安源煤业集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-035 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 2 2024 年 8 月 2 日 1 韩丽敏先生简历 韩丽敏，1969年8月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任丰城矿 务局建新煤矿通风区技术员、通风科技术员、综合队副队长兼主管技术员、通风 队队长、通风科科长、通风副总工程师兼通风科科长、总工程师，丰城矿务局（江 西丰矿集团有限公司）通风处副处长，丰城曲江煤炭开发有限责任公司党委委员、 总经理、党委书记、执行董事，安源煤业丰城矿区安全生产监督管理处党支部委 员、副主任、党支部书记、主任，江西新洛煤电有限责任公司党委委员、总经理。 现任安源煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理。 因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事 会同意聘任韩 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 安源煤业集团股份有限公司拟转让 江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部资产 和负债涉及其净资产市场价值评估项目 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第 01-693 号 TR = F公司 SSMENT CO ... LTD 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202401369 | | --- | --- | | 合同编号: | KHN[2024]第 1567 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字 2024 第 01-693 号 | | | 安源煤业集团股份有限公司拟转让江西煤业集团有 | | 报告名称: | 限责任公司尚庄煤矿全部资产和负债涉及其弹资产 | | | 市场价值评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 197.216.235.84 元 | | 评估报告日: | 2024年06月 24 | | 评估机构名称: | 北方业 事资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 员编号:36080027 手庆祥 4111 | | | 四语体师 会员编号:3602001 ...

●本次监事会议案无监事投反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-034 安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议并通过《关于拟转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部 1 资产及负债暨关联交易的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次关联交易遵循了公平、合理的原则，关联交易价格合理、 公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审 议该议案时关联董事进行了回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定，表决 程序合法有效；同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 7 月 31 日 ...

江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿 采矿权评估报告 北方亚事矿评报字[2024]第 020 号 TRA = SESSMENT CO. 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 Har 编码:111032024020205 评估委托方: 安源煤业集团股份有限公司 评估机构名称: 北方到 评估报告名称: hr == 2 - ht 报告内部编号: 评 估 值: 4338 报告签字人: 王剑(矿业权评估师) 陈梦伟(矿业权评估师) 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 摘要 北方亚事矿评报字[2024]第 020 号 评估对象:江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿采矿权 评估委托人:安源煤业集团股份有限公 评估机构:北方亚事资产链体有限责任公 评估目的:安源煤业集团股份有限公司拟按业江西煤业集团有限责任公司尚 庄煤矿全部资产和负债,需对涉及的"江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿采矿 权"价值进行评估。本次评估即是为实现上述目的,为评估委托人提供"江西煤 业集团有限责任公司尚庄煤矿采矿权"在评估基准目的价值参考意见。 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-033 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决， 具体情况如下： （一）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 7 月 31 日上午 9：30 在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事 长余子兵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意聘任韩丽敏先生任公司副总经理，任期自本 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-036 安源煤业集团股份有限公司 关于拟转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿 全部资产及负债暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将公 司全资子公司江西煤业集团有限责任公司的分公司江西煤业集团有限责任公司 尚庄煤矿（以下简称"尚庄煤矿"）全部资产及负债转让至公司控股股东江西省 能源集团有限公司（以下简称"江能集团"），转让价格参照上述资产以2024年5 月31日为基准日的评估价值确定，即转让价格为19,721.62万元，同时，江能集 团将承接公司持有的尚庄煤矿债权42,929.56万元，江能集团以现金方式支付。 转让完成后，公司将不再持有尚庄煤矿全部资产且不对其负债承担责任。公司生 产矿井总核定生产能力将减少40万吨，占公司现有总核定生产能力的16.59%。 ●江能集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本 ...

专项审计报告 目 录 | | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-2 | | 公司资产负债表 | | 3-4 | | 公司利润表 | | 5 | | 公司现金流量表 | | 6 | | 公司所有者权益变动表 | | 7-10 | | 财务报表附注 | | 11-55 | 审 计 报 告 众会字（2024）第 07819 号 安源煤业集团股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿（以下简称尚庄煤矿）财务报表，包括 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的资产负债表， 2024 年 1-5 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了尚 庄煤矿 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-037 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事 会提醒投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司董事会 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-032 安源煤业集团股份有限公司 2024 年上半年经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第 二号——煤炭》要求，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）特此披露2024 年上半年经营数据。 | 指标名称 | 计量单位 | 2024 | 年 1-6 | 月 | 2023 | 年 1-6 | 月 | 增减比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、原煤产量 | 万吨 | | 85.53 | | | 86.52 | | -1.14 | | 二、商品煤销量 | 万吨 | | 67.12 | | | 71.50 | | -6.1 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -96 million and -115 million yuan, compared to a profit of 52.41 million yuan in the same period last year, indicating a significant loss [11]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first half of 2024 is projected to be between -90 million and -108 million yuan [12]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of the parent company of 50.03 million yuan after deducting non-recurring gains and losses in the same period last year [12]. - The earnings per share for the previous year was reported at 0.0529 yuan [12]. - The reporting period for the performance forecast is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [4]. Revenue and Sales Performance - The decline in performance is primarily attributed to a decrease in coal sales volume by 44,000 tons, resulting in a revenue loss of approximately 15.92 million yuan, and a drop in coal prices leading to a revenue loss of about 131.18 million yuan [13]. - The company recorded an increase in credit impairment losses of approximately 12.6 million yuan, totaling about 750,000 yuan for the reporting period, compared to 11.85 million yuan in the same period last year [5]. Investment Risks and Data Reliability - The financial data provided is preliminary and has not been audited by registered accountants, emphasizing the need for cautious investment decisions [6]. - The company warns investors to be aware of investment risks due to the preliminary nature of the earnings forecast [6]. - The official financial data will be disclosed in the company's formal 2024 semi-annual report [7].