证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-061 号 沈阳金山能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第十三次会议审议通过了《关于修订<沈阳金山能源股份有限公 司章程>的议案》。 根据《证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上海 证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《股东权益保护规定》 及《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件等相关条款变化，结合公司拟变更公司全称的实际需 要，拟对《沈阳金山能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 标题 | 沈阳金山能源股份有限公司章程 | 华电辽宁能源发展股份有限公司章程 | | | 第二条 公司系依照《公司法》 | 第二 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司章程 （2023 年 10 月修订稿） 2023 年 10 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 中文：华电辽宁能源发展股份有限公司 英文：HUADIAN LIAONING ENERGY DEVELOPMENT CO．，LTD 第五条 公司住所：沈阳市苏家屯区迎春街 2 号。 第六条 公司注 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-059 号 沈阳金山能源股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 25 日以现场及视频方式召开了第八届监事会第八次会议。会 议由监事会主席蔡国喜主持，应出席会议监事 3 名，实际参加会 议表决监事 3 名。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以短信、 邮件等方式向各位监事发出，会议的召开符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》； 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 之附件《第一百零一号 上市公司季度报告》等有关要求，对公 司《2023 年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如下 ...

张广宁 赵清野 刘晓晶 齐 宁 二〇二三年十月二十五日 沈阳金山能源股份有限公司独立董事 关于修订公司章程的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《股票上市规则》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,作为公司的独 立董事,本着认真、负责的态度，在仔细审阅公司董事会提 交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人 员进行询问的基础上，对修订公司章程事项发表独立意见如 下： 我们审议了修订公司章程部分条款的议案，认为相关条 款的修订合理、公允，对公司和全体股东公平合理，不存在 损害公司和股东利益的情况。我们同意修订公司章程事项并 将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事： ...

公司本次拟变更公司全称符合公司发展现状及战略规 划，系公司经营发展的需要。变更后的公司全称与公司主营 业务相匹配，不存在利用变更全称影响公司股价、误导投资 者的情形。变更公司全称事项的审批程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展的根本利益， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意变更公司 全称，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事： 张广宁 赵清野 刘晓晶 齐 宁 二〇二三年十月二十五日 沈阳金山能源股份有限公司独立董事 关于变更公司全称的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《股票上市规则》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,作为公司的独 立董事,本着认真、负责的态度，在仔细审阅公司董事会提 交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人 员进行询问的基础上，对变更公司全称事项发表独立意见如 下： ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 规划周期为 5 年及以上，主 | 第六条 规划周期为 5 年及以上，主要 | | | 要包括"五年发展规划"、"中长期发展 | 包括"五年发展规划""中长期发展规划 | | 5 | 规划纲要"，规划年限宜与国民经济和 | 纲要"等（以下统称"战略规划"），规划 | | | 社会发展规划的年限一致。 | 年限宜与国民经济和社会发展规划的年 | | | | 限一致。 | | | 第七条 公司战略规划的主要内容包 | 第七条 公司战略规划的主要内容包 | | | 括： | 括： | | | （一）发展现状及形势。总结、评 | （一）上期规划执行情况。总结评价上 | | | 价上期规划执行情况，对当前政策环 | 一个规划周期主要指标完成情况，分析 | | | 境、市场空间、经营情况等进行分析。 | 问题和不足。 | | | （二）指导思想、发展原则和发展 | （二）发展现状及形势。对当前政策环 | | | 目标。根据公司战略规划及公司使命、 | 境、市场空间等进行分析。 | | | 市场地位、业务范围等，对发展环境和 | （ ...

沈阳金山能源股份有限公司 投资管理办法 （2023年10月） 第一章 总 则 第一条 为切实提高公司发展质量和效益，有效防范投 资风险，根据国家有关法律、法规，《沈阳金山能源股份有 限公司章程》《沈阳金山能源股份有限公司董事会议事规则》 等有关管理制度，制定本办法。 第二条 本办法所称投资包括固定资产投资和股权投 资。 固定资产投资是指建造和购置固定资产的投资活动。主 要包括：（1）基建投资，指能够形成新增生产能力、直接产 生经济效益的新（改、扩）建等基本建设项目投资以及固定 资产购置等；（2）技改投资，指对经营性固定资产以及现有 设施、工艺条件等，采用新技术、新工艺、新设备、新材料 进行改造提升，以及设备更新、生产零购等投资活动；（3） 科研投入，指开展科学研究及试验示范，利用前瞻性、引领 性、创新性、系统性、应用性技术以及首台套重大技术装备 等实施的投资项目，包括电力生产类、电力建设类、煤炭类、 研发和信息类等；（4）数字化投资，指以计算机、通信技术、 互联网及其他新一代信息技术为主要手段的信息网络、网络 安全和应用等投资项目；（5）小型基建投资，指为生产经营 1 服务的非经营性基建项目投资，包括相关建筑 ...

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-058 号 沈阳金山能源股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 25 日以现场及视频方式召开了第八届董事会第十三次会议。 本次会议由董事长毕诗方主持，应出席会议董事 11 名，实际参 加会议表决董事 11 名，董事宋伟因公出差未能参加本次会议， 委托董事王锡南参加会议并代为表决。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》； （《2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） （二）同意《关于变更公司全称的议案》； 同意 11 票；反对 0 票 ...

（2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为完善沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公 司）战略规划管理体系，规范公司战略规划编制、实施和动态 管理，提高战略规划的科学性、前瞻性和可操作性，推动公司 发展战略实施，依据《沈阳金山能源股份有限公司章程》等制 度，特制定本办法。 第二条 公司战略规划工作，以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决 执行中央重大方针政策，努力构建清洁低碳、安全高效的能源 体系，推动公司高质量发展。 第三条 本办法所称战略规划，是指公司根据国家及地方 发展规划和产业政策，在分析外部环境和内部条件现状及其变 化趋势的基础上，为公司高质量发展所做出的未来一定时期内的 方向性、整体性、全局性的定位和目标，以及相应的实施方案。 沈阳金山能源股份有限公司 战略规划管理办法 各单位规划是公司战略规划的细化和拓延，由各单位负 责。 专项规划、各单位规划周期及有关调整完善与公司战略规 划同步，三者相互衔接、相互协调、相互统一，专项规划、各 单位规划服从服务于公司战略规划。 第六条 规划周期为 5 年及以上，主要包括"五年发展规 划""中长期发展规划纲要" ...

二、本次相关变更情况概述 证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-060 号 沈阳金山能源股份有限公司 关于变更公司全称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更后的公司全称：华电辽宁能源发展股份有限公司 风险提示：本次变更公司名称尚需股东大会审议通过并 在市场监督管理部门办理变更登记与备案，具体以登记机关核定 为准。敬请投资者注意投资风险。 一、公司董事会审议变更公司全称的情况 沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第十三次会议审议通过了《关于变更公司全称的议案》。本次变 更公司全称的事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审 议。 公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所 有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告 拟将现有公司全称"沈阳金山能源股份有限 ...