电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 湖北英达律师事务所 关于湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 二○二三年九月二十五日 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北华嵘控股股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）受湖北华嵘控股股份有限公司（下称"公 司"）委托，指派本所律师宋浩、张诗璐参加公司于 2023 年 9 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《湖北华嵘控股股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有 效性出具法律 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份及支付现 金方式购买南京柏泽股权投资管理中心（有限合伙）、南京古德菲乐企业管理中 心（有限合伙）、南京诚可信企业咨询管理中心（有限合伙）、高爽、刘明忠、赵 霞、葛文野、王正根、张慧、南京喆涵企业咨询管理中心（有限合伙）等 10 名 交易对方持有的南京开拓光电科技有限公司 100%的股权并募集配套资金的事项。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本 次交易完成后，预计核心交易对方在上市公司持股比例将超过 5%，亦构成关联 交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。本次交易不会构成重组上市。 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2023-040 湖北华嵘控股股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 报》披露的相关公告）。同时经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2023 年 6 月 19 日开市起复牌（详见公告编号：2023-020）。 202 ...

2023 年 09 月 25 日 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 600421 华嵘控股 2023 年第二次临时股东大会资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会须知…………………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程…………………………………………………… | 4 | | 议案一： | 关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案………………… | 6 | 2 600421 华嵘控股 2023 年第二次临时股东大会资料 湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意见》以 及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事 规则如下： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 章 程 （本章程需经 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 2023 年 09 月 7 日 湖北华嵘控股股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 通知 第二节 公告 湖北华嵘控股股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2023-039 关于公司注册地址变更及相应修改章程的公告 2023年9月8日 | 序号 | 原文 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 公司住所：武汉市东湖新技 | 第五条 公司住所：湖北省武汉东湖新技术 | | | | 术开发区关山大道 355 号光谷新世界 | 开发区光谷五路28号商务、商业项目（光谷 | | | 中心 A 座 | 2909 室，邮政编码：430074 | 和昌中心）2、3、4号商业楼4号办公楼栋11 | | | | | 层01商号 | 湖北华嵘控股股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"华嵘控股"或"公司"）于2023 年9月7日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司注册地址变 更并相应修改公司章程的议案》（上述议案尚需提交公司股东大会审议），拟 对公司《章程》的相应条款进行修改（最终以工商登 ...

湖北华嵘控股股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 7 日下午 3：00 以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案》。 公司注册地址由"武汉市东湖新技术开发区关山大道355号A座光谷新世界中 心A座2909室"变更为"湖北省武汉东湖新技术开发区光谷五路28号商务、商业 项目（光谷和昌中心）2、3、4号商业楼4号办公楼栋11层01商号"，并相应修改 公司章程。 表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2023-037 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市洪山区 神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2023-038 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号： 2023-036 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 11 日(星期三) 至 10 月 17 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Hbhrkg@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 18 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2023-035 湖北华嵘控股股份有限公司 关于公司办公场所变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北华嵘控股股份有限公司于近日搬迁至新办公地址，现将新办公地址及联 系方式公告如下： 变更前办公地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心 T1 座 2909 室 联系电话/传真：027-87654767 邮政编码：430074 变更前后办公地址：湖北省武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 联系电话/传真：027-87654767 邮政编码：430075 特此公告。 湖北华嵘控股股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥56,934,579.92, representing a 44.12% increase compared to ¥39,505,672.79 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥2,455,995.23, an improvement from -¥4,466,062.17 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥3,162,179.37, a significant recovery from -¥7,806,276.56 in the same period last year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.013, compared to -¥0.020 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was -13.01%, down from -9.00% in the previous year[20]. - The net profit for the first half of 2023 was a loss of ¥1,200,021.15, an improvement from a loss of ¥5,380,237.15 in the same period of 2022[88]. - The total profit for the first half of 2023 was a loss of ¥271,133.20, compared to a loss of ¥5,987,292.05 in the first half of 2022[88]. - The company reported a net loss of CNY 431,603,834.45 for the current period, compared to a loss of CNY 2,455,995.23 in the previous period[100]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥125,022,718.75, a decrease of 1.89% from ¥127,433,325.82 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 11.47% to ¥18,567,873.06 from ¥20,973,417.00 at the end of the previous year[19]. - Total current assets as of June 30, 2023, amount to ¥110,670,615.87, slightly down from ¥110,734,446.07 at the end of 2022[78]. - Total liabilities decreased from CNY 81,107,590.59 to CNY 79,798,080.57, a decline of approximately 1.6%[80]. - The total liabilities for the current period are CNY 434,059,829.68, highlighting a significant financial burden[100]. Revenue Sources - Sales revenue from mold products reached CNY 39.38 million, an increase of 9.61% year-on-year[36]. - Sales revenue from mold table products was CNY 2.01 million, showing a significant growth of 55.41% compared to the previous year[36]. - The company expanded its market presence from East China to South China, enhancing its revenue structure and sources[35]. Cash Flow - Cash and cash equivalents increased by 92.30% to ¥7,123,481.08, representing 5.70% of total assets[44]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of June 30, 2023, was ¥7,123,481.08, compared to ¥11,608,109.84 at the end of June 2022, reflecting a decrease of about 38.5%[93]. - The company reported a cash inflow of ¥14,000,000.00 from borrowings in the first half of 2023, compared to ¥5,000,000.00 in the same period of 2022, indicating a 180% increase[93]. Cost Management - The company implemented over 10 cost-reduction measures, including optimizing material utilization and reducing energy costs[37]. - The financial expenses for the first half of 2023 were ¥990,387.10, a significant increase from ¥111,784.72 in the previous year[87]. Shareholder Information - Total number of common stock shareholders as of the end of the reporting period is 9,064[71]. - The top shareholder, Zhejiang Hengshun Investment Co., Ltd., holds 38,136,775 shares, accounting for 19.50% of total shares[72]. - Wuhan New Generation Technology Co., Ltd. holds 34,234,261 shares, representing 17.50% of total shares, with all shares pledged[72]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its technical capabilities and product development in wind power and underground space sectors[37]. - The company is focusing on risk management to avoid bad debts and optimize internal mechanisms related to sales performance[38]. - The company plans to acquire 100% equity of Nanjing Kaituo Optoelectronics Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, which is expected to constitute a major asset restructuring[62]. Government Grants and Income - Government grants are classified into asset-related and income-related, with specific criteria for each classification[196]. - Asset-related government grants reduce the carrying amount of the related asset or are recognized as deferred income, amortized over the asset's useful life[199]. - Income-related government grants are recognized as deferred income and accounted for in the period when the related costs are recognized[200]. Accounting Policies - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, which is based on the fulfillment of performance obligations[175]. - The company assesses expected credit losses for accounts receivable based on aging categories, referencing a table of expected loss rates over the entire lifetime[137]. - The company recognizes liabilities for prepayments from customers until performance obligations are fulfilled, converting them to revenue only when appropriate[188].