科技股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 1 郭昕先生在担任公司监事、监事会主席期间勤勉尽职，为公 司规范运作发挥了积极作用，公司对郭昕先生在任职期间所做的 贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，郭昕先生辞职 将会使公司监事会人数低于法定人数，郭昕先生仍将继续履行监 事会主席职责，其辞职申请至公司股东大会选举产生新任监事开 始生效。公司将尽快按照法定程序完成监事的补选工作。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于近期收到公司监事会主席郭昕先生递交的书面辞呈。郭昕先 生因达到法定退休年龄申请辞去公司第七届监事会主席等职务， 辞职后郭昕先生不再担任公司任何职务。 ...

二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下： 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-015 中国航发航空科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （二）会议通知和材料于 2024 年 4 月 16 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于 2024 年 4 月 26 日，以通讯表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （一）通过了《关于审议〈对第七届监事候选人进行程序性、合 规性审核〉的议案》，由于郭昕先生已达到法定退休年龄，同意不再 推荐郭昕先生为公司监事、监事会主席；拟将王录堂先生作为公司第 七届监事候选人提交股东大会选举。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 监事会 2024 年 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-013 中国航发航空科技股份有限公司 关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024年4 月11日（星期四）15:00-17:00 在深圳大中华喜来登酒店和上海证券 交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）通过采用现 场与网络文字互动相结合的方式召开了 2023年度业绩说明会，现将 有关事项公告如下：： 一、本次说明会召开情况 2024 年 3 月 30 日，公司披露了《关于参加中国航空发动机集团 有限公司所属上市公司 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-011），相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2024 年 4 月 11 日 15:00—17:00，公司召开了 2 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a total operating revenue of CNY 4,517,788,162.60, representing an increase of 18.85% compared to CNY 3,801,354,330.84 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was CNY 48,156,446.04, a 3.08% increase from CNY 46,718,686.01 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 71.67% to CNY 8,960,889.74 from CNY 31,635,113.09 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 509,316,486.46, down 6.88% from CNY 546,959,166.60 in 2022[21] - As of the end of 2023, the total assets of the company reached CNY 7,132,496,627.26, an increase of 11.26% from CNY 6,410,665,757.98 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 3.93% to CNY 1,595,394,703.27 from CNY 1,535,068,380.25 in 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.15, reflecting a 7.14% increase from CNY 0.14 in 2022[22] - The diluted earnings per share for 2023 was CNY 0.15, an increase of 7.14% compared to CNY 0.14 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was CNY 14,973,388, a decrease from CNY 20,825,380.35 in Q3 2023[25] - The total operating revenue for Q4 2023 reached CNY 1,477,966,073.10, marking a significant increase from CNY 1,190,016,393.52 in Q3 2023[25] Revenue Breakdown - Revenue from domestic aviation and derivative products reached 3.418 billion RMB, up 21.86% compared to the previous year[39] - Revenue from foreign trade products was 1.001 billion RMB, reflecting a growth of 13.11% year-on-year[39] - The manufacturing sector reported revenue of ¥4,448,135,695, with a gross margin of 10.53%, reflecting a year-over-year decrease of 1.63 percentage points[43] - Domestic aviation and related products generated revenue of ¥3,418,140,136.68, with a gross margin of 8.69%, down 2.12 percentage points from the previous year[43] - Foreign trade products achieved revenue of ¥1,000,792,575.76, with a gross margin of 17.21%, an increase of 0.96 percentage points year-over-year[43] Operational Efficiency - The company is focused on enhancing its industry position and operational efficiency through strategic planning and execution[32] - The company’s strategic focus on optimizing internal management has improved parts delivery rates and reduced processing cycles[39] - The company has over 500 types of processing equipment and more than 2,600 units, enhancing its production and testing capabilities[35] - The company is committed to a management reform strategy, emphasizing innovation and core business focus[71] - The company is enhancing its "small core, large collaboration" system to improve the supply chain and reduce costs[69] Research and Development - Research and development expenses decreased by 11.17% to 77.74 million RMB, indicating a shift in resource allocation[41] - Total R&D expenses amounted to ¥430,005,360.68, representing 9.52% of operating revenue[52] - The company employed 364 R&D personnel, accounting for 9% of total staff[53] - The company is focusing on low-carbon technology research and application to support green aviation initiatives[64] - The company aims to transition from low-value to high-value products, enhancing its competitive edge in the market[38] Environmental Initiatives - The company achieved ISO50001 certification in 2023, enhancing its energy management and efficiency[63] - The company is actively exploring green energy trading policies to increase the proportion of green energy consumption[63] - The company invested 8.0187 million CNY in environmental protection during the reporting period[115] - The company achieved a 100% compliance rate for the disposal of general solid waste and hazardous waste in 2023[119] - The company’s wastewater treatment facilities are operating normally, with wastewater discharge meeting the standards set by GB8978-1996[120] Governance and Management Changes - The company has seen changes in its board and supervisory roles, indicating a restructuring of management[86] - The company continues to focus on enhancing its governance structure through these appointments and resignations[86] - The management changes reflect the company's ongoing commitment to effective leadership and oversight[86] - The company has appointed Zhonghua Accounting Firm (Special General Partnership) as the new auditor after 10 years with the previous firm, ensuring better independence and objectivity in the audit process[151] - The company has not reported any violations of stock trading regulations by senior management during the reporting period[77] Shareholder Information - The largest shareholder, China Aviation Engine Corporation, holds 118,907,305 shares, representing 36.02% of total shares[171] - The second largest shareholder, Tian Gansheng, increased his holdings by 3,056,324 shares, now holding 3,056,324 shares, which is 0.93%[174] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from various investment funds, such as 1,181,500 shares (0.36%) held by China Construction Bank's Penghua CSI Defense Index Fund[175] - The company has not reported any changes in the voting rights or related party transactions among the top ten shareholders[173] - The report confirms that there are no restrictions on the shares held by the top ten shareholders[175] Risks and Challenges - The company is facing risks from ongoing US-China trade tensions, which may lead to reduced orders and revenue uncertainty[73] - The company is also exposed to exchange rate fluctuation risks, affecting the cost control of foreign-sourced raw materials[74] - The company anticipates a slowdown in the growth rate of its foreign trade outsourcing business due to rising labor costs and competition from low-cost countries[69] - The company has not faced any risks of delisting or bankruptcy during the reporting period[152] - The company has not reported any significant lawsuits or arbitration matters for the year[152]

