证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：临2024-014号 特此公告。 华电辽宁能源发展股份有限公司关于再次 延期回复上海证券交易所问询函的公告 华电辽宁能源发展股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 24 日接到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于*ST 金山 业绩预告相关事项的问询函》（上证公函【2024】0068 号）（以下简 称《问询函》），要求在 5 个交易日内书面回复并履行信息披露义务。 公司在收到《问询函》后高度重视，立即组织中介机构等相关方 共同对《问询函》中涉及的问题和要求进行逐项落实。因《问询函》 相关事项尚需与相关方进一步沟通、完善，公司申请延期回复《问询 函》，详见 2024 年 1 月 25 日和 2 月 1 日公司公告。鉴于部分问题仍 需进一步完善和补充，为确保回复内容的准确、完整，经向上海证券 交易所申请，《问询函》的回复时间将再次延期至本公告披露之日起 的 5 个交易日内披露。 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-012 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展的公告 一、诉讼的基本情况 公司控股子公司白音华公司与西乌珠穆沁旗星火石灰有限 责任公司（以下简称星火石灰公司）就与白音华公司运输工程款 及利息产生纠纷提起诉讼。星火石灰公司诉请白音华公司支付拖 欠的运输工程款及利息共计人民币 62,957,821.05 元。 具体内容见公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网 站披露的《关于控股子公司涉及重大诉讼的公告》（临 2023-066 号）。 二、诉讼进展情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：控股子公司白音华金山发电有 限公司（以下简称白音华公司）涉及诉讼撤诉； 上市公司所处的当事人地位：被告； 涉案的金额：诉讼涉及金额 62,957,821.05 元； 是否会对上市公司损益产生负面影响：白音华公司诉讼 不会对公司本期利润或期后利润产生影响。 1 日前，原告星火石灰石公司因变更诉讼请求 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 投资管理办法 1 （2024年2月） 第一章 总 则 第一条 为切实提高公司发展质量和效益，有效防范投 资风险，根据国家有关法律、法规，《华电辽宁能源发展 股份有限公司章程》《华电辽宁能源发展股份有限公司董 事会议事规则》等有关管理制度，制定本办法。 第二条 本办法所称投资包括固定资产投资和股权投 资。 固定资产投资是指建造和购置固定资产的投资活动。 主要包括：（1）基建投资，指能够形成新增生产能力、直 接产生经济效益的新（改、扩）建等基本建设项目投资以 及固定资产购置等；（2）技改投资，指对经营性固定资产 以及现有设施、工艺条件等，采用新技术、新工艺、新设 备、新材料进行改造提升，以及设备更新、生产零购等投 资活动；（3）科研投入，指开展科学研究及试验示范，利 用前瞻性、引领性、创新性、系统性、应用性技术以及首 台套重大技术装备等实施的投资项目，包括电力生产类、 电力建设类、煤炭类、研发和信息类等；（4）数字化投 资，指以计算机、通信技术、互联网及其他新一代信息技 术为主要手段的信息网络、网络安全和应用等投资项目； （5）小型基建投资，指为生产经营服务的非经营性基建项 目投资， ...

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 2 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 高级管理人员变动的议案》。因工作调整，刘维成先生不再担任 公司副总经理、总法律顾问及董事会秘书职务，公司及公司董事 会对刘维成先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议事前审议通 过，公司董事会同意聘任薛振菊女士为公司董事会秘书，任期与 公司第八届董事会同步。 薛振菊女士现任公司财务总监，已取得上海证券交易所颁发 的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所需 的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品 质，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。 证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-007 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 特此公告 华电辽宁能 ...

（2024 年 2 月） 华电辽宁能源发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华电辽宁能源发展股份有限公 司（以下简称公司）法人治理结构，依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《上 市公司治理准则》及《华电辽宁能源发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 （二） 负责审批主管工作业务、计划和相关工作制度， 督导制度执行； （三） 贯彻总经理办公会议决议，认真组织实施并向 1 总经理报告落实情况； 第二条 本细则所称高级管理人员包括公司总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及总法律顾问。 第三条 公司实行高级管理人员逐级负责制，总经理对 董事会负责，副总经理等其他高级管理人员对总经理负责。 第二章 高级管理人员职权 第四条 总经理职权依照《公司章程》规定执行。 第五条 公司根据需要确定副总经理人数，副总经理可 同时主管两个以上业务领域工作。副总经理职权： （一） 全面负责主管的各项工作，并承担相应责任； （四） 针对公司全面工作向总经理提出意见与建议； （五） 重大问题及时向总经理报告，并提出处理意见； （六） 根据需要列席股东 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-008 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于关联人向公司提供资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 主要交易内容： 为保障公司安全稳定及正常运营，履行能源保供的社会责任， 缓解公司资金压力，中国华电集团财务有限公司（以下简称华电 财务公司）2024 年拟为公司及全资、控股子公司提供贷款不超过 15 亿元;华电商业保理（天津）有限公司（以下简称华电保理公 司）拟为公司及全资、控股子公司提供不超过 20 亿元额度的保 理业务；华电融资租赁有限公司（以下简称华电融资租赁）拟为 公司及全资、控股子公司提供贷款不超过 15 亿元。 本次交易已经公司第八届董事会第十四次会议批准，尚需提 交公司股东大会审议。 一、交易及定价依据 根据公司经营发展需要，2024 年华电财务公司拟为公司及 全资、控股子公司提供不超过 15 亿元贷款，华电保理公司拟为 公司及全资、控股子公司提供不超过 20 亿元额度保理业务；华 电融资租赁拟为公司及全资、控 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-005 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 2日以现场及通讯表决方式召开了第八届董事会第十四次 会议。本次会议由董事长毕诗方先生主持，应出席会议董事 11 名，实际参加会议表决董事 11 名，董事宋伟先生因公出差未能 参加本次会议，委托董事王锡南先生参加会议并代为表决，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于变更公司部分董事的议案》； 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事高国勤先生、刘维成先生、李西金先生、宋伟先生 由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工作需要及股东推荐， 经公司董 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-010 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）及公司对 外投资实际需要，拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如 下： 特此公告 华电辽宁能源发展股份有限公司董事会 二〇二四年二月三日 3 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十八条 董事会应当确定除 | 第一百一十八条 董事会应当确定除 | | 公司日常经营活动、对外投资（含委托理 | 公司日常经营活动之外发生的，包括但不 | | 财、对子公司投资等）之外发生的，包括 | 限于购买或者出售资产；对外投资（含委 | | 但不限于购买或者出售资产；提供财务资 | 托理财、对子公司投资）；提供财务资助 | | 助（含有息或者无息借款、委托贷款等） ...

华电辽宁能源发展股份有限公司独立董事 我们同意聘任薛振菊女士为公司董事会秘书、聘任刘刚 先生为公司副总经理。 关于第八届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《股票上市规则》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作管理办法》 的相关规定, 作为公司的独立董事, 本着认真、负责的态度， 在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情 况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，对公司第八 届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于变更公司部分董事的议案 我们同意《关于变更公司部分董事的议案》，同意提名 李飚、赵伟、曾庆华、华忠富为公司第八届董事会董事候选 人。根据公司提供的有关资料，我们认为被选举人的任职资 格合法。上述 4 位董事候选人均经公司董事会提名委员会提 名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。同意将《关于 变更公司部分董事的议案》提交公司股东大会审议。 二、关于公司高级管理人员变动的议案 本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：2024-011 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 10 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...