Core Viewpoint - Huadian Liaoning Energy (600396) announced that its stock price experienced an abnormal fluctuation, with a cumulative increase of over 20% in closing prices over three consecutive trading days from April 24 to April 28, 2025 [1] Company Summary - The company conducted a self-examination and confirmed with its controlling shareholder, China Huadian Corporation, that there are no major asset restructuring, share issuance, significant transactions, business restructuring, share buybacks, equity incentives, bankruptcy reorganizations, major business collaborations, or introduction of strategic investors currently being planned [1] - The company's main business is thermal power generation, with thermal power accounting for 82.56% of its installed capacity [1] - The company's production and operational activities are currently normal, and no other significant events that could impact the company's stock price have been identified [1]

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-007 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）同意《关于审议〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》， 1 同意《2024 年年度报告及摘要》提交公司 2024 年年度股东大会 审议； 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开第八届监事会第十六次会议。本次 会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名，实际 参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以短信、邮件等方式向各位监事 发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《2024 年监事会工作报告》，同意提交公司 2024 年年度股 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-006 号 同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）同意《2024 年总经理工作报告》； 同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）同意《2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告》， 同意《2024 年财务决算报告》提交公司 2024 年年度股东大会审议； 1 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十二次 会议。本次会议由董事长毕诗方先生主持，应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名，董事刘志明先生因公出差， 委托董事华忠富先生代为表决，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以短信、邮件等方 式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）2024 年度拟不进行利润分配。 2. 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第二十二次会 议和第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司利润分配方案内容 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-008 号 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-255,671.03 万元，母 公司未分配利润为-76,868.01 万元。 经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十 六次会议审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不进 行利润分配。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 ...

华 电 辽 宁 能 源 发 展 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华电辽能 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 天 职 业 字 [2025]17197 号 录 目 审计报告 - -1 2024 年度财务报表- 6 2024 年度财务报表附注- -18 审计报告 天职业字[2025]17197 号 华电辽宁能源发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称"华电辽能")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华电辽能,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 ...

华泰联合证券有限责任公司 之专项核查意见 作为华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称"上市公司")重大资产出 售暨关联交易的独立财务顾问,华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰 联合证券"或"独立财务顾问")严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等法律法规的要求,对上 市公司与关联方中国华电集团财务有限公司(以下简称"华电财务公司")2024 年度《金融服务协议》及相关风险控制措施执行情况进行了审慎核查,并出具 本核查意见。具体核查情况如下: 一、金融服务协议条款的完备性 (一) 金融服务协议条款内容 为规范上市公司与华电财务公司关联交易,经上市公司于 2022年 4月 6 日召开的第七届董事会第三十一次会议及 2022年 5月 18日召开的 2021年年 度股东大会审议通过,公司与华电财务公司继续签订《金融服务协议》,经上市 公司于 2022年 8月 24日第八届董事会第一次会议及 2022年 9月 27 日召开 的 2022年第三次临时股东大会审议通过,上市公司及华电财务 ...

-1 内部控制审计报告 华 电 辽 宁 能 源 发 展 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]17197-1 号 日 录 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]17197-1 号 华电辽宁能源发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称"华电辽能"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华电辽能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 体育在线体育 - 本 - 本 - 本 - - 北海用 丁 : 翔该审计报告是否由具有机 - http://acc.mof.gov.cn) - l 内部控制审计报告(续) 天职业字[2025]1 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵清野） 作为华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 赵清野，男，1982 年出生，硕士研究生学历，注册会计 师。曾先后任上海万隆会计师事务所有限公司项目经理，中 审国际会计师事务所有限公司项目经理，沈阳天勤投资顾问 有限公司中小企业资本运作服务部经理，沈阳大众企业集团 有限公司战略发展部经理，北京景安云信科技有限公司 CFO， 沈阳卓越融通财税咨询有限公司执行董事兼经理，财鹿众创 空间（沈阳）有限公司法定代表人、经理、执行董事等职务。 现任辽宁中大会计师事务所有限 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘晓晶） 作为华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门 委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 刘晓晶，女，1981 年出生，硕士研究生学历，中共党员。 曾先后任北京康达律师事务所沈阳分所律师，北京德恒律师 事务所沈阳分所律师，辽宁惠安康宇律师事务所律师，聚龙 股份有限公司独立董事等职。现任辽宁华轩律师事务所合伙 人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我具备中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》所要求的独立性，未在公司担任除独立董 1 事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务， 未从公司及其主要股 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年独立童事述职报告 (张广宁) 作为华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定,坚持客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独 立履职,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对 公司重大事项发表了独立意见,充分发挥独立董事专门会议 及各专门委员会的作用,促进公司规范运作,切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告 如下： 一、本人基本情况 (一)个人工作履历、专业背景、兼职情况 张广宁,男,1972年出生,博士研究生学历,曾先后任 职于沈阳市信托投资公司、南方证券股份有限公司、东软医 疗系统股份有限公司、东软飞利浦医疗设备系统有限责任公 司、东软控股有限公司、沈阳机床股份有限公司、辽宁东软 创业投资有限公司。现任东软云科技有限公司高级战略顾问, 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司、华电辽宁能源发 展股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独 ...