证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-054 安源煤业集团股份有限公司 关于公司董事长辞职和推选董事长及补选 董事会各专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长辞职的相关情况 2024 年 11 月 6 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2024 年第三次临时股东大会会议结束后，收到公司董事长余子兵先生的书 面辞呈。余子兵先生因满退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及 董事会各专门委员会相应职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，余子兵先生的辞 职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运作。余子兵先生的辞职自书面辞呈送达公司董事会之日起生效。 余子兵先生在任职期间认真履行工作职责，恪尽职守、勤勉尽责，不断建立 健全公司治理体系，在改革创新、转域转型发展等方面发挥了重要作用。公司及 董事会对余子兵先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、公司推选董事长及补选董事会各专门委员会委 ...

江西豫章律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 豫章股字[2024]第 004 号 中国·江西·南昌 江西省南昌市红谷中大道 1402 号浦发大厦 11 楼 邮编 330038 电 话（ Tel ）：（ 0 7 9 1 ）- 86617668 传 真（ Fax ）：（ 0 7 9 1 ）- 8 6 631116 二○二四年十一月 江西豫章律师事务所 股东大会法律意见书 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 1 豫章股字[2024]第 004 号 江西豫章律师事务所 股东大会法律意见书 致：安源煤业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范 性文件以及安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 江西豫章律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈星杰律师、 邹东律师出席公司于 2024 年 11 月 6 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会" ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-055 安源煤业集团股份有限公司 关于公司土地收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西煤业集 团有限责任公司（以下简称"江西煤业"或"乙方"）拟与江西省萍乡市安源区 人民政府（以下简称"安源区政府"或"甲方"）签署《土地收储及附属资产补 偿协议书》，本次收储的土地及附属资产总价款为 3,554.96 万元，具体情况以后 续土地实际出让成交情况为准。 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ●本次交易事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 ●本次拟收储土地尚需到萍乡市不动产登记中心办理土地权证注销手续， 存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 安源区政府为整合辖区内关闭退出的矿山土地相关资产，有效提高资源统 一管理利用，拟收储公司所属关闭退出煤矿位于青山镇、丹江街、白源 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-051 安源煤业集团股份有限公司 关于公司对外担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2024年11月1日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）融资实 际提供担保余额73,697万元（含公司与全资子公司江西江能物贸有限公司（以下 简称"江能物贸"）联合为江西煤业实际已办理的担保余额20,471万元），为江 能物贸融资实际提供担保余额61,932万元；为公司三级全资子公司丰城曲江煤炭 开发有限责任公司(以下简称"曲江公司") 融资实际提供担保余额17,826万元, 江西煤业为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江储中心"） 融资实际提供担保余额25,819万元；江能物贸为江西煤业融资实际提供担保余额 20,471万元。 截至 2024 年 11 月 1 日，公司及控股子公司对其全资子公司和全资子公司之 间的担保进展情况如下： | | | ...

