证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：2023-062 沈阳金山能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 10 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

沈阳金山能源股份有限公司 独立董事工作管理办法 （2023 年 10 月） 为进一步完善沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1号》） 等国家有关法律、法规及规范性文件和《沈阳金山能源股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）之有关规定，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事， 其中至少有一名会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有 会计高级职称或注册会计师资格的人士。 第三条 公司独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会成员中占过半数，并担任召集人；审计委员会由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 任职条件 第七条 独立董事应当具备较高的专业素质 ...

1 《沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细则》 修订前后对照表（2023 年 10 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 董事会授权总经理决策事项： | 第十三条 董事会授权总经理决策事项： | | （一）公司年度采购计划、电煤年度订货方案、 | （一）公司年度采购计划、电煤年度订货方案、 | | 发电权转让计划。 | 发电权转让计划。 | | （二）公司年度营销计划（含电、热量计划和电 | （二）公司年度营销计划（含电、热量计划和电 | | 力市场交易计划）实施方案和策略，对公司电量、 | 力市场交易计划）实施方案和策略，对公司电量、 | | 电价、电费产生较大影响的经营管理事项。 | 电价、电费产生较大影响的经营管理事项。 | | （三）单个装机容量 20 万千瓦以下自建陆上风 | （三）公司年度劳动用工需求计划、劳动定员报 | | 光电项目立项决策，装机容量 5 万千瓦及以下 | 告等。 | | 风光电项目收购决策。 | （四）公司年度前期项目费用计划。 | | （四）公司年度前期项目费用计划、项目发起决 | （五）前期立项批复后的科技、技改、信息化项 | | 策、 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-056 号 沈阳金山能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 09 月 22 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 1 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一) 至 09 月 2 ...

沈阳金山能源股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-055 号 公司及公司董事会对李瑞光先生在任职期间为公司做出的 贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 沈阳金山能源股份有限公司董事会 二〇二三年九月十二日 沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 9 月 11 日收到董事、总经理李瑞光先生的书面辞职申请，因 工作变动原因，李瑞光先生向公司董事会申请辞去公司第八届董 事会董事、董事会专门委员会委员及总经理职务。 李瑞光先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定 最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运 行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李瑞光先生的辞 职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序， 尽快完成新任董事、总经理的补选工作。截至本公告披露日，李 瑞光先生未持有公司股份。 ...

1. 投资标的名称。沈阳金山能源股份有限公司（以下简称 公司）与泰州市奥联环境建设有限公司（以下简称泰州奥联）共 同出资建设辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目（以下简称本 项目或项目）并成立项目公司。 2. 投资标的金额。项目总投资规模为动态总投资 1.51 亿 元，静态投资 1.48 亿元；项目出资比例为公司占比 85%、泰州 奥联占比 15%；注册资本金为人民币 1000 万元，公司 850 万元， 泰州奥联 150 万元，后续根据发展需要由双方股东同比例增资。 3. 相关风险提示。本项目工艺系统中存在潜在火灾危险及 沼气在储存过程中泄漏危险；项目尚处于可研阶段，相关业务尚 未实际开展, 项目生物原料及时供应及工业蒸汽市场用量不及 预期等情况，将可能会出现阶段性成本升高，进而导致项目公司 的经营业绩不达预期的风险。 证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-054 号 沈阳金山能源股份有限公司 关于出资建设辽宁华电彰武可再生零碳热能 示范项目并成立项目公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-052 号 沈阳金山能源股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易的目的是为了履行中国华电集团有限公司在 本公司重大资产出售时所做出的相关承诺，尽量避免或解决双方 之间的同业竞争，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利 益，并严格履行了公司关联交易审议程序，决策程序符合相关法 律、法规的要求和《公司章程》的规定。 （二）同意《关于出资建设辽宁华电彰武可再生零碳热能示 范项目并成立项目公司的议案》； 1 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式召开了第八届监事会第七次会议。会议应出席 会议监事 3 名，实际参加会议表决监事 3 名。本次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以短信、邮件等方式向各位监事发出，会议的 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合 法有效。 二 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-051 号 沈阳金山能源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式召开了第八届董事会第十二次会议。会议应出 席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。本次会议通知 于 2023 年 9 月 1 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议 的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于签署<股权委托管理协议>暨日常关联交易 的议案》； 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （详见临 2023-053 号关于与华电辽宁能源有限公司签署 《股权委托管理协议》暨日常关联交易的公告） 关联董事毕诗方、李瑞光、李西金、刘维成、王锡南、宋伟 回避表决。 公司独立董事的独立意见为：公司与华电辽宁能源有限公司 签署《股权委托管理协议》具有 ...

沈阳金山能源股份有限公司独立董事 关于出资建设辽宁华电彰武可再生零碳 热能示范项目并成立项目公司的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》等有关规定， 我们作为沈阳金山能源 股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第八届 董事会第十二次会议审议的《关于出资建设辽宁华电彰武可 再生零碳热能示范项目并成立项目公司的议案》进行认真核 查，在审阅有关文件及必要的问询后，基于独立判断，发表 如下独立意见： 独立董事： 张广宁 赵清野 刘晓晶 齐 宁 二〇二三年九月六日 出资建设辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目并成 立项目公司有利于提升上市公司综合实力和可持续发展能 力；该事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司和全体 股东特别是中小股东利益的情形，同意出资建设辽宁华电彰 武可再生零碳热能示范项目并成立项目公司。 ...

我们作为公司的独立董事，根据中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》以及《沈阳金山能源股份 有限公司章程》的规定，认真审核了本次公司关联交易的相 关文件。 全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的关联 交易事项具有必要性、合理性，交易价格公允，符合公开、 公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合公司和全 体股东的利益，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况， 符合相关法律法规的要求，同意将此议案提交董事会审议。 独立董事： 张广宁 赵清野 刘晓晶 齐 宁 二〇二三年九月五日 沈阳金山能源股份有限公司独立董事 关于签署《股权委托管理协议》暨 日常关联交易事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的相关规定,作为公司的独立董事, 我们对拟提交公 司第八届董事会第十二次会议的关联交易进行了事前审核， 现发表事前认可意见如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《股票上市规则》等法律 ...