华电辽宁能源发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (齐宁) 作为华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司) 的独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,坚 持客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发 表了独立意见,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用, 促进公司规范运作,切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 齐宁,女,1980年出生,硕士研究生学历,中共党员。 曾任辽宁成功金盟律师事务所兼职律师。现任东北大学法学 专业教师。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会以及股东大会的具体情况 (二)是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度,本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责, 积极出席公司董事会、股东大会。报告期内,公司共召开 7 次董事会、6次股东大会。本人参与出席会议次数、方式及 投票情况如下: 作为公司的独立董事 ...

特此报告 华电辽宁能源发展股份有限公司董事会 华电辽宁能源发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，公 司董事会对公司在任独立董事的独立性进行了评估，现出具 专项报告如下： 根据公司在任独立董事张广宁先生、赵清野先生、刘晓 晶女士及齐宁女士向公司提交的独立性自查情况表，经董事 会核查前述人员的简历、任职情况等资料，未发现前述人员 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.5.4 条规 定的不得担任上市公司独立董事的情形。 董事会认为公司在任独立董事符合前述规定中关于上 市公司独立董事独立性的相关要求。 二〇二五年四月二十五日 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年履职报告 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 董事会审计委员会 2024 年履职报告 1 报告期内，审计委员会共召集 6 次会议，全体成员均亲 自出席会议。主要审议内容包括：公司及全资、控股子公司 开展融资租赁业务、公司 2023 年内部审计工作报告、公司 2023 年度审计报告、2023 年度利润分配预案、董事会审计 委员会 2023 年履职情况报告、2023 年内部控制自我评价报 告、2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告、续聘 2024 年度审计机构、发行并表类 REITs 项目及日常关联交易等事 项。 三、审计委员会 2024 年履职情况 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等制度的相关规定，华电辽宁能 源发展股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本 着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽职，现将公 司董事会审计委员会 2024 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 7 名董事组成，其中 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税 务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之， 注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会专门委员会 工作细则》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）2024 年度履 职情况进行监督评价，具体情况如下： 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，过去二 十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得 金融审计资 ...

公司代码：600396 公司简称：华电辽能 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华电辽宁能源发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司与 中国华电集团财务有限公司开展金融服 务的风险持续评估报告 华电辽宁能源发展股份有限公司按照《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过 查验中国华电集团财务有限公司（以下简称华电财务公司）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、利润表等在内的 华电财务公司的定期财务报告，对华电财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、华电财务公司基本情况 华电财务公司是经国家金融监督管理总局批准，由中国华 电集团有限公司（以下简称华电集团）控股，华电集团系统内 6 家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融机构，注册资 本金 5,541,117,395.08 元。法定代表人：李文峰。公司住所为北 京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编：100031）。 金融许可证机构编码：L0024H211000001。统一社会信用代码： 91110000117783037M。华电财务公司股东方构成见下表。 公司关于对中国华电财务有限公司的风险持续评估报告 1 单位 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-011 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 9 日 （星期五） 至 5 月 15 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱 zqb600396@126.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第 一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 16 日 （星 期五）15:00-16:00举行 2024 年度 ...

关 于 华 电 辽 宁 能 源 发 展 股 份 有 限 公 司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]17197-3 号 专 项 说 明 -1 家 目 关于华电辽宁能源发展股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]17197-3号 华电辽宁能源发展股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了华电辽宁能源发展股份有限公司及其子公司(以下简称"贵公 司")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注(以下简称"财务报表"), 并于2025年4月24日出具了"天职业字[2025]17197号"无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司管理层编制了本专项说明所附的《华电辽宁能源发展股份有限公司2024年度涉及中国华电 集团财务有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称天职国际）。 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-010 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 天职国际在 2024 年度为公司提供审计服务工作中，业务 素质良好、恪尽职守、遵守执业准则，出具的审计报告能够客观、 公允、真实、准确、完整地反映公司的生产经营实际情况；出具 的内控审计报告客观、公正地反映了公司的内部控制建设、执行 及内控管理情况。为确保公司审计工作的连续性，公司拟继续聘 任天职国际为公司 2025 年年报和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之， ...

华 电 辽 宁 能 源 发 展 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]17197-2 号 日 录 天职业字[2025]17197-2 号 华电辽宁能源发展股份有限公司董事会: 我们审计了华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称"华电辽能")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月24日签署了无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,华电辽能编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华电辽能管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,华电辽能 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外, ...