证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-003号 昆药集团股份有限公司 因工作调动原因，颜炜先生不再担任昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）总裁职务，继续担任公 司副董事长、董事及董事会战略与ESG委员会委员；李立春先生不再担任公司副总裁职务。 根据公司发展及生产经营管理的需要，公司董事会聘任钟江先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通 过之日起至十一届董事会届满之日止。 一、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 ■ （二）离任对公司的影响 颜炜先生、李立春先生已按照公司相关规定做好交接工作，其工作调动不会影响公司董事会正常运作和 公司的生产经营管理。截至本公告日，颜炜先生、李立春先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 颜炜先生在担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司向"银发健康产业引领者"战略目标迈 进的进程中发挥了重大作用，为公司的长期可持续发展作出了重大贡献。公司董事会谨对颜炜先生在任 职期间对公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢！ 关于高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

经公司董事会会议审议通过，推举非独立董事喻翔为公司十一届董事会董事长，任期自公司董事会审议 通过之日起至十一届董事会届满之日止。 北京商报讯（记者 王寅浩 宋雨盈）1月5日，昆药集团发布公告称，因工作调整原因，吴文多不再担任 公司董事长职务，继续担任公司董事、董事会战略与ESG委员会委员、董事会提名委员会委员。 ...

北京商报讯（记者 王寅浩 宋雨盈）1月5日，昆药集团发布公告称，因工作调动原因，颜炜不再担任公 司总裁职务，继续担任公司副董事长、董事及董事会战略与ESG委员会委员；李立春不再担任公司副总 裁职务。 同时，公司董事会聘任钟江为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日 止。 ...

人民财讯1月5日电，昆药集团（600422）1月5日公告，因工作调整原因，吴文多不再担任昆药集团股份 有限公司董事长职务，继续担任公司董事、董事会战略与ESG委员会委员、董事会提名委员会委员。经 公司十一届十四次董事会会议审议通过，推举非独立董事喻翔为公司十一届董事会董事长，任期自公司 董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。 ...

每经AI快讯，昆药集团1月5日晚间发布公告称，因工作调整原因，吴文多先生不再担任昆药集团股份 有限公司(以下简称"公 司")董事长职务，继续担任公司董事、董事会战略与ESG委员会委员、董事会 提 名委员会委员。 经公司十一届十四次董事会会议审议通过，推举非独立董事喻翔先生为公司十一届董事会董事长，任期 自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之 日止。 每经头条（nbdtoutiao）——秒光！1499元飞天茅台上线即空，i茅台App冲上苹果购物榜第一，10万用 户已下单！经销商同价做回馈，1000箱很快卖完 （记者 王晓波） ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-003号 昆药集团股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因工作调动原因，颜炜先生不再担任昆药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）总裁职务，继续担任公司副董事长、董事及董事会战略与 ESG 委员会委员； 李立春先生不再担任公司副总裁职务。 根据公司发展及生产经营管理的需要，公司董事会聘任钟江先生为公司总裁， 任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。 一、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 | | | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 上市公司及 | 具体职务（如 | 未履行完 | | | | | 到期日 | | 其控股子公 | 适用） | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | | ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-002号 昆药集团股份有限公司关于董事长变更的公告 重要内容提示： 因工作调整原因，吴文多先生不再担任昆药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事长职务，继续担任公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会 提名委员会委员。 经公司十一届十四次董事会会议审议通过，推举非独立董事喻翔先生为公司 十一届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之 日止。 一、董事长离任情况 （一）提前离任的基本情况 | | 离任职 | | 原定任期 | | 是否继续 在上市公 | | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 司及其控 | 具体职务（如适用） | 毕的公开 | | | | | | | 股子公司 | | 承诺 | | | | | | | 任职 | | | | 吴文多 | 董事长 | 2026.1.4 | 2028.1.22 | 工作调整 | 是 | 董事、董事会战略 与 委员会委 E ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-001号 昆药集团股份有限公司十一届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十四次董事会会议通知和材 料以书面方式于 2026 年 1 月 4 日发出，于 2026 年 1 月 5 日以现场结合线上会议的方 式在公司会议室召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议由吴文多先生召 集并主持，本次会议应参加表决董事 15人，实际参加表决 15 人，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于选举公司十一届董事会董事长的议案（详见《昆药集团关于董事长变更的公 告》） 同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案已经公司十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 6 日 1 2、关于聘任公司总 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-065号 昆药集团股份有限公司十一届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于2025年12月30日以现场+线上会议方式召开 公司十一届十二次董事会会议。会议通知以书面方式于2025年12月20日发出。会议由公司董事长吴文多 先生召集并主持，本次会议应参加表决董事15人，实际参加表决15人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 为适应公司发展需要，完善公司法人治理结构，提高董事会的决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关规定，公司董事会成员由9位扩围至15位，对 十一届董事会各专门委员会的构成调整如下： （1）战略与ESG委员会（5人） 主任委员：吴文多 成员：颜炜、李泓燊、周辉、辛金国 （2）审计与风险控制委员会（原3人，扩为5人） 主任委 ...

第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则是： （一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本 原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 昆药集团股份有限公司 董事会授权管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"） 法人治理结构，加强董事会建设规范，进一步完善公司科学规范的 决策机制，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，保障股东、公司和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《昆药集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规及制度规定，结合公司实际，制订本制 度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》 所赋予的职权授予董事长、总裁或其他符合法律、监管规定的授权对象行使。本 制度所称行权，指董事长、总裁或其他符合法律、监管规定的授权对象按照董事 会的要求依法行使被委托职权的行为。 （二）适用原则。应当坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的授权对象进 行授权。授权对象应当具备行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。 （三）适时调整原则。授权权限在 ...