2024年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）14:00； 网络投票时间：2024 年 11 月 6 日。 安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 安源煤业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 安源煤业集团股份有限公司 安源煤业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 安源煤业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室。 会议主持人：董事长余子兵先生。 会议议程： | 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； | 会议主持人 | | --- | --- | | 二、宣读安源煤业 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-050 安源煤业集团股份有限公司 2024 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附 件《第二号——煤炭》要求，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 特此披露2024年第三季度经营数据。 | 指标名称 | 计量单位 | 2024 | 年 1-9 | 月 | 2023 年 | 1-9 | 月 | 增减比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、原煤产量 | 万吨 | | 122.83 | | 127.91 | | | -3.97 | | 二、商品煤销量 | 万吨 | | 96.03 | | 107.55 | | | -10.71 | | 三、商品煤销售收入 | 万元 | | 85,223.48 | | 105,244.68 | | | -19.02 | | 四、商品煤销售 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,184,987,451.72, a decrease of 27.85% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 80,977,822.14, with a year-to-date loss of CNY 186,023,388.55, reflecting a significant decline of 2,005.71% year-on-year[2][3]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was -0.0818, compared to -0.1879 in the same period last year[3]. - Net profit for the third quarter of 2024 was a loss of CNY 185,304,727.69, compared to a profit of CNY 13,336,243.33 in the same quarter of 2023[16]. - The equity attributable to shareholders decreased by 27.92% to CNY 336,831,288.23 compared to the previous year[3]. - The total comprehensive income attributable to minority shareholders for Q3 2024 was CNY 718,660.86, compared to CNY 3,574,863.81 in the same period last year[17]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY -0.1879, a decrease from CNY 0.0099 in Q3 2023[17]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 448,397,548.69, an increase of 330.12% year-to-date[2][7]. - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 4,004,808,874.99, down 15.6% from CNY 4,746,801,472.90 in the same period of 2023[17]. - Cash outflow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 3,530,722,333.06, a decrease of 24% compared to CNY 4,636,579,354.38 in 2023[17]. - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 474,086,541.93, significantly up from CNY 110,222,118.52 in the same period last year[17]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2024 was CNY 611,020,074.58, compared to CNY 408,202,223.13 at the end of Q3 2023[18]. - The company’s cash and cash equivalents decreased significantly, impacting liquidity and operational flexibility[14]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 8,153,637,378.29, an increase of 3.25% from the end of the previous year[3]. - The company reported an increase in total liabilities to CNY 7,924,783,909.44 in Q3 2024, up from CNY 7,538,326,467.12 in Q3 2023[14]. - The total liabilities to equity ratio as of Q3 2024 was approximately 34.5%, indicating a higher leverage compared to the previous year[14]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 336,831,288.23 in Q3 2024, down from CNY 467,288,224.55 in Q3 2023[14]. - Total current assets increased to CNY 3,365,210,361.73 from CNY 3,164,209,456.36 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 6.34%[10]. - The company reported a decrease in long-term equity investments to CNY 104,271,253.29 from CNY 121,710,289.26, a decline of about 14.4%[12]. - Short-term borrowings increased to CNY 4,411,435,448.39 from CNY 3,850,233,247.56, reflecting an increase of approximately 14.6%[12]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 3,846,334,063.75, a decrease of 21.5% compared to CNY 4,902,430,662.36 in the same period of 2023[15]. - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 4,018,703,528.10, down from CNY 4,884,928,461.26 in 2023, reflecting a reduction of 17.7%[15]. - The decrease in net profit was primarily due to a reduction in coal sales volume by 71,000 tons, resulting in a revenue loss of CNY 43,030,000, and a decline in coal prices leading to an additional loss of CNY 10,070,000[6]. - The company reported a significant impact on sales due to safety incidents and production halts in the Fengcheng area, leading to a total revenue loss of CNY 6,627,000 for the year-to-date[6]. Investments and Financing - Financial expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 125,806,570.50, a decrease from CNY 155,608,718.49 in the same period of 2023[15]. - Cash inflow from financing activities for Q3 2024 was CNY 2,358,075,255.79, down 12.7% from CNY 2,702,461,089.76 in Q3 2023[18]. - Cash outflow from financing activities for Q3 2024 was CNY 2,568,287,588.87, a decrease from CNY 2,743,382,179.27 in the same period last year[18]. - The company reported an investment income of CNY 6,755,025.09 for Q3 2024, compared to CNY 5,486,159.27 in Q3 2023[16]. Future Outlook - The company plans to focus on cost control and efficiency improvements in the upcoming quarters to mitigate losses and improve profitability[16].

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-047 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 1 同意聘任刘后明先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 10 月 21 日上午 9：30 在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议 由董事长余子兵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-049 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 安源煤业集团股份有限公司 否 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 6 日 至2024 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

截至本公告披露日，公司董事会在任董事 8 名，缺员 1 名非独立董事。为完 善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等相关规定，公司间接控股股东江西省投资集团有限公司建议提名 熊腊元先生为公司第八届董事会非独立董事补选候选人。 经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过， 同意提名熊腊元先生（简历和声明详见附件 1 和附件 2）为公司第八届董事会非 独立董事侯选人，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会采用累积投票制的方 式进行选举，当选非独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满 之日止。 二、公司聘任副总经理的情况 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-048 安源煤业集团股份有限公司 关于补选董事和聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开 第八届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于补选公司第八届董事会非独 ...