交易风险： 证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号： 2024-009 中国航发航空科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次公告的关联交易为公司日常经营相关的关联事项，遵循公平、公正、自 愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的 利益。 关联交易对上市公司的影响： 本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳 定，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况 无不良影响。 上述关联交易不形成新的关联交易、同业竞争。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于审议<2023 年度关联交易计划执行情况及 2024 年度关联交易计划>的 议案》已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七 届监事会第十八次会议审议通过，详情见公司于 2024 年 3 月 30 日在中国证券报、 上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-005 中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2024年3月18日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年3月28日上午，在成都成发工业园118号大楼 会议室召开，采用现场表决方式。 （四）会议应到董事9名，实到董事8名。董事郑玲女士因另有工 作安排，未能出席本次会议，委托董事熊奕先生。 （五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事、部分高级管理人 员及管理机构负责人列席了会议。 二、本次会议审议24项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2023 年度董事会报告〉的议案》，同 意提交股东大会审议。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）通过了《关于审议〈2 ...

审计委员会 2023 年度述职报告 公司董事会： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《公司章程》等规定，现就公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2022 年 3 月 28 日，经公司第七届董事会第九次会议补选， 选举杜剑先生为审计委员会主任委员。2024 年 3 月 6 日，经公 司第七届董事会第二十五次会议补选，选举刘志新先生为审计委 员会主任委员，选举后现任审计委员会委员为:主任委员刘志新 先生，委员赵岳先生、黄勤女士。其中，独立董事 2 名，主任委 员具有专业会计资格。董事会审计委员会现任委员情况如下： 黄勤女士，现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川 大学循环经济研究所所长。2018 年 7 月至今，任公司独立董事。 2020 年 6 月至今，任成都博瑞传播股份有限公司独立董事。 赵岳先生，曾任中国航发资产管理部六级专务，现已退休。 2021 年 10 月至今，任公司董事。 刘志新先生，现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博 士生导师；北京航空航天大学致真书院院长。2023 年 12 月至今， 任公司独立董事。 ...

独立董事关于航发科技第七届董事会第二十六次会议 部分决议的独立意见 致中国航发航空科技股份有限公司全体股东: 作为中国航发航空科技股份有限公司的独立董事,我们参加了 公司于 2024年3月28日召开的第七届董事会第二十六次会议。根据 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定,我 们对本次会议审议的部分议案发表如下独立意见: 一、关于 2023年度关联交易计划执行情况及 2024年度关联交易 计划之独立意见 (一) 2023年度关联交易执行情况:采购物资 30,408. 41万元, 销售商品 316,797.51 万元,提供劳务 27.21 万元,接受劳务 1,605.65 万元,向关联人借款等金融服务 38,534.67 万元,出租资产 332.73 万元,承租资产 11,966.47万元,托管资产 1,128.65 万元,采购设 备0万元。 (二) 2024年度关联交易计划:预计采购物资 26,500.00 万元; 销售商品 384.330.00 万元;提供劳务 10,185.00 万元;接受劳务 4,450.00 万元;向关联人借款等金融服务 220,000.00万元;出租资 产 36 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：网络会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址： http: //roadshow.sseinfo.com/）；现场会议地点为深圳市大中华喜来登酒店 （深圳市福田区福华一路 1 号） 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动与现场相结合的方 式举行。 证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-011 中国航发航空科技股份有限公司 关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司 2023 年度业绩说明会的公告 网络平台及地址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/ 现场地点：深圳市大中华喜来登酒店（深圳市福田区福华一路 1 号） 二 、 征集问题事项 投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）至 4 月 10 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://r ...

关于中国航发航空科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国航发航空科技股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙人） 联系电话：18600096387 中国航发航空科技股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 03140 号 中国航发航空科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依 